Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 57470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
e-shelter security GmbH
b)
Frankfurt am Main
c)
Die Planung, Einrichtung und das Betreiben
von Sicherheitseinrichtungen, die
Ausübung eines Bewachungsgewerbes,
eingeschränkt auf die Bewachung von
Grundstücken und Gebäuden,
insbesondere einer Notruf- und
Serviceleitstelle; ferner die Übernahme von
Gebäudeverwaltungen und
Gebäudeverwaltungsaufgaben aller Art
einschließlich der technischen,
infrastrukturellen und wirtschaftlichen
Betreuung sowie der erforderlichen Umbau-
und Renovierungsarbeiten als
Generalübernehmer, ohne selbst
handwerklich tätig zu sein; schließlich die
Übernahme von Archivierungsdiensten,
Aktenverwaltung und Akteneinlagerung
sowie die Durchführung von
Kurierdiensttätigkeiten.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Rudolph, Klaus Dieter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1940
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Stein, Uwe Ottomar, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.04.2003 zuletzt geändert am
10.02.2004
a)
15.10.2004
Fritzsche
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.09.2003
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 78 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stein, Uwe Ottomar, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rittweger, Rupprecht, München, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.7.2005 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung des § 3 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
16.08.2005
Schnorbus
b)
Anmeldung Blatt 100 ff.
Sonderband
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 57470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Rudolph, Klaus Dieter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Eschborner Landstr. 100, 60489 Frankfurt
am Main
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schuld, Jürgen, Hünstetten, *XX.XX.1965
a)
23.06.2009
Seltmann
b)
Fall 5
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Roth, Axel, Frankenthal (Pfalz), *XX.XX.1968
a)
03.07.2009
Schuster
b)
Fall 6
5
b)
Mit der E-shelter Intermediary Holding GmbH, Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 90049) als
herrschendem Unternehmen ist am 21.06.2012 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 27.06.2012 und vom
18.04.2012 zugestimmt.
a)
19.09.2012
Hewlett
b)
Fall 9
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hieronymus, Klaus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.09.2013
Leifert
b)
Fall 10
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 57470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Der mit der e-shelter Services Holding GmbH (zuvor: E-shelter
Intermediary Holding GmbH) mit Sitz in Eschborn
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 90049) am 21.06.2012
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Kündigung vom 10.06.2015 zum 22.06.2015 aufgehoben.
a)
30.06.2015
Hornburg
b)
Fall 11
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Scharf, Bernhard Michael, München,
*XX.XX.1971
a)
14.01.2016
Leifert
b)
Fall 12
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hieronymus, Klaus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
a)
20.05.2016
Hewlett
b)
Fall 13
10
Prokura erloschen:
Schuld, Jürgen, Hünstetten, *XX.XX.1965
a)
30.06.2017
Hewlett
b)
Fall 14
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schultes, Dirk, Langenfeld, *XX.XX.1969
a)
21.07.2017
Hornburg
b)
Fall 15
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 57470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rudolph, Klaus Dieter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1940
a)
03.01.2018
Hewlett
b)
Fall 16
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Haage, Tristan, Bolanden, *XX.XX.1969
a)
08.03.2018
Hewlett
b)
Fall 17
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schultes, Dirk, Langenfeld, *XX.XX.1969
a)
28.05.2019
Hewlett
b)
Fall 18
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Femerling, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.07.2020
Hewlett
b)
Fall 19
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Scharf, Bernhard Michael, München,
*XX.XX.1971
a)
08.03.2021
Hewlett
b)
Fall 20
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 57470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wenzel, Peter, Walluf, *XX.XX.1967
a)
16.11.2021
Hewlett
b)
Fall 21
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hersel, Michaela, Hanau, *XX.XX.1978
Friedrich, Kai, Wehrheim, *XX.XX.1972
a)
24.11.2021
Hewlett
b)
Fall 22
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mut, Victoria, Eulenbis, *XX.XX.1988
a)
03.03.2022
Hewlett
b)
Fall 23
20
Prokura erloschen:
Friedrich, Kai, Wehrheim, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Netzer, Nils, Mündersbach, *XX.XX.1994
a)
11.08.2022
Hewlett
b)
Fall 24
21
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
10.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die e-shelter security technologies GmbH mit Sitz in Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 127722)
übertragen.
a)
11.08.2022
Hewlett
b)
Fall 25
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 57470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Femerling, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Haage, Tristan, Bolanden, *XX.XX.1969
a)
22.09.2022
Hewlett
b)
Fall 26
23
Prokura erloschen:
Hersel, Michaela, Hanau, *XX.XX.1978
a)
30.09.2022
Hewlett
b)
Fall 27
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Haage, Tristan, Bolanden, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rittweger, Rupprecht, München, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lippmann, Jana, Eppstein, *XX.XX.1973
a)
17.03.2023
Hewlett
b)
Fall 28
25
Prokura erloschen:
Lippmann, Jana, Eppstein, *XX.XX.1973
a)
27.06.2023
Hewlett
b)
Fall 29
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
07.09.2023
Hewlett
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 57470
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Lüngen, Henrik, Villmar, *XX.XX.1976
b)
Fall 30
27
b)
Mit der e-shelter security services GmbH & Co. KG mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA
52692) als herrschendem Unternehmen ist am 27.11.2023 ein
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 29.11.2023 zugestimmt.
a)
04.12.2023
Hewlett
b)
Fall 31
28
Prokura erloschen:
Lüngen, Henrik, Villmar, *XX.XX.1976
a)
20.02.2024
Nagel
b)
Fall 32
Abruf vom 08.04.2024