Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DIC Asset AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Die Errichtung, die Projektentwicklung, der
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Immobilien sowie deren
Vermietung und Verpachtung.
4.520.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsmitglied:
Höller, Ulrich, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstandsmitglied:
Koch, Markus, Elz, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.09.1998 zuletzt geändert am 27.08.2003
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.07.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.260.000,00 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002 I).
a)
22.07.2004
Schütz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.10.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 32 ff.
Sonderband
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Weitzel, Rüdiger, Darmstadt, *XX.XX.1959
a)
02.08.2004
Hopp
3
6.780.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.260.000,00 EUR auf 6.780.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.12.2004 ist die Satzung
in § 4 Absatz 1(Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
sowie durch Streichung von § 5 (genehmigtes Kapital)
geändert. Die bisherigen §§ 6 bis 15 der Satzung sind jetzt §§
5 bis 14.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2002
(Genehmigtes Kapital 2002/I) ist aufgehoben.
a)
28.12.2004
Glöckner
b)
Blatt 56ff. Sonderband
4
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2005 hat die Einfügung
des § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
a)
03.08.2005
Frink-Zinnhardt
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dieselbe Hauptversammlung hat die Einfügung des § 5
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Ddadurch ändert sich die Nummerierung der bisherigen §§ 5
- 14 der Satzung in §§ 7 - 16.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.07.2005 um bis zu 3.390.000,-- EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2005/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.390.000,-- EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I).
b)
Satzung Blatt 149 f.
Sonderband
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weitzel, Rüdiger, Darmstadt, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Overath, Jürgen, Hennef, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretugsbefugnis geändert, nun:
Vorstandsmitglied:
Koch, Markus, Elz, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.09.2005
Walden
6
10.170.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.07.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
28.10.2005
Stiller
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3.390.000,00 EUR auf 10.170.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.09.2005 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie durch Streichung des bisherigen § 5
(genehmigtes Kapital) unter entsprechendem Aufrücken der
nachfolgenden Bestimmungen geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.07.2005 (Genehmigtes Kapital
2005/I) ist nach vollständiger Inanspruchnahme aufgehoben.
b)
Blatt 177ff. Sonderband
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Mattern, Stefan, Erftstadt, *XX.XX.1961
a)
16.11.2005
Diehl
b)
Anmeldung Blatt 204
Sonderband
8
a)
Die Hauptversammlung vom 03.02.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.170.000,00 EUR beschlossen.
a)
06.02.2006
Glöckner
b)
Blatt 1ff. Sonderband Ia
9
20.340.000,00
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung am 03.02.2006 beschlossene
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben
Hauptversammlung ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
04.05.2006
Glöckner
b)
Blatt 27ff. Sonderband Ia
10
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2006 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügen eines § 5 (Genehmigtes Kapital)
a)
16.05.2006
Glöckner
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen. Die bisherigen §§ 5 bis 15 werden zu §§ 6 bis
16.
Außerdem wurden die §§ 11 Absatz 3 (Einberufung der
Hauptversammlung) und 12 (Teilnahmeberechtigung)
geändert. § 13 (Vorsitz der Hauptversammlung) wurde um
einen Absatz 3 erweitert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.05.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.170.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
b)
Blatt 49ff. Sonderband Ia
11
28.500.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.05.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
8.160.000,00 EUR auf 28.500.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2006 ist die
Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie in § 5 Absatz 1 Satz 1 (genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.05.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.010.000 EUR.
a)
08.12.2006
Glöckner
b)
Blatt 97ff. Sonderband Ia
12
Prokura erloschen:
Mattern, Stefan, Erftstadt, *XX.XX.1961
a)
12.04.2007
Schnettler
13
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Informationen), § 5
a)
10.07.2007
Glöckner
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital), § 6 (Bedingtes Kapital) und in § 10
Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.06.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 14.250.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.05.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) ist, soweit es noch nicht ausgeschöpft wurde,
aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.07.2005 mit Änderung durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.06.2007 um bis zu 3.390.000,--
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I).
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Diekmann, Till, Frankfurt am Main, *XX.XX.2007
a)
13.08.2007
Schnettler
15
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Overath, Jürgen, Hennef, *XX.XX.1963
a)
13.08.2007
Schnettler
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schäfer, Jürgen Günter André, Bad
Homburg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
Vorstandsmitgliedmit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Friedrich, Mark, Frankfurt, *XX.XX.1968
a)
12.10.2007
Schnettler
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Diekmann, Till, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
17
31.349.999,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.06.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.849.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.11.2007 sind § 4 Absatz 1 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5
Absatz 1 Satz 1 der Satzung (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.06.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
11.400.001,00 EUR.
a)
03.12.2007
Glöckner
b)
Fall 18
18
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Friedrich, Mark, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
22.01.2008
Simon
b)
Eintragung Spalte 5
lfd.Nr. 16 v.A.w.
berichtigt
19
Prokura erloschen:
Diekmann, Till, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
a)
30.04.2008
Faldus
b)
Fall 21
20
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Bedingte Kapitalia) sowie in § 15
(Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) durch
Anfügen eines Absatzes 3 beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2005 mit
Änderung durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2007 (Bedingtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.05.2008 um bis zu 7.837.499,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2008/I). .
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.05.2008 um bis zu 7.837.499,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2008/II). .
05.06.2008
Glöckner
b)
Fall 22
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Reicheneder, Mike Oliver, Budenheim,
*XX.XX.1972
von Bredow, Joachim, Mörfelden-Walldorf,
*XX.XX.1971
a)
22.10.2008
Faldus
b)
Fall 23
22
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)
Absatz 3 sowie in § 12 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.
a)
21.08.2009
Glöckner
b)
Fall 24
23
b)
Geschäftsanschrift:
Eschersheimer Landstraße 223, 60320
39.187.498,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.06.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
06.04.2010
Faldus
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frankfurt am Main
weitere 7.837.499,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 31.03.2010 sind § 4 Absatz 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Absatz 1 Satz 1
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.06.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.562.502,00 EUR.
b)
Fall 25
24
Prokura erloschen:
Friedrich, Mark, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
02.07.2010
Faldus
b)
Fall 26
25
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) und § 6 (Bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2007
(Genehmigtes Kapital 2007/I) ist, soweit es noch nicht
ausgeschöpft wurde, aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.07.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 19.590.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2008
(Bedingtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2008
a)
08.07.2010
Faldus
b)
Fall 27
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2008/II) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.07.2010 um bis zu 19.590.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2010/I). .
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schäfer, Jürgen Günter André, Bad
Homburg, *XX.XX.1961
a)
06.10.2010
Faldus
b)
Fall 28
27
45.718.747,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.07.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.531.249,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 31.03.2011 ist die Satzung in § 4 Absatz 1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Absatz 1
Satz 1 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.07.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
13.058.751,00 EUR.
a)
04.04.2011
Faldus
b)
Fall 29
28
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2011 hat die Änderung des
§ 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2010
(Genehmigtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.07.2016
a)
15.07.2011
Faldus
b)
Fall 30
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 22.859.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Grimm, Thomas, Hanau, *XX.XX.1969
a)
14.12.2011
Faldus
b)
Fall 32
30
Prokura erloschen:
von Bredow, Joachim, Mörfelden-Walldorf,
*XX.XX.1971
a)
06.07.2012
Faldus
b)
Fall 33
31
Prokura erloschen:
Reicheneder, Mike Oliver, Budenheim,
*XX.XX.1972
a)
21.11.2012
Zorn
b)
Fall 35
32
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Koch, Markus, Elz, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Wärntges, Sonja, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Pillmayer, Rainer, Frankfurt am Main,
Prokura erloschen:
Grimm, Thomas, Hanau, *XX.XX.1969
a)
12.06.2013
Faldus
b)
Fall 36
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1974
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Friedrich, Mark, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Gerstmann, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
a)
01.07.2013
Raab
b)
Fall 37
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Gerstmann, Thomas, Bensheim, *XX.XX.1968
a)
03.07.2013
Zorn
b)
Fall 38
35
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Information), § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapital), § 5 (Genehmigtes Kapital),
§ 6 (Bedingtes Kapital), § 10 (Vergütung), § 11 (Ort und
Einberufung) und § 12 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.
a)
16.07.2013
Faldus
b)
Fall 39
36
51.924.815,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.206.068,00 EUR auf 51.924.815,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2013 ist die
Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und § 5 Absatz 1 Satz 1 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.07.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
a)
27.11.2013
Faldus
b)
Fall 42
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16.652.932,00 EUR.
37
68.577.747,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
16.652.932,00 EUR auf 68.577.747,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2013 ist die
Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und § 5 Absatz 1 Satz 1 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2011
(Genehmigtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben.
a)
27.11.2013
Faldus
b)
Fall 43
38
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Neue Mainzer Str. 20 MainTor, 60311
Frankfurt am Main
a)
16.04.2014
Faldus
b)
Fall 44
39
Prokura erloschen:
Friedrich, Mark, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
12.02.2015
Faldus
b)
Fall 45
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Rüdiger, Birgit, Weiterstadt, *XX.XX.1959
a)
16.03.2015
Faldus
b)
Fall 46
41
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
von Mutius, Johannes, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
16.04.2015
Faldus
b)
Fall 47
42
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.07.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 34.288.873,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2010
(Bedingtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 02.07.2015 um bis zu 34.288.873,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015/I).
a)
14.07.2015
Zentgraf
b)
Fall 48
43
b)
Bestellt als
Vorstand:
Karaduman, Aydin, Altenstadt, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Höller, Ulrich, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
a)
08.01.2016
Faldus
b)
Fall 50
44
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
02.06.2016
Faldus
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pillmayer, Rainer, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
b)
Fall 51
45
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Vergütung) beschlossen.
a)
15.07.2016
Zentgraf
b)
Fall 52
46
Prokura erloschen:
Rüdiger, Birgit, Weiterstadt, *XX.XX.1959
a)
25.04.2017
Faldus
b)
Fall 53
47
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Karaduman, Aydin, Altenstadt, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Hasselbring, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Wärntges, Sonja, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.11.2017
Faldus
b)
Fall 54
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Oehme, Dirk, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
a)
27.12.2017
Weber
b)
Fall 55
49
70.526.248,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.948.501,00 EUR auf 70.526.248,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.04.2018 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) und § 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.07.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
32.340.372,00 EUR.
a)
19.04.2018
Faldus
b)
Fall 57
50
72.213.775,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.687.527,00 EUR auf 72.213.775,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.04.2019 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
§ 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.07.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
30.652.845,00 EUR.
a)
25.04.2019
Schollmeyer
b)
Fall 59
51
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Hasselbring, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1968
02.10.2019
Zentgraf
b)
Fall 61
52
79.071.549,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.857.774,00 EUR auf 79.071.549,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.01.2020 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
§ 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.07.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
23.795.071,00 EUR.
a)
21.01.2020
Faldus
b)
Fall 62
53
b)
Bestellt als
Vorstand:
Weiden, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.04.2020
Faldus
b)
Fall 64
54
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital), § 6 (Bedingtes Kapital),
§ 10 (Vergütung) und § 14a (Elektronische Medien)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
a)
28.07.2020
Faldus
b)
Fall 66
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2015
(Bedingtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.07.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 15.814.309,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.07.2020 um bis zu 15.814.309,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I).
55
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Information) und § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapital) beschlossen.
a)
10.09.2020
Faldus
b)
Fall 67
56
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bock, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.09.2020
Faldus
b)
Fall 68
57
80.587.028,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.07.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.515.479,00 EUR auf 80.587.028,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.09.2020 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und §
5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
22.09.2020
Faldus
b)
Fall 69
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.07.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
14.298.830,00 EUR.
58
81.861.163,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.07.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
gegen Sacheinlagen um
1.274.135,00 EUR auf 81.861.163,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.04.2021 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und §
5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.07.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
13.024.695,00 EUR.
a)
16.04.2021
Faldus
b)
Fall 71
59
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.03.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 16.117.405,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
19.05.2021
Faldus
b)
Fall 72
60
83.152.366,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.03.2021
a)
26.04.2022
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.291.203,00 EUR auf 83.152.366,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2022 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und §
5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.03.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
14.826.202,00 EUR.
Nagel
b)
Fall 74
61
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung des
§ 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 24.03.2022 um bis zu
16.372.232,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2020
(Bedingtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
a)
31.05.2022
Nagel
b)
Fall 75
62
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung des
§ 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2021
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.03.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 16.372.232,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
a)
31.05.2022
Nagel
b)
Fall 76
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
63
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fritzsche, Christian, Dreieich, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Doyen, Torsten, Detmold, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Bock, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.1980
Nicht mehr
Vorstand:
Weiden, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
21.03.2023
Krimmel
b)
Fall 78
64
83.565.510,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.03.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
413.144,00 EUR auf 83.565.510,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.04.2023 ist die Satzung
in den §§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 5
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.03.2022 (Genehmigtes Kapital
2022/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
15.959.088,00 EUR.
a)
26.04.2023
Krimmel
b)
Fall 80
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 21
HRB 57679
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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6
7
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a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals),
8 (Aufsichtsrat), 11 (Ort und Einberufung) und 14a
(Elektronische Medien) beschlossen.
a)
02.06.2023
Krimmel
b)
Fall 79
66
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Neue Mainzer Straße 32 - 36, 60311
Frankfurt am Main
a)
25.09.2023
Krimmel
b)
Fall 81
67
a)
BRANICKS Group AG
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 1.1 (Firma) beschlossen.
a)
02.10.2023
Nagel
b)
Fall 82
Abruf vom 03.03.2024