Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 58859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Swiss Prestige Uhren Handel GmbH
b)
Eschborn
c)
Der Vertrieb von Uhren, Ersatzteilen,
Uhrenarmbändern, Zubehör, Accessoires,
Werbeartikeln und Lederartikeln sowie die
Erbringung von Reparatur-, Wartungs- und
Garantiearbeiten an Uhren.
80.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Beltrami, Marco, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.07.1992 zuletzt geändert am
19.03.2004
a)
19.08.2004
Donhauser
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.09.1992
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 13 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beltrami, Marco, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berninghaus, Wolf Dietrich, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1944
a)
28.08.2006
Simon
b)
Anmeldung Blatt 58859
Sonderband
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roten, Philippe, Zug/Schweiz, *XX.XX.1966
a)
07.12.2006
Leifert
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Berninghaus, Wolf Dietrich, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1944
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gamard, Yann, Pierrevert/Frankreich,
*XX.XX.1956
a)
11.09.2008
Leifert
b)
Fall 5
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 58859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Rudolf-Diesel-Str. 7, 65760 Eschborn
a)
27.07.2010
Dreßler
b)
Fall 6
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hock, Ulrich, Eschborn, *XX.XX.1963
a)
17.09.2010
Dreßler
b)
Fall 7
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roten, Philippe, Zug/Schweiz, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steiger, Peter Rudolf, Biel, Schweiz, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
10.12.2010
Pauls
b)
Fall 8
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steiger, Peter Rudolf, Biel / Schweiz,
*XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Keith, Roland, Weyarn, *XX.XX.1976
a)
23.10.2013
Müller-Schwarz
b)
Fall 9
9
b)
Mit der The Swatch Group (Deutschland) GmbH (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 41877) als herrschendem
Unternehmen ist am 10.03.2014 ein Gewinnabführungsvertrag
a)
17.04.2014
von Hof
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
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HRB 58859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
18.03.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
b)
Fall 11
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Henning, Meike, Dreieich, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Hock, Ulrich, Eschborn, *XX.XX.1963
a)
21.01.2015
Zentgraf
b)
Fall 12
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Keith, Roland, Weyarn, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rempp, Jens, Bad Soden, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
27.01.2016
Zentgraf
b)
Fall 13
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn
a)
12.05.2016
Krämer
b)
Fall 14
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Keith, Roland, Weyarn, *XX.XX.1976
a)
09.12.2020
Krämer
b)
Fall 15
14
b)
a)
Abruf vom 09.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 58859
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Gamard, Yann, Neuchâtel / Schweiz,
*XX.XX.1956
16.12.2020
Krämer
b)
Fall 16
15
b)
Der mit der The Swatch Group (Deutschland) GmbH mit Sitz
in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 41877) am
10.03.2014 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 14./15.12.2020 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 14.12.2020 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
31.12.2020
Krämer
b)
Fall 17
16
b)
Eintragung zum Unternehmensvertrag v.A.w. berichtigt, nun:
Der mit der The Swatch Group (Deutschland) GmbH mit Sitz
in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 41877) am
10.03.2014 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 14./15.12.2020 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 14.12.2020 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
14.01.2021
Krämer
b)
Fall 18
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steiger, Peter Rudolf, Jegenstorf / Schweiz,
*XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gamard, Yann, Neuchâtel / Schweiz,
*XX.XX.1956
a)
12.07.2021
Pussehl
b)
Fall 19
Abruf vom 09.04.2024