Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 6645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Schweizer - National " Versicherungs-
Aktiengesellschaft in Deutschland
b)
Frankfurt am Main
c)
Der unmittelbare und mittelbare Betrieb
aller Zweige der Schaden- und
Unfallversicherung, in der Lebens-,
Kranken-, Kredit- und
Rechtsschutzversicherung jedoch nur die
Rückversicherung. Ferner betreibt die
Gesellschaft die Vermittlung von
Versicherungen für die von ihr nicht
betriebenen Versicherungszweige sowie
die Vermittlung von
Investmentfondsanteilen und
Bausparverträgen.
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorsitzender des Vorstandes:
Roth, Christian, Versicherungsbetriebswirt,
Nidderau
Vorstand:
Baumgartner, Reto, Reinach/Schweiz,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Knab, Wolfgang, Friedrichsdorf
Stoisiek, Franz-Josef, Neu-Isenburg
Hieltscher, Herbert, Frankfurt am Main
Christoffel, Joachim, Mannheim, *XX.XX.1961
Herrmann, Markus, Reichelsheim, *XX.XX.1968
Michell, Thomas, Rüsselsheim, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.10.1923 zuletzt geändert am 22.08.2001
a)
11.10.2004
Fischer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.01.1964
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 3 ff.
Sonderband IV a
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Baumgartner, Reto, Reinach/Schweiz,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schwyzer, Christophe, Riehen/Schweiz,
*XX.XX.1967
a)
10.11.2004
Leifert
3
Prokura erloschen:
Hieltscher, Herbert, Frankfurt am Main
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schalk, Wolfgang, Heusenstamm, *XX.XX.1962
a)
04.10.2005
Leifert
4
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstandes:
a)
18.01.2007
Schnettler
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 6645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Roth, Christian, Versicherungsbetriebswirt,
Nidderau
Bestellt als
Vorstand:
Linder, Kuno, Grünwald, *XX.XX.1962
5
Gesamtprokura in Gemeinschaft mit einem
Vorstandsmitglied:
Bauer, Werner, Mühldorf, *XX.XX.1958
a)
19.02.2008
Harder
b)
Fall 6
6
b)
Von Amts wegen ergänzt::
Vorstandsvorsitzender:
Linder, Kuno, Grünwald, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Christoffel, Joachim, Mannheim, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Knab, Wolfgang, Friedrichsdorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoffmann, Johannes, Bad Vilbel, *XX.XX.1962
Buck, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1956
a)
09.10.2008
Leifert
b)
Fall 7
7
Prokura erloschen:
Schalk, Wolfgang, Heusenstamm, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Röder, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965
Joachim, Sumpf, Friedberg (Hessen),
*XX.XX.1953
a)
17.06.2009
Seltmann
b)
Fall 8
8
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Querstraße 8-10, 60322 Frankfurt am Main
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Linder, Kuno, Grünwald, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Roßbeck, Bernd Fritz, Iffeldorf, *XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
05.05.2010
Dreßler
b)
Fall 9
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 6645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Trautmann, Kerstin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Telschow, Dietmar, Schriesheim, *XX.XX.1969
a)
30.11.2010
Pauls
b)
Fall 10
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schwyzer, Christophe, Riehen/Schweiz,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Jeßnitzer, Alexander, Köln, *XX.XX.1961
a)
21.02.2011
Pauls
b)
Fall 11
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Roßbeck, Bernd
Bestellt als
Vorstand:
Klose, Dieter, Haan, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Stoisiek, Franz-Josef, Neu-Isenburg
a)
01.03.2011
Pauls
b)
Fall 12
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Roßbeck, Bernd Fritz, Iffeldorf, *XX.XX.1944
a)
01.03.2011
Pauls
b)
Fall 13
13
a)
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 6645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Majer, Alexander, Möckmühl, *XX.XX.1974
Lintker, Ulrich, Hannover, *XX.XX.1970
04.07.2011
Pauls
b)
Fall 14
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sailer, Damian, Zürich, Schweiz, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
22.04.2013
Schwarz
b)
Fall 15
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klose, Dieter, Haan, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Vorstand:
Jeßnitzer, Alexander, Köln, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Vorstand:
Sailer, Damian, Zürich, Schweiz / Schweiz,
*XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Steck, Volker, Pullach, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Finkelnburg, Moritz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Gierse, Burkhard, Rödermark, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brennemann, Rolf-Dieter, Karben, *XX.XX.1957
Granzer, Kirsten, Alsbach-Hähnlein, *XX.XX.1963
Kohlhaas, Jürgen, Rodgau, *XX.XX.1956
Kraft, Werner, Schmitten, *XX.XX.1958
Mühlthaler, Steffen, Kelkheim, *XX.XX.1965
Pfister, Thomas, Büttelborn, *XX.XX.1958
Pischke, Norbert, Butzbach, *XX.XX.1965
Primnitz, Thomas, Pulheim, *XX.XX.1972
Reiss, Ingo, Nieder-Olm, *XX.XX.1952
Dr. Reusch, Peter, Hochheim, *XX.XX.1956
Rosigkeit, Klaus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1953
Dr. Speer, Detlef, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
Winkler, Roland, Berlin, *XX.XX.1959
Müller, Torsten, Fulda, *XX.XX.1970
a)
23.03.2015
Krämer
b)
Fall 16
16
a)
Helvetia Versicherungs-Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in dem § 1 (Firma)
a)
07.07.2015
Krämer
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 6645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Berliner Straße 56 - 58, 60311 Frankfurt
beschlossen.
b)
Fall 17
17
Prokura erloschen:
Lintker, Ulrich, Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Majer, Alexander, Möckmühl, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schluchter, Uwe, Schwetzingen, *XX.XX.1967
Bieck, Markus, Dreieich, *XX.XX.1972
a)
06.08.2015
Dittberner
b)
Fall 19
18
b)
Ort vervollständigt, nun:
Geschäftsanschrift:
Berliner Straße 56 - 58, 60311 Frankfurt am
Main
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Finkelnburg, Moritz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
a)
19.01.2016
Dittberner
b)
Fall 20
19
Prokura erloschen:
Primnitz, Thomas, Pulheim, *XX.XX.1972
a)
14.06.2016
Dittberner
b)
Fall 21
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Helvetia International
Versicherungs-AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankurt am Main, HRB 31311) verschmolzen.
a)
26.07.2016
Dittberner
b)
Fall 22
21
b)
Bestellt als
a)
29.08.2016
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 6645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Bauer, Werner, Mühldorf, *XX.XX.1958
Pussehl
b)
Fall 23
22
Prokura erloschen:
Bauer, Werner, Mühldorf, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Kraft, Werner, Schmitten, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Winkler, Roland, Berlin, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Joachim, Sumpf, Friedberg (Hessen),
*XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Meißner, Lars, Köln, *XX.XX.1976
a)
21.02.2017
Dittberner
b)
Fall 24
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lanfermann, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
30.03.2017
Dittberner
b)
Fall 25
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Buhl, Fritz, Sulzbach, *XX.XX.1961
Wendel, Udo, Langenselbold, *XX.XX.1960
a)
11.05.2017
Dittberner
b)
Fall 26
25
c)
Unmittelbare und mittelbare Betrieb von
Versicherungsgeschäften in allen
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
25.10.2017
Dittberner
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 6645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Versicherungszweigen mit Ausnahme der
Lebensversicherung.
b)
Fall 28
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bauer, Werner, Mühldorf, *XX.XX.1958
a)
29.11.2017
Dittberner
b)
Fall 29
27
Prokura erloschen:
Müller, Torsten, Fulda, *XX.XX.1970
a)
15.05.2018
Dittberner
b)
Fall 30
28
Prokura erloschen:
Reiss, Ingo, Nieder-Olm, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gasser, Tilman, Kilianstädten, *XX.XX.1973
Kakkar, Rajeef, Hattersheim am Main,
*XX.XX.1985
Schorn, Alexander, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1968
a)
24.01.2019
Pussehl
b)
Fall 31
29
Prokura erloschen:
Brennemann, Rolf-Dieter, Karben, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Kohlhaas, Jürgen, Rodgau, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Speer, Detlef, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Telschow, Dietmar, Schriesheim, *XX.XX.1969
a)
10.02.2020
Heß
b)
Fall 32
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 6645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
Prokura erloschen:
Buhl, Fritz, Sulzbach, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Meißner, Lars, Köln, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Pfister, Thomas, Büttelborn, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Rosigkeit, Klaus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Michell, Thomas, Niedernhausen, *XX.XX.1961
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Schorn, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
a)
27.04.2021
Weber
b)
Fall 33
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rehle, Markus, Köln, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Wendel, Udo, Langenselbold, *XX.XX.1960
a)
18.11.2021
Nagel
b)
Fall 34
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Bork, Kevin, Dietzenbach, *XX.XX.1990
Prokura erloschen:
Dr. Reusch, Peter, Hochheim am Main,
*XX.XX.1956
a)
01.02.2022
Nagel
b)
Fall 35
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gärtner, Matthias, Hürth, *XX.XX.1982
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Bork, Kevin, Glattbach, *XX.XX.1990
Prokura erloschen:
a)
25.10.2022
Nagel
b)
Fall 36
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 6645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schorn, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Buck, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
a)
07.02.2023
Hack
b)
Fall 37
35
Prokura erloschen:
Buck, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1956
a)
08.12.2023
Hack
b)
Fall 38
Abruf vom 05.02.2024