Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

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HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden

Aktiengesellschaft

b)

Frankfurt am Main

c)

Der Betrieb einer Hypothekenbank im

Sinne des Hypothekenbankgesetzes. Die

hypothekarischen Darlehen können statt in

Geld auch in Pfandbriefen der Bank zum

Nennwert nach Maßgabe der gesetzlichen

Bestimmungen, die Kommunalldarlehen

auch in Kommunalschuldverschreibungen

der Bank gewährt werden.

100.275.948,5

0 EUR

a)

Die Gesellschaft hat mindestens zwei

Vorstandsmitglieder.

Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem

Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

Dr. Hoffmann, Dirk, Berlin, *XX.XX.1953

Vorstand:

Müller, Michael, Berlin, *XX.XX.1956

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen

Nonnenmacher, Werner, Dietzenbach

Schuhmacher, Axel, Frankfurt am Main,

*XX.XX.1965

Berner, Gerhard, Schöneck-Kilianstädten,

*XX.XX.1966

Biesen, Heinz, Bad Münstereifel-Arloff,

*XX.XX.1958

Brockhoff, Frank, Köln, *XX.XX.1961

Henzler, Elke, Neuberg, *XX.XX.1962

Hoffmann, Ronald, Goldbach, *XX.XX.1961

Jung, Jürgen, Eschborn-Niederhöchstadt,

*XX.XX.1953

Klinker, Joachim Walter, Berlin, *XX.XX.1954

Nilsson, Carsten, Bad Homburg v. d. Höhe,

*XX.XX.1952

Philbert, Bruno, Eschborn, *XX.XX.1956

Sabel, Heinz-Rudolf, Bad Camberg, *XX.XX.1957

Schröder, Joachim W., Wiesbaden, *XX.XX.1959

Stenos, Panajota, Hochheim am Main,

*XX.XX.1965

Stickel, Dietmar, Messenkamp, *XX.XX.1959

Stupp, Marita, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1956

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 08.03.1962 zuletzt geändert am 17.06.2003

b)

Zwischen der Gesellschaft und der Bayerische Beamten

Lebensversicherungs aG, München, sind am 01./04.12.1998

zwei Teilgewinnabführungsverträge in der Form stiller

Gesellschaftsverträge abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 7 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlagen von 10.000.000,00 DM und

7.000.000,00 DM.

Diesen beiden Verträgen hat die Hauptversammlung durch

entsprechende Beschlüsse vom 10.12.1998 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der Bayerische Beamten-

Versicherungs AG, München, sind am 01./04.12.1998 zwei

Teilgewinnabführungsverträge in der Form stiller

Gesellschaftsverträge abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 7 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlagen von 2.000.000,00 DM und

1.000.000,00 DM.

Diesen beiden Verträgen hat die Hauptversammlung durch

entsprechende Beschlüsse vom 10.12.1998 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der Liga Spar- und

Kreditgenossenschaft eG, Regensburg, ist am 01./07.12.1998

ein Teilgewinnabführungsvertrag in der Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

des Nominalbetrages seiner Einlage von 10.000.000,00 DM

mit dem LIBOR (London Interbank Offered Rate)-Satz für

Deutsche Mark-Einlagen bzw., nach Einführung des

EURIBOR, dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-

Satz für Euro-Einlagen (jeweils ausgedrückt als Prozentsatz

per annum) (jeweils der "Angebotssatz"), jeweils zuzüglich der

a)

04.08.2004

Schütz

b)

Dieses Blatt ist zur

Fortführung auf EDV

umgeschrieben worden

und dabei an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes getreten.

Blatt 92 ff. Sonderband

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 2 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Marge von 2,50 % p.a. (die "Marge"), wobei für das erste

Rumpfgeschäftsjahr der Angebotssatz von 1 Monat und für

die folgenden Geschäftsjahre der Angebotssatz von 12

Monaten zugrundezulegen ist und die Ermittlung des LIBOR-

bzw. EURIBOR-Satzes jeweils durch die Bank erfolgt.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 10.12.1998 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der IDUNA Vereinigte

Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,

Hamburg, ist am 08./10.12.1998 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,82 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 10.000.000,00 DM.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 10.12.1998 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der NOVA

Krankenversicherung a.G., Hamburg, ist am 08./10.12.1998

ein Teilgewinnabführungsvertrag in der Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,82 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 10.000.000,00 DM.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung ebensfalls durch

Beschluss vom 10.12.1998 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der ABN AMRO Bank

(Deutschland) AG, Frankfurt am Main, ist am 09.12.1998 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in der Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

des Nominalbetrages seiner Einlage von 25.000.000,00 DM

mit dem LIBOR (London Interbank Offered Rate)-Satz für

Deutsche Mark-Einlagen bzw., nach Einführung des

EURIBOR, dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-

Satz für Euro-Einlagen (jeweils ausgedrückt als Prozentsatz

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 3 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

per annum) (jeweils der "Angebotssatz"), jeweils zuzüglich der

Marge von 2,50 % p.a. (die "Marge"), wobei für das erste

Rumpfgeschäftsjahr der Angebotssatz von 1 Monat und für

die folgenden Geschäftsjahre der Angebotssatz von 12

Monaten zugrundezulegen ist und die Ermittlung des LIBOR-

bzw. EURIBOR-Satzes jeweils durch die Bank erfolgt.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 10.12.1998 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der DG BANK Deutsche

Genossenschaftsbank AG, Frankfurt am Main, ist am

08./09.12.1998 ein Teilgewinnabführungsvertrag in der Form

eines stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

des Nominalbetrages seiner Einlage von 100.000.000,00 DM

mit dem LIBOR (London Interbank Offered Rate)-Satz für

Deutsche Mark-Einlagen bzw., nach Einführung des

EURIBOR, dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-

Satz für Euro-Einlagen (jeweils ausgedrückt als Prozentsatz

per annum) (jeweils der "Angebotssatz"), jeweils zuzüglich der

Marge von 2,50 % p.a. (die "Marge"), wobei für das erste

Rumpfgeschäftsjahr der Angebotssatz von 1 Monat und für

die folgenden Geschäftsjahre der Angebotssatz von 12

Monaten zugrundezulegen ist und die Ermittlung des LIBOR-

bzw. EURIBOR-Satzes jeweils durch die Bank erfolgt.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 10.12.1998 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der Aspecta

Lebensversicherung AG, Hamburg, ist am 09.12.1998 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in der Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,77 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 20.000.000,00 DM.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 10.12.1998 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der BHW Bank AG, Hameln,

ist am 09.12.1998 ein Teilgewinnabführungsvertrag in der

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 4 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Form eines stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,76 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 25.000.000,00 DM.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung ebensfalls durch

Beschluss vom 10.12.1998 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der IDUNA Vereinigte

Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,

Hamburg, ist am 08./10.12.1998 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 10.12.1998 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der IDUNA Allgemeine

Versicherung AG, Hamburg, ist am 08./10.12.1998 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in der Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,82 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 10.000.000,00 DM.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 10.12.1998 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der Mecklenburgische Leben

Versicherungs-AG, Hannover, ist am 25.01./05.02.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

des Nominalbetrages seiner Einlage von 15.000.000,00 DM

mit dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-Satz für 12-

Monats-Euro-Einlagen (ausgedrückt als Prozentsatz per

annum) (der "Angebotssatz"), zuzüglich der Marge von 2,50 %

p.a. (die "Marge"), wobei die Ermittlung des EURIBOR-Satzes

durch die Bank erfolgt.

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 5 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

am 12.02.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der Mecklenburgische

Versicherungsgesellschaft a.G., Hannover, ist am

25.01./05.02.1999 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form

eines stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

des Nominalbetrages seiner Einlage von 15.000.000,00 DM

mit dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-Satz für 12-

Monats-Euro-Einlagen (ausgedrückt als Prozentsatz per

annum) (der "Angebotssatz"), zuzüglich der Marge von 2,50 %

p.a. (die "Marge"), wobei die Ermittlung des EURIBOR-Satzes

durch die Bank erfolgt.

Diesem Vertrag wurde durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 12.02.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der Berlinische

Lebensversicherung AG, Wiesbaden, ist am 25./27.01.1999

ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,65 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 2.556.459,41 Euro.

Diesem Vertrag wurde durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 12.02.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der Berlinische

Lebensversicherung AG, Wiesbaden, ist am 25./27.01.1999

ein weiterer Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,65 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 2.556.459,41 Euro.

Auch diesem Vertrag wurde durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 12.02.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der SGZ-Bank AG, Frankfurt,

ist am 01./03.02.1999 ein Teilgewinnabführungsvertrag in

Form eines stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 6 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

des Nominalbetrages seiner Einlage von 75.000.000,00 DM

mit dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-Satz für 12-

Monats-Euro-Einlagen (ausgedrückt als Prozentsatz per

annum) (der "Angebotssatz"), zuzüglich der Marge von 2,50 %

p.a. (die "Marge"), wobei die Ermittlung des EURIBOR-Satzes

durch die Bank erfolgt.

Diesem Vertrag wurde durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 12.02.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der VHV Autoversicherungs-

AG, Frankfurt, ist am 01./08.02.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,54 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 10.000.000,00 DM.

Diesem Vertrag wurde durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 12.02.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der DEVK Deutsche

Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G.,

Köln, ist am 02./08.02.1999 ein Teilgewinnabführungsvertrag

in Form eines stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,63 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 15.000.000,00 Euro.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

am 12.02.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der DEVK Allgemeine

Lebensversicherungs-AG, Köln, ist am 02./08.02.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,63 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 5.000.000,00 Euro.

Diesem Vertrag wurde durch Beschluss der

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 7 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Hauptversammlung vom 12.02.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der DEVK Rückversicherungs-

und Beteiligungs-AG, Köln, ist am 02./08.02.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,63 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 5.000.000,00 Euro.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

am 12.02.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der Volksbank Heilbronn eG,

Heilbronn, ist am 22.02./01.03.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,76 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 10.000.000,00 DM.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 25.03.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der Sparda-Bank Karlsruhe

eG, Karlsruhe, ist am 11./15.03.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen, dem die

Hauptversammlung durch Beschluss am 25.03.1999

zugestimmt hat.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

des Nominalbetrages seiner Einlage von 8.000.000,00 DM mit

dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-Satz für 12-

Monats-Euro-Einlagen (ausgedrückt als Prozentsatz per

annum) (der "Angebotssatz"), zuzüglich der Marge von 2,50 %

p.a. (die "Marge"), wobei die Ermittlung des EURIBOR-Satzes

durch die Bank erfolgt.

Zwischen der Gesellschaft und der Sparda-Bank Stuttgart eG,

Stuttgart, ist am 15./22.03.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen, dem die

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 8 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Hauptversammlung durch Beschluss am 25.03.1999

zugestimmt hat.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

des Nominalbetrages seiner Einlage von 12.000.000,00 DM

mit dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-Satz für 12-

Monats-Euro-Einlagen (ausgedrückt als Prozentsatz per

annum) (der "Angebotssatz"), zuzüglich der Marge von 2,50 %

p.a. (die "Marge"), wobei die Ermittlung des EURIBOR-Satzes

durch die Bank erfolgt.

Zwischen der Gesellschaft und der Sparda-Bank Stuttgart eG,

Stuttgart, ist am 15./22.03.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen, dem die

Hauptversammlung durch Beschluss am 25.03.1999

zugestimmt hat.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

des Nominalbetrages seiner Einlage von 12.000.000,00 DM

mit dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-Satz für 12-

Monats-Euro-Einlagen (ausgedrückt als Prozentsatz per

annum) (der "Angebotssatz"), zuzüglich der Marge von 2,50 %

p.a. (die "Marge"), wobei die Ermittlung des EURIBOR-Satzes

durch die Bank erfolgt.

Zwischen der Gesellschaft und der GZB-Bank

Genossenschaftliche Zentralbank AG, Stuttgart, ist am

15./23.03.1999 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form

eines stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen, dem die

Hauptversammlung durch Beschluss am 25.03.1999

zugestimmt hat.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

des Nominalbetrages seiner Einlage von 50.000.000,00 DM

mit dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-Satz für 12-

Monats-Euro-Einlagen (ausgedrückt als Prozentsatz per

annum) (der "Angebotssatz"), zuzüglich der Marge von 2,50 %

p.a. (die "Marge"), wobei die Ermittlung des EURIBOR-Satzes

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 9 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

durch die Bank erfolgt.

Zwischen der Gesellschaft und der Volksbank AG im Kreis

Böblingen, Sindelfingen, ist am 15./22.03.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen, dem die

Hauptversammlung durch Beschluss am 25.03.1999

zugestimmt hat.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

des Nominalbetrages seiner Einlage von 5.000.000,00 DM mit

dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-Satz für 12-

Monats-Euro-Einlagen (ausgedrückt als Prozentsatz per

annum) (der "Angebotssatz"), zuzüglich der Marge von 2,50 %

p.a. (die "Marge"), wobei die Ermittlung des EURIBOR-Satzes

durch die Bank erfolgt.

Zwischen der Gesellschaft und der Stuttgarter Bank AG,

Stuttgart, ist am 15./18.03.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen, dem die

Hauptversammlung durch Beschluss am 25.03.1999

zugestimmt hat.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

des Nominalbetrages seiner Einlage von 10.000.000,00 DM

mit dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-Satz für 12-

Monats-Euro-Einlagen (ausgedrückt als Prozentsatz per

annum) (der "Angebotssatz"), zuzüglich der Marge von 2,50 %

p.a. (die "Marge"), wobei die Ermittlung des EURIBOR-Satzes

durch die Bank erfolgt.

Zwischen der Gesellschaft und der JUPITER

Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, ist am

15./17.03.1999 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form

eines stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen, dem die

Hauptversammlung durch Beschluss am 25.03.1999

zugestimmt hat.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,64 % p.a. des

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Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 10 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nominalbetrages seiner Einlage von 50.000.000,00 DM.

Zwischen der Gesellschaft und der Allgemeinen Deutschen

Direktbank AG, Frankfurt, ist am 19.03.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen, dem die

Hauptversammlung durch Beschluss am 25.03.1999

zugestimmt hat.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 7,00 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 10.000.000,00 DM.

Zwischen der Gesellschaft und der Volksfürsorge Deutsche

Lebensversicherung AG, Hamburg, ist am 15./23.03.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen, dem die

Hauptversammlung durch Beschluss am 25.03.1999

zugestimmt hat.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 7,00 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 17.000.000,00 DM.

Zwischen der Gesellschaft und der Volksfürsorge Deutsche

Lebensversicherung AG, Hamburg, ist am 15./23.03.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen, dem die

Hauptversammlung durch Beschluss am 25.03.1999

zugestimmt hat.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 7,00 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 13.000.000,00 DM.

Zwischen der Gesellschaft und der Volksfürsorge Deutsche

Sachversicherung AG, Hamburg, ist am 15./23.03.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen, dem die

Hauptversammlung durch Beschluss am 25.03.1999

zugestimmt hat.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 11 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 7,00 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 20.000.000,00 DM.

Zwischen der Gesellschaft und der Sparkasse Detmold,

Detmold, besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag im Sinne

von § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG vom 01./14.04.1999 in der Form

eines stillen Gesellschaftsvertrages, dem die

Hauptversammlung der Gesellschaft am 27.05.1999

zugestimmt hat.

Zur Höhe des abzuführenden Gewinns ist folgendes

vereinbart: Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür

ausreicht, entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen

Gesellschafters für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft

einer Verzinsung des Nominalbetrages seiner Einlage von

10.000.000,00 DM mit dem EURIBOR (Euro Interbank Offered

Rate)-Satz für 12-Monats-Euro-Einlagen (ausgedrückt als

Prozentsatz per annum) (der "Angebotssatz"), zuzüglich der

Marge von 2,50 % p.a. (die "Marge"), wobei für das erste

Rumpfgeschäftsjahr der für die restlichen Monate ab

Einzahlung der Einlage zugrundezulegende Angebotssatz

(aufgerundet auf volle Monate) und für die folgenden

Geschäftsjahre der Angebotssatz von 12 Monaten

zugrundegelegt ist und die Ermittlung des EURIBOR-Satzes

durch die Bank erfolgt.

Der Gewinn bzw. Verlust der Bank in einem bestimmten

Geschäftsjahr errechnet sich auf der Grundlage des

Jahresabschlusses vor Berücksichtigung des auf den stillen

Gesellschafter entfallenden Gewinn- oder Verlaustanteils wie

folgt: Jahresüberschuss/-fehlbetrag plus Gewinnvortrag/minus

Verlustvortrag plus Entnahmen aus der Kapitalrücklage und

aus Gewinnrücklagen minus Einstellungen in

Gewinnrücklagen.

Zwischen der Gesellschaft und der Nassauische Sparkasse,

Wiesbaden, besteht ein weiterer Teilgewinnabführungsvertrag

im Sinne von § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG vom 28.04./06.05.1999

in der Form eines stillen Gesellschaftsvertrages, dem die

Hauptversammlung der Gesellschaft am 27.05.1999

zugestimmt hat.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 12 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

des Nominalbetrages seiner Einlage von 10.000.000,00 DM

mit dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-Satz für 12-

Monats-Euro-Einlagen (ausgedrückt als Prozentsatz per

annum) (der "Angebotssatz"), zuzüglich der Marge von 2,50 %

p.a. (die "Marge"), wobei für das erste Rumpfgeschäftsjahr der

für die restlichen Monate ab Einzahlung der Einlage

zugrundezulegende Angebotssatz (aufgerundet auf volle

Monate) und für die folgenden Geschäftsjahre der

Angebotssatz von 12 Monaten zugrundegelegt ist und die

Ermittlung des EURIBOR-Satzes durch die Bank erfolgt.

Der Gewinn bzw. Verlust der Bank in einem bestimmten

Geschäftsjahr errechnet sich auf der Grundlage des

Jahresabschlusses vor Berücksichtigung des auf den stillen

Gesellschafter entfallenden Gewinn- oder Verlaustanteils wie

folgt: Jahresüberschuss/-fehlbetrag plus Gewinnvortrag/minus

Verlustvortrag plus Entnahmen aus der Kapitalrücklage und

aus Gewinnrücklagen minus Einstellungen in

Gewinnrücklagen.

Zwischen der Gesellschaft und der DG Deutsche

Genossenschaftsbank AG, Frankfurt, besteht ein

Teilgewinnabführungsvertrag im Sinne von § 292 Abs. 1 Nr. 2

AktG vom 19./21.05.1999 in der Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages, dem die Hauptversammlung der

Gesellschaft am 27.05.1999 zugestimmt hat.

Wenn und soweit der Gewinn der Bank hierfür ausreicht,

entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

für ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft einer Verzinsung

des Nominalbetrages seiner Einlage von 50.000.000,00 DM

mit dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)-Satz für 12-

Monats-Euro-Einlagen (ausgedrückt als Prozentsatz per

annum) (der "Angebotssatz"), zuzüglich der Marge von 2,50 %

p.a. (die "Marge"), wobei für das erste Rumpfgeschäftsjahr der

für die restlichen Monate ab Einzahlung der Einlage

zugrundezulegende Angebotssatz (aufgerundet auf volle

Monate) und für die folgenden Geschäftsjahre der

Angebotssatz von 12 Monaten zugrundegelegt ist und die

Ermittlung des EURIBOR-Satzes durch die Bank erfolgt.

Der Gewinn bzw. Verlust der Bank in einem bestimmten

Geschäftsjahr errechnet sich auf der Grundlage des

Jahresabschlusses vor Berücksichtigung des auf den stillen

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 13 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gesellschafter entfallenden Gewinn- oder Verlaustanteils wie

folgt: Jahresüberschuss/-fehlbetrag plus Gewinnvortrag/minus

Verlustvortrag plus Entnahmen aus der Kapitalrücklage und

aus Gewinnrücklagen minus Einstellungen in

Gewinnrücklagen.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten der Vereinbarungen zur

Höhe des jeweils abzuführenden Gewinns wird auf die jeweils

eingereichten Vertragsunterlagen verwiesen.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zu

20.000.000,00 Euro durch einmalige oder mehrmalige

Ausgabe von Inhaberaktien gegen Bareinlage bis spätestens

16.12.2004 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Über die

Ausgabe der neuen Aktien, den Inhalt der Aktienrechte und

die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand

mit Zustimmung des Aufsichtsrates.

Zwischen der Gesellschaft und dem DEVK-

Lebensversicherungsverein a.G., Köln, besteht ein

Teilgewinnabführungsvertrag vom 31.08./21.09.1999 in der

Form eines stillen Gesellschaftervertrages.

Wenn und soweit der nach § 5.3 ermittelte Gewinn der Bank

ausreicht, die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

und die Gewinnbeteiligungen der anderen stillen

Gesellschafter, deren Einlagen ebenfalls den Eigenmitteln der

Bank zugerechnet werden, voll zu bedienen, beträgt die

Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für ein

Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 8,30% p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage in Höhe von 10.000.000,00

Euro; reicht der nach § 5.3 ermittelte Gewinn dafür nicht aus,

werden der Gewinnanspruch des stillen Gesellschafters sowie

die Gewinnansprüche der anderen stillen Gesellschafter,

deren Einlage den Eigentmitteln der Bank ebenfalls

zugerechnet werden, entsprechend anteilig gekürzt. Sofern

die Gewinnbeteiligung für einen Zeitraum von weniger als

einem Jahr zu berechnen ist, erfolgt die Berechnung auf der

Basis der tatsächlichen Anzahl von Tagen im

Berechnungszeitraum dividiert durch 365 bzw. im Fall von

Schaltjahren, durch 366.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 28.10.1999 zugestimmt.

Die Rechte und Pflichten der DEVK Deutsche Eisenbahn

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 14 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. aus dem

Teilgewinnabführungsvertrag vom 31.08./21.09.1999 in der

Form eines stillen Gesellschaftsvertrages sind abgetreten an

die DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG.

Zwischen der Gesellschaft und der VOLKSWOHL BUND

Lebensversicherung a.G., Dortmund, besteht ein

Teilgewinnabführungsvertrag vom 01./22.09.1999 in der Form

eines stillen Gesellschaftervertrages.

Wenn und soweit der nach § 5.3 ermittelte Gewinn der Bank

ausreicht, die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

und die Gewinnbeteiligungen der anderen stillen

Gesellschafter, deren Einlagen ebenfalls den Eigenmitteln der

Bank zugerechnet werden, voll zu bedienen, beträgt die

Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für ein

Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 7,94% p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage in Höhe von 5.000.000,00

DM; reicht der nach § 5.3 ermittelte Gewinn dafür nicht aus,

werden der Gewinnanspruch des stillen Gesellschafters sowie

die Gewinnansprüche der anderen stillen Gesellschafter,

deren Einlage den Eigenmitteln der Bank ebenfalls

zugerechnet werden, entsprechend anteilig gekürzt. Sofern

die Gewinnbeteiligung für einen Zeitraum von weniger als

einem Jahr zu berechnen ist, erfolgt die Berechnung auf der

Basis der tatsächlichen Anzahl von Tagen im

Berechnungszeitraum dividiert durch 365 bzw. im Fall von

Schaltjahren, durch 366.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 28.10.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der Berlinische

Lebensversicherungs AG, Wiesbaden, besteht ein

Teilgewinnabführungsvertrag vom 02./07.09.1999 in der Form

eines stillen Gesellschaftervertrages.

Wenn und soweit der nach § 5.3 ermittelte Gewinn der Bank

ausreicht, die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

und die Gewinnbeteiligungen der anderen stillen

Gesellschafter, deren Einlagen ebenfalls den Eigenmitteln der

Bank zugerechnet werden, voll zu bedienen, beträgt die

Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für ein

Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 8,37% p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage in Höhe von 2.500.000,00

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 15 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Euro; reicht der nach § 5.3 ermittelte Gewinn dafür nicht aus,

werden der Gewinnanspruch des stillen Gesellschafters sowie

die Gewinnansprüche der anderen stillen Gesellschafter,

deren Einlage den Eigenmitteln der Bank ebenfalls

zugerechnet werden, entsprechend anteilig gekürzt. Sofern

die Gewinnbeteiligung für einen Zeitraum von weniger als

einem Jahr zu berechnen ist, erfolgt die Berechnung auf der

Basis der tatsächlichen Anzahl von Tagen im

Berechnungszeitraum dividiert durch 365 bzw. im Fall von

Schaltjahren, durch 366.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 28.10.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der Berlinische

Lebensversicherungs AG, Wiesbaden, besteht ein

Teilgewinnabführungsvertrag vom 02./07.09.1999 in der Form

eines stillen Gesellschaftervertrages.

Wenn und soweit der nach § 5.3 ermittelte Gewinn der Bank

ausreicht, die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

und die Gewinnbeteiligungen der anderen stillen

Gesellschafter, deren Einlagen ebenfalls den Eigenmitteln der

Bank zugerechnet werden, voll zu bedienen, beträgt die

Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für ein

Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 8,37% p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage in Höhe von 3.500.000,00

Euro; reicht der nach § 5.3 ermittelte Gewinn dafür nicht aus,

werden der Gewinnanspruch des stillen Gesellschafters sowie

die Gewinnansprüche der anderen stillen Gesellschafter,

deren Einlage den Eigenmitteln der Bank ebenfalls

zugerechnet werden, entsprechend anteilig gekürzt. Sofern

die Gewinnbeteiligung für einen Zeitraum von weniger als

einem Jahr zu berechnen ist, erfolgt die Berechnung auf der

Basis der tatsächlichen Anzahl von Tagen im

Berechnungszeitraum dividiert durch 365 bzw. im Fall von

Schaltjahren, durch 366.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 28.10.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der IDUNA Vereinigte

Lebensversicherung A.G. für Handwerk, Handel und

Gewerbe, Hamburg, besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag

vom 06./10.09.1999 in der Form eines stillen

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 16 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gesellschaftervertrages.

Wenn und soweit der nach § 5.3 ermittelte Gewinn der Bank

ausreicht, die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

und die Gewinnbeteiligungen der anderen stillen

Gesellschafter, deren Einlagen ebenfalls den Eigenmitteln der

Bank zugerechnet werden, voll zu bedienen, beträgt die

Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für ein

Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 8,325% p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage in Höhe von 5.000.000,00

DM; reicht der nach § 5.3 ermittelte Gewinn dafür nicht aus,

werden der Gewinnanspruch des stillen Gesellschafters sowie

die Gewinnansprüche der anderen stillen Gesellschafter,

deren Einlage den Eigenmitteln der Bank ebenfalls

zugerechnet werden, entsprechend anteilig gekürzt. Sofern

die Gewinnbeteiligung für einen Zeitraum von weniger als

einem Jahr zu berechnen ist, erfolgt die Berechnung auf der

Basis der tatsächlichen Anzahl von Tagen im

Berechnungszeitraum dividiert durch 365 bzw. im Fall von

Schaltjahren, durch 366.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 28.10.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der Volksbank Alzey eG

besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 09./22.09.1999

in der Form eines stillen Gesellschaftervertrages.

Wenn und soweit der nach § 5.3 ermittelte Gewinn der Bank

ausreicht, die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

und die Gewinnbeteiligungen der anderen stillen

Gesellschafter, deren Einlagen ebenfalls den Eigenmitteln der

Bank zugerechnet werden, voll zu bedienen, beträgt die

Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für ein

Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 8,000% p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage in Höhe von 2.000.000,00

DM; reicht der nach § 5.3 ermittelte Gewinn dafür nicht aus,

werden der Gewinnanspruch des stillen Gesellschafters sowie

die Gewinnansprüche der anderen stillen Gesellschafter,

deren Einlage den Eigenmitteln der Bank ebenfalls

zugerechnet werden, entsprechend anteilig gekürzt. Sofern

die Gewinnbeteiligung für einen Zeitraum von weniger als

einem Jahr zu berechnen ist, erfolgt die Berechnung auf der

Basis der tatsächlichen Anzahl von Tagen im

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 17 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Berechnungszeitraum dividiert durch 365 bzw. im Fall von

Schaltjahren, durch 366.

Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung durch Beschluss

vom 28.10.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der Volksbank Schorndorf eG

besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 09./13.09.1999

in der Form eines stillen Gesellschaftervertrages.

Wenn und soweit der nach § 5.3 ermittelte Gewinn der Bank

ausreicht, die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters

und die Gewinnbeteiligungen der anderen stillen

Gesellschafter, deren Einlagen ebenfalls den Eigenmitteln der

Bank zugerechnet werden, voll zu bedienen, beträgt die

Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für ein

Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 8,00% p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage in Höhe von 3.000.000,00

Euro; reicht der nach § 5.3 ermittelte Gewinn dafür nicht aus,

werden der Gewinnanspruch des stillen Gesellschafters sowie

die Gewinnansprüche der anderen stillen Gesellschafter,

deren Einlage den Eigenmitteln der Bank ebenfalls

zugerechnet werden, entsprechend anteilig gekürzt. Sofern

die Gewinnbeteiligung für einen Zeitraum von weniger als

einem Jahr zu berechnen ist, erfolgt die Berechnung auf der

Basis der tatsächlichen Anzahl von Tagen im

Berechnungszeitraum dividiert durch 365 bzw. im Fall von

Schaltjahren, durch 366. Diesem Vertrag hat die

Hauptversammlung durch Beschluss vom 28.10.1999

zugestimmt.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten der Vereinbarungen zur

Höhe des jeweils abzuführenden Gewinns wird auf die jeweils

eingereichten Vertragsunterlagen verwiesen.

2

Prokura erloschen:

Schuhmacher, Axel, Frankfurt am Main,

*XX.XX.1965

a)

23.08.2004

Simon

3

a)

Die Hauptversammlung vom 12.05.2004 hat die Änderung der

Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

a)

03.09.2004

Mieth

4

Prokura erloschen:

Stickel, Dietmar, Messenkamp, *XX.XX.1959

a)

26.11.2004

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 18 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Dinges-Król

5

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Tölzel, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965

Stricker, Arnd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1963

Strakeljahn, Hildegard, Köln, *XX.XX.1949

Dr. Proschka, Claus, Bensheim, *XX.XX.1960

Löser, Rolf, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1956

a)

29.03.2005

Sikora

6

b)

Bestellt als

Vorstand:

Stricker, Arnd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1963

Bestellt als

Vorstand:

Kickum, Norbert, Berg, *XX.XX.1954

Prokura erloschen:

Stricker, Arnd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1963

a)

27.05.2005

Dinges-Król

7

a)

Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung des

§§ 4 Abs. 5 und Abs. 6 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, genehmigtes Kapital), 7 (Vorstand) und § 11

Abs. 1 und Abs. 5 (Aufsichtsrat) beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Satzung vom 18.05.2005 ermächtigt,

das Grundkapital bis zum 12.05.2010 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats um bis zu 50.000.000,-- EUR durch Ausgabe

von Inhaberaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I).

a)

16.06.2005

Schnorbus

b)

Satzung Blatt 105ff.

Sonderband

8

b)

Bestellt als

Vorstand:

Dr. Danne, Matthias, Heusenstamm,

*XX.XX.1959

a)

13.09.2005

Dinges-Król

9

b)

Prokura erloschen:

a)

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 19 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr

Vorstand:

Kickum, Norbert, Berg, *XX.XX.1954

Strakeljahn, Hildegard, Köln, *XX.XX.1949

21.12.2005

Dinges-Król

10

b)

Bestellt als

Vorstand:

Dr. Köller, Karsten von, Frankfurt am Main,

*XX.XX.1940

Nicht mehr

Vorstand:

Dr. Hoffmann, Dirk, Berlin, *XX.XX.1953

Nicht mehr

Vorstand:

Müller, Michael, Berlin, *XX.XX.1956

Nicht mehr

Vorstand:

Dr. Danne, Matthias, Heusenstamm,

*XX.XX.1959

a)

23.01.2006

Dinges-Król

11

Prokura erloschen:

Sabel, Heinz-Rudolf, Bad Camberg, *XX.XX.1957

Prokura erloschen:

Stupp, Marita, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1956

Prokura erloschen:

Berner, Gerhard, Schöneck-Kilianstädten,

*XX.XX.1966

Prokura erloschen:

Hoffmann, Ronald, Goldbach, *XX.XX.1961

a)

19.06.2006

Sikora

12

c)

Der Betrieb von Bankgeschäften im Sinne

des § 1 Absatz 1 KWG mit Ausnahme des

Investmentgeschäfts im Sinne des § 1

Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 KWG; das

Pfandbriefgeschäft nach § 1 Abatz 1 Satz 2

Nr. 1a KWG ist auf die Ausgabe von

Hypothekenpfandbriefen (§ 1 Absatz 1 Satz

2 Nr. 1 PfandBG) und Öffentlichen

Pfandbriefen (§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2

PfandBG) beschränkt.

a)

Die Hauptversammlung vom 21.06.2006 hat die Änderung der

Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7, 11

Abs. 5, 16 und 18 Abs. 1 beschlossen.

a)

25.07.2006

Schnorbus

b)

Satzung Blatt 58ff.

Sonderband VII

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 20 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

13

Prokura erloschen:

Klinker, Joachim Walter, Berlin, *XX.XX.1954

Prokura erloschen:

Nilsson, Carsten, Bad Homburg v. d. Höhe,

*XX.XX.1952

Prokura erloschen:

Philbert, Bruno, Eschborn, *XX.XX.1956

Prokura erloschen:

Dr. Proschka, Claus, Bensheim, *XX.XX.1960

Prokura erloschen:

Stenos, Panajota, Hochheim am Main,

*XX.XX.1965

a)

17.08.2006

Schnettler

14

b)

Geändert, nun:

Vorstand:

Dr. Köller, Karsten von, Frankfurt am Main,

*XX.XX.1940

Bestellt als

Vorstand:

Dr. Nolting, Claus, München, *XX.XX.1951

a)

12.10.2006

Dinges-Król

15

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Dr. Köller, Karsten von, Frankfurt am Main,

*XX.XX.1940

a)

06.11.2006

Sikora

16

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Bornemann, Michael Peter, Bad Soden,

*XX.XX.1958

a)

03.01.2007

Dinges-Król

17

b)

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach

Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.03.2007

sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten

Rechtsträger vom selben Tag mit der Elmo Leasing Fünfte

GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt

a)

04.04.2007

Gröschel

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 21 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

am Main zu HRB 73836) verschmolzen.

18

b)

Bestellt als

Vorstand:

Dr. Vajc, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1958

Prokura erloschen:

Löser, Rolf, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1956

Prokura erloschen:

Nonnenmacher, Werner, Dietzenbach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Ghaliai, Kambiz, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969

a)

27.04.2007

Dinges-Król

19

b)

Zwischen der Gesellschaft und der VHV Autoversicherungs-

AG, Hannover, ist am 01./08.02.1999 ein

Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen

Gesellschaftsvertrages abgeschlossen. Wenn und soweit der

Gewinn der Bank hierfür ausreicht, beträgt die

Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für ein

Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 6,54 % p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage von 10.000.000,00 DM.

Diesem Vertrag wurde durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 12.02.1999 zugestimmt.

Zwischen der Gesellschaft und der DEVK Deutsche

Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G.,

Köln, besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom

31.08./21.09.1999 in der Form eines stillen

Gesellschaftervertrages. Wenn und soweit der nach § 5.3

ermittelte Gewinn der Bank ausreicht, die Gewinnbeteiligung

des stillen Gesellschafters und die Gewinnbeteiligungen der

anderen stillen Gesellschafter, deren Einlagen ebenfalls den

Eigenmitteln der Bank zugerechnet werden, voll zu bedienen,

beträgt die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für

ein Geschäftsjahr der stillen Gesellschaft 8,30% p.a. des

Nominalbetrages seiner Einlage in Höhe von 10.000.000,00

Euro; reicht der nach § 5.3 ermittelte Gewinn dafür nicht aus,

werden der Gewinnanspruch des stillen Gesellschafters sowie

die Gewinnansprüche der anderen stillen Gesellschafter,

deren Einlage den Eigentmitteln der Bank ebenfalls

zugerechnet werden, entsprechend anteilig gekürzt. Sofern

die Gewinnbeteiligung für einen Zeitraum von weniger als

a)

27.06.2007

Gröschel

b)

Von Amts wegen

eingetragen:

Eintragung vom

04.08.2004.

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 22 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

einem Jahr zu berechnen ist, erfolgt die Berechnung auf der

Basis der tatsächlichen Anzahl von Tagen im

Berechnungszeitraum dividiert durch 365 bzw. im Fall von

Schaltjahren, durch 366. Diesem Vertrag hat die

Hauptversammlung durch Beschluss vom 28.10.1999

zugestimmt.

20

b)

Die Teilgewinnabführungsverträge in Form von stillen

Beteiligungen mit der

- ABN Amro Bank (Deutschland) AG vom 09.12.1998,

- Allgemeine Deutsche Direktbank AG (jetzt ING-DiBa AG)

vom 19.03.1999,

- ASPECTA Lebensversicherung AG vom 09./10.12.1998,

- Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. vom

01./04.12.1998,

- Bayerische Beamten Versicherung AG vom 01./04.12.1998,

- Berlinische Lebensversicherung AG vom 25./27.01.1999

(Einlagesumme: 2.556.459,41 EUR),

- Berlinische Lebensversicherung AG vom 25./27.01.1999

(Einlagesumme: 2.556.459,41 EUR),

- Berlinische Lebensversicherung AG vom 02./07.09.1999

(Einlagesumme: 2.500.000,00 EUR),

- Berlinische Lebensversicherung AG vom 02./07.09.1999

(Einlagesumme: 3.500.000,00 EUR),

- BHW Bank AG vom 09.12.1998,

- DEVK Allgemeine Lebensversicherungs AG vom

02./08.02.1999,

- DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung

Lebensversicherungsverein a.G. vom 02./08.02.1999,

- DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG vom

02./08.02.1999,

- DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG vom

31.08./21.09.1999,

- DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG (jetzt: DZ

Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank) vom

08./09.12.1998,

- DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG (jetzt: DZ

Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank) vom

19./21.05.1999,

a)

28.06.2007

Gröschel

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 23 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

- SGZ-Bank AG (jetzt: DZ Bank AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank) vom 01./03.02.1999,

- GZB-Bank Genossenschaftliche Zentralbank AG (jetzt: DZ

Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank) vom

15./23.03.1999,

- IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk,

Handel und Gewerbe vom 08./10.12.1998,

- IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk,

Handel und Gewerbe vom 06./10.09.1999,

- JUPITER Verwaltungsgesellschaft mbH vom 15./17.03.1999,

- Liga Spar- und Kreditgenossenschaft eG (jetzt LIGA Bank

eG) vom 01./07.12.1998,

- Mecklenburgische Leben Versicherungs-AG (jetzt

Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG) vom

25.01./05.02.1999,

- Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. vom

25.01./05.02.1999,

- Nassauische Sparkasse vom 28.04./06.05.1999,

- IDUNA Allgemeine Versicherung AG (jetzt: NOVA

Allgemeine Versicherung AG) vom 08./10.12.1998,

- Nova Krankenversicherung a.G. (jetzt: SIGNAL

Krankenversicherung a.G.) vom 08./10.12.1998,

- Sparda-Bank Stuttgart eG (jetzt: Sparda-Bank Baden-

Württemberg eG) vom 15./22.03.1999,

- Sparda-Bank Karlsruhe eG (jetzt: Sparda-Bank Baden-

Württemberg eG) vom 11./15.03.1999,

- Sparkasse Detmold vom 01./14.04.1999,

- Stuttgarter Bank AG (jetzt: Stuttgarter Volksbank AG) vom

15./18.03.1999,

- VHV Autoversicherungs-AG (jetzt: VHV Allgemeine

Versicherung AG) vom 01./08.02.1999,

- Volksbank AG im Kreis Böblingen (jetzt: Vereinigte

Volksbank AG) vom 15./22.03.1999,

- Volksbank Alzey eG vom 09./22.09.1999,

- Volksbank Schorndorf eG (jetzt: Volksbank Rems eG) vom

09./13.09.1999,

- Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG vom

15./23.03.1999,

- Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG vom

15./23.03.1999 (Einlagesumme: 13.000.000,00 DM),

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 24 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

- Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG vom

15./23.03.1999 (Einlagesumme: 17.000.000,00 DM),

- Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. vom

01./22.09.1999

wurden mit der Maßgabe geändert, dass nunmehr die LSF5

AHN Holdings I, L.P. (Limited Partnership), eine

Kommanditgesellschaft nach dem Recht des US-

amerikanischen Bundesstaates Delaware, Gläubiger ist.

Diesen Gläubigerwechseln hat die Hauptversammlung durch

Beschluss vom 31.10.2006 zugestimmt.

21

b)

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach

Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2007,

dem die Gesellschafterversammlung des übertragenden

Rechtsträgers vom selben Tag zugestimmt hat, mit der Elmo

Leasing Zehnte GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main

(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 73841) verschmolzen.

a)

03.07.2007

Gröschel

22

a)

COREALCREDIT BANK AG

Prokura erloschen:

Schröder, Joachim W., Wiesbaden, *XX.XX.1959

a)

Die Hauptversammlung vom 19.06.2007 hat die Änderung der

Satzung in § 1 (Firma) und § 9 beschlossen.

a)

06.08.2007

Gröschel

23

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Helm, Jürgen, Aschaffenburg, *XX.XX.1965

Arendt, Thomas, Maintal, *XX.XX.1961

Herkle, Marcus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966

Flügel, Marcus, Darmstadt, *XX.XX.1965

Dr. Müller, Thomas, Laatzen, *XX.XX.1966

Mozzi, Christof, Wirges, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Tölzel, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Jung, Jürgen, Eschborn-Niederhöchstadt,

*XX.XX.1953

a)

21.01.2008

Diehl

b)

Fall 31

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 25 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

24

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Personenbezogene Daten geändert, nun:

Ghaliai, Kambiz, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969

a)

21.01.2008

Diehl

b)

Fall 32

25

Prokura erloschen:

Bornemann, Michael Peter, Bad Soden am

Taunus, *XX.XX.1958

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Hoffmann, Jürgen, Niddatal, *XX.XX.1954

a)

14.07.2008

Diehl

b)

Fall 34

26

Prokura erloschen:

Brockhoff, Frank, Köln, *XX.XX.1961

Prokura erloschen:

Helm, Jürgen, Aschaffenburg, *XX.XX.1965

a)

23.10.2008

Diehl

b)

Fall 35

27

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Stempfle, Andreas, München, *XX.XX.1966

a)

13.02.2009

Schuster

b)

Fall 36

28

b)

Geschäftsanschrift:

Grüneburgweg 58 - 62, 60322 Frankfurt am

Main

b)

Die Hauptversammlung vom 04.01.2008 hat die Übertragung

der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,

nämlich die LSF 5 German Investments, L.P. mit dem Sitz in

Dallas, Texas/USA (Limited Partnership nach dem Recht des

Staates Delaware) gegen Barabfindung beschlossen.

a)

23.06.2009

Leifert

b)

Fall 38

29

a)

Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der

a)

23.09.2009

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 26 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung in § 4 Absatz 5 (Genehmigtes Kapital) sowie in § 18

Absatz 1 Satz 1 und 2 (Leitung der Hauptversammlung)

beschlossen.

b)

Das genehmigte Kapital 2005/I ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

31.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.08.2014

mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 50.000.000,00

EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals

zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).

Glöckner

b)

Fall 39

30

Prokura erloschen:

Mozzi, Christof, Wirges, *XX.XX.1965

a)

03.02.2010

Leifert

b)

Fall 40

31

a)

Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der

Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 (Aufsichtsrat), 11

(Aufsichtsratssitzungen), 16 (Einberufung der

Hauptversammlung, Teilnahme), 17 (Stimmrecht) und 18

(Leitung der Hauptversammlung, Beschlüsse) beschlossen.

a)

07.07.2010

Wilhelm

b)

Fall 42

32

Prokura erloschen:

Stempfle, Andreas, München, *XX.XX.1966

a)

02.09.2010

Wilhelm

b)

Fall 43

33

a)

Die Hauptversammlung vom 09.06.2011 hat die Änderung der

a)

07.07.2011

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 27 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.

Wilhelm

b)

Fall 45

34

b)

Geschäftsanschrift:

Grüneburgweg 58 - 62, 60389 Frankfurt am

Main

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Dr. Cremer, Leo Heinrich, Frankfurt am Main,

*XX.XX.1972

Hahn, Tassilo Daniel, Frankfurt am Main,

*XX.XX.1971

a)

07.03.2012

Gollbach

b)

Fall 46

35

b)

Berichtigung zur

Geschäftsanschrift:

Grüneburgweg 58 - 62, 60322 Frankfurt am

Main

b)

Die beiden mit der Bayerischen Beamten

Lebensversicherungs aG, München am 01./04.12.1998

abgeschlossenen Teilgewinnabführungsverträge sind durch

Zeitablauf beendet.

Die beiden mit der Bayerischen Beamten-Versicherungs AG,

München am 01./04.12.1998 abgeschlossenen

Teilgewinnabführungsverträge sind durch Zeitablauf beendet.

Der mit der Liga Spar- und Kreditgenossenschaft eG,

Regensburg am 01./07.12.1998 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf beendet.

Der mit der IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für

Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg am

08./10.12.1998 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag

ist durch Zeitablauf beendet.

Der mit der NOVA Krankenversicherung a.G., Hamburg am

08./10.12.1998 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag

ist durch Zeitablauf beendet.

Der mit der ABN AMRO Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am

Main am 09.12.1998 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf beendet.

Der mit der DG BANK Deutsche Genossenschaftsbank AG,

Frankfurt am Main am 08./09.12.1998 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf beendet.

a)

29.11.2012

Raab

b)

Fall 47

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 28 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der mit der Aspecta Lebensversicherung AG, Hamburg am

09.12.1998 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist

durch Zeitablauf beendet.

Der mit der BHW Bank AG, Hameln am 09.12.1998

abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch

Zeitablauf beendet.

Der mit der IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Hamburg

am 08./10.12.1998 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf beendet.

Der mit der Mecklenburgische Leben Versicherungs-AG,

Hannover am 25.01./05.02.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.08.2008

beendet.

Der mit der Mecklenburgische Versicherungsgesellschaft a.G.,

Hannover am 25.01./05.02.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.08.2008

beendet.

Der mit der Berlinische Lebensversicherung AG, Wiesbaden

am 25.01./27.01.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

beendet.

Der mit der Berlinische Lebensversicherung AG, Wiesbaden

am 25.01./27.01.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

beendet.

Der mit der SGZ-Bank AG, Frankfurt am Main am

01./03.02.1999 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag

ist mit Wirkung zum 31.12.2009 beendet.

Der mit der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung

Lebensversicherungsverein a.G., Köln am 02./08.02.1999

abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung

zum 31.12.2009 beendet.

Der mit der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG, Köln

am 02./08.02.1999 abgeschlossene

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 29 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

beendet.

Der mit der DEVK Rückversciehrugns- und Beteiligungs-AG,

Köln am 02./08.02.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

beendet.

Der mit der Volksbank Heilbronn eG, Heilbronn am

02.22./01.03.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

beendet.

Der mit der Sparda-Bank Karlsruhe eG, Karlsruhe am

11./15.03.1999 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag

ist mit Wirkung zum 31.12.2009 beendet.

Der mit der Sparda-Bank Stuttgart eG, Stuttgart am

15./22.03.1999 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag

ist mit Wirkung zum 31.12.2009 beendet.

Der mit der GZB-Bank Genossenschaftliche Zentralbak AG,

Stuttgart am 15./23.03.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

beendet.

Der mit der Volksbank AG im Kreis Böblingen, Sindelfingen

am 15./22.03.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

beendet.

Der mit der Stuttgarter Bank AG, Stuttgart am 15./18.03.1999

abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung

zum 31.12.2009 beendet.

Der mit der JUPITER Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

am 15./17.03.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

beendet.

Der mit der Allgemeinen Deutschen Direktbank AG, Frankfurt

am Main am 19.03.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 30 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

beendet.

Der mit der Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG,

Hamburg am 15./23.03.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

beendet.

Der mit der Volksfürsorge Duetsche Lebensversciherung AG,

Hamburg am 15./23.03.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

beendet.

Der mit der Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG,

Hamburg am 15./23.03.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

beendet.

Der mit der Sparkasse Detmold, Detmold am 01./14.04.1999

abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung

zum 31.12.2009 beendet.

Der mit der Nassauische Sparkasse, Wiesbaden am

28.04./06.05.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

beendet.

Der mit der DG Deutsche Genossenschaftbank AG, Frankfurt

am Main am 19./21.05.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009

beendet.

Der mit der VOLKSWOHL BUND Lebensversicherungs a.G.,

Dortmund am 01./22.09.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2006

beendet.

Der mit der Berlinischen Lebensversicherungs AG,

Wiesbaden am 02./07.09.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2006

beendet.

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 31 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der mit der Berlinischen Lebensversicherungs AG,

Wiesbaden am 02./07.09.1999 abgeschlossene

Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2006

beendet.

Der mit der IDUNA Vereinigte Lebensversicherung A.G. für

Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg am

06./10.09.1999 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag

ist mit Wirkung zum 31.12.2006 beendet.

Der mit der Volksbank Alzey eG, Alzey am 09./22.09.1999

abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung

zum 31.12.2006 beendet.

Der mit der Volksbank Schorndorf eG, Schorndorf am

09./13.09.1999 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag

ist mit Wirkung zum 31.12.2006 beendet.

Der mit der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung

Lebensversciehrungsverein a.G., Köln am 31.08/21.09.1999

abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung

zum 31.12.2006 beendet.

Der mit der VHV Autoversicherungs-AG, Hannover am

01./08.02.1999 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag

ist mit Wirkung zum 31.12.2009 beendet.

36

b)

Geändert, nun:

Vorstand:

Dr. Vajc, Klaus, Bad Homburg v. d. Höhe,

*XX.XX.1958

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Personenbezogene Daten geändert, nun:

Dr. Müller, Thomas, Kelkheim, *XX.XX.1966

a)

22.01.2014

Zorn

b)

Fall 49

37

a)

Die Hauptversammlung vom 14.03.2014 hat die Änderung des

§ 19 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

a)

31.03.2014

Pussehl

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 32 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach

Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom

14.03.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten

Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens als

Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf

die LSF5 Explorer LLC & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main

(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 47692) übertragen.

b)

Fall 50

38

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Dr. Nolting, Claus, München, *XX.XX.1951

Bestellt als

Vorstand:

Dr. Grzesik, Reinhard, Oberursel (Taunus),

*XX.XX.1959

Bestellt als

Vorstand:

Bullerdieck, Friedhelm, Gröbenzell, *XX.XX.1956

a)

Die Hauptversammlung vom 01.04.2014 hat die Änderung des

§ 13, Absatz 2 (weitere Befugnisse des Aufsichtsrats) der

Satzung beschlossen.

b)

Mit der Aareal IT Beteiligungen GmbH mit Sitz in Wiesbaden

(Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21097) als herrschendem

Unternehmen ist am 01.04.2014 ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die

Hauptversammlung am selben Tag zugestimmt. Wegen des

weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und

die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

a)

04.04.2014

Pussehl

b)

Fall 51

39

a)

Die Hauptversammlung vom 14.07.2014 hat die Änderung der

Satzung in § 19 (Geschäftsjahr) beschlossen.

a)

29.07.2014

Pussehl

b)

Fall 52

40

Prokura erloschen:

Arendt, Thomas, Maintal, *XX.XX.1961

Prokura erloschen:

Ghaliai, Kambiz, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969

Prokura erloschen:

Herkle, Marcus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966

Prokura erloschen:

Hoffmann, Jürgen, Niddatal, *XX.XX.1954

a)

23.04.2015

Zentgraf

b)

Fall 53

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 33 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Wobalka, Michael, Oberursel, *XX.XX.1965

41

b)

Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach

Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom

06.05.2015 einen Teil ihres Vermögens (den Bankbetrieb) als

Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf

die Aareal Bank AG mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht

Wiesbaden, HRB 13184) übertragen.

a)

15.06.2015

Zentgraf

b)

Fall 55

42

a)

Aareal Beteiligungen AG

c)

Erwerb, das Halten und die Veräußerung

von Beteiligungen gleich welcher Art

einschließlich aller mit diesen Tätigkeiten

zusammenhängenden Aktivitäten.

a)

Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die Änderung der

Satzung in den §§ 1.1 (Firma) , 2 (Gegenstand des

Unternehmens) und 16 (Hauptversammlung) beschlossen.

a)

17.06.2015

Zentgraf

b)

Fall 56

43

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Dr. Vajc, Klaus, Bad Homburg v. d. Höhe,

*XX.XX.1958

Nicht mehr

Vorstand:

Stricker, Arnd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1963

Prokura erloschen:

Biesen, Heinz, Bad Münstereifel-Arloff,

*XX.XX.1958

Prokura erloschen:

Flügel, Marcus, Darmstadt, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Hahn, Tassilo Daniel, Frankfurt am Main,

*XX.XX.1971

Prokura erloschen:

Wobalka, Michael, Oberursel, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Dr. Cremer, Leo Heinrich, Frankfurt am Main,

*XX.XX.1972

a)

02.07.2015

Hornburg

b)

Fall 57

44

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Dr. Grzesik, Reinhard, Oberursel (Taunus),

Prokura erloschen:

Dr. Müller, Thomas, Kelkheim, *XX.XX.1966

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

a)

30.11.2015

Hornburg

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 34 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

*XX.XX.1959

Nicht mehr

Vorstand:

Bullerdieck, Friedhelm, Gröbenzell, *XX.XX.1956

Bestellt als

Vorstand:

Dr. Müller, Thomas, Kelkheim, *XX.XX.1966

Bestellt als

Vorstand:

Pasewald, Dirk, Wiesbaden, *XX.XX.1960

Bestellt als

Vorstand:

Ubachs, Andreas, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1959

Vorstandsmitglied:

Brankatschk, Christian, Egelsbach, *XX.XX.1977

b)

Fall 59

45

a)

Die Hauptversammlung vom 02.12.2015 hat die Neufassung

der Satzung, insbesondere die Änderung der Satzung in § 3

(Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital und Aktien), § 5

(Vorstand) und § 6 (Vertretungsbefugnis) beschlossen.

b)

Das genehmigte Kapital 2009/I ist aufgehoben.

a)

14.12.2015

Hornburg

b)

Fall 60

46

b)

Geändert, nun:

Geschäftsanschrift:

Paulinenstraße 15, 65189 Wiesbaden

a)

07.07.2016

Hornburg

b)

Fall 62

47

Prokura erloschen:

Henzler, Elke, Neuberg, *XX.XX.1962

a)

04.12.2017

Hornburg

b)

Fall 63

48

b)

Bestellt als

a)

07.01.2020

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 35 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

Adler, Marcus, Viernheim, *XX.XX.1968

Weber

b)

Fall 64

49

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Ubachs, Andreas, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1959

a)

17.01.2020

Hornburg

b)

Fall 65

50

Prokura erloschen:

Brankatschk, Christian, Egelsbach, *XX.XX.1977

a)

12.10.2020

Hornburg

b)

Fall 66

51

a)

Die Hauptversammlung vom 12.11.2020 hat die Änderung der

Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.

a)

26.11.2020

Hornburg

b)

Fall 67

52

a)

Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Änderung der

Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.

a)

28.07.2021

Pussehl

b)

Fall 68

53

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Adler, Marcus, Viernheim, *XX.XX.1968

a)

30.01.2023

Hornburg

    Abruf vom 02.04.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

Seite 36 von 36

HRB 7005

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Bestellt als

Vorstand:

Weiß, Andreas, Ingelheim, *XX.XX.1968

b)

Fall 69

    Abruf vom 02.04.2024