Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ConCardis Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
b)
Frankfurt am Main
c)
Die Akquisition und Betreuung von
Unternehmen, die Zahlungskarten
akzeptieren sowie die damit verbundene
Abwicklung der Kartentransaktionen dieser
Unternehmen.
2.609.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Krüger, Manfred, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1950
Geschäftsführer:
Sureth, Rainer, Wiesbaden, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Dr. Möller, Detlev, Niedernhausen, *XX.XX.1950
Neuberger, Stephan, Niedernhausen,
*XX.XX.1959
Nitschke, Peter, Bottrop, *XX.XX.1958
Schmauder, Raimund, Wiesbaden, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.06.2003
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß die EURO
Kartensysteme EUROCARD und eurocheque GmbH mit Sitz
in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 7550, gemäß
Spaltungsplan vom 11.06.2003 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom selben Tag als übertragende
Gesellschaft den Betriebsteil "Acquiring" gemäß §§ 123
Absatz 2 Nr. 2, 135 ff. Umwandlungsgesetz im Wege der
Abspaltung zur Neugründung auf die dadurch neu gegründete
ConCardis Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegen
Gewährung von Anteilen dieser Gesellschaft an die
Anteilsinhaber der übertragenden Gesellschaft übertragen hat.
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
a)
15.07.2004
Greiner
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.06.2003
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 70 ff. Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kahl, Thomas, Niedernhausen, *XX.XX.1955
Flock, Dirk, Darmstadt, *XX.XX.1961
a)
03.08.2006
Dinges-Król
3
Prokura erloschen:
Schmauder, Raimund, Wiesbaden, *XX.XX.1963
a)
02.10.2006
Sikora
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Franz, Claudia, Darmstadt, *XX.XX.1967
a)
30.10.2006
Schnettler
5
Prokura erloschen:
Nitschke, Peter, Bottrop, *XX.XX.1958
a)
14.02.2007
Diehl
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
08.06.2007
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bruns, Thomas, Maintal, *XX.XX.1964
Simon
7
Prokura erloschen:
Kahl, Thomas, Niedernhausen, *XX.XX.1955
a)
06.11.2008
Diehl
b)
Fall 9
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Munk, André, Dresden, *XX.XX.1963
a)
12.03.2009
Diehl
b)
Fall 10
9
Prokura erloschen:
Franz, Claudia, Darmstadt, *XX.XX.1967
a)
06.04.2010
Wilhelm
b)
Fall 11
10
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Solmsstraße 4, 60486 Frankfurt am Main
Prokura erloschen:
Dr. Möller, Detlev, Niedernhausen, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hameister, Lars, Schwalbach, *XX.XX.1966
a)
14.05.2012
Merz
b)
Fall 12
11
b)
Sitz verlegt, nun:
Eschborn
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn
c)
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung nach Eschborn sowie § 2.1 (Gegenstand
des Unternehmens) und weiteren Bestimmungen
beschlossen. Auf den entsprechenden Beschluss wird Bezug
genommen.
a)
19.12.2012
Zorn
b)
Fall 13
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Erbringung der folgenden
Zahlungsdienste gemäß § 1 Abs. 2 des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes: -das
Lastschriftgeschäft ohne Kreditgewährung
(§ 1 Abs. 2 Nr. 2a ZAG), das
Zahlungskartengeschäft ohne
Kreditgewährung (§ 1 Abs. 2 Nr. 2c ZAG),
das Zahlungsauthentifizierungsgeschäft (§
1 Abs. 2 Nr.4 ZAG) und das Fi-
nanztransfergeschäft (§ 1 Abs. 2 Nr. 6
ZAG). Die Gesellschaft kann auch
betriebliche und eng verbundene
Nebendienstleistungen im Sinne des § 8
Abs. 2 Nr. 1 ZAG sowie
Geschäftstätigkeiten im Sinne des § 8 Abs.
2 Nr. 3 ZAG, die nicht in der Erbringung von
Zahlungsdienstleistungen bestehen,
erbringen.
12
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Sureth, Rainer, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Munk, André, Radebeul, *XX.XX.1963
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Neuberger, Stephan, Wiesbaden, *XX.XX.1959
a)
18.04.2013
Hohmann
b)
Fall 14
13
Prokura erloschen:
Neuberger, Stephan, Wiesbaden, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mantow, Nicole, Hanau, *XX.XX.1970
a)
16.09.2013
Zorn
b)
Fall 15
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mosen, Marcus Werner, Köln, *XX.XX.1964
a)
15.11.2013
Zorn
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 16
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krüger, Manfred, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1950
a)
29.01.2014
Zorn
b)
Fall 17
16
Prokura erloschen:
Flock, Dirk, Darmstadt, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Bruns, Thomas, Hanau, *XX.XX.1964
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Munk, André, Bad Nauheim, *XX.XX.1963
a)
25.04.2014
Hewlett
b)
Fall 18
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sureth, Rainer, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mahlke, Jens, Bad Vilbel, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Mantow, Nicole, Hanau, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zanotti, Luca, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
Dr. Pullig, Sylvia, Simmern, *XX.XX.1962
a)
30.07.2015
Krämer
b)
Fall 19
18
Prokura erloschen:
Munk, André, Bad Nauheim, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hagemann, Pietro, Mühltal, *XX.XX.1960
a)
06.11.2015
Zentgraf
b)
Fall 20
19
a)
Concardis GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.1 (Firma)
a)
21.06.2016
Zentgraf
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Fall 21
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der ICP International Cash
Processing GmbH mit Sitz in Schwalbach am Taunus
(Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 4782)
verschmolzen.
a)
05.09.2016
Krämer
b)
Fall 22
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der TelePay GmbH
Gesellschaft für kartengebundene Zahlungssysteme mit Sitz
in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 102746)
verschmolzen.
a)
05.09.2016
Krämer
b)
Fall 23
22
Prokura erloschen:
Hagemann, Pietro, Mühltal, *XX.XX.1960
a)
25.07.2017
Zentgraf
b)
Fall 24
23
c)
Erbringung des E-Geldgeschäfts im Sinne
des § 8a Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
(künftig § 11
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz in der ab
13. Januar 2018 geltenden Fassung), nebst
der Erbringung von Zahlungsdiensten und
anderen Geschäftstätigkeiten als der
Ausgabe von E-Geld im Rahmen der
geltenden gemeinschaftsrechtlichen und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
01.08.2017
Zentgraf
b)
Fall 25
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nationalen Rechtsvorschiften.
24
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 21 (Dauer der
Gesellschaft) beschlossen.
a)
08.08.2017
Zentgraf
b)
Fall 26
25
Prokura erloschen:
Bruns, Thomas, Hanau, *XX.XX.1964
a)
14.12.2017
Zentgraf
b)
Fall 28
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.01.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der acredos Gesellschaft
mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 74826) verschmolzen.
a)
23.02.2018
Zentgraf
b)
Fall 29
27
b)
Mit der Eagle Eschborn GmbH, Frankurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 106920) als
herrschendem Unternehmen ist am 17.02.2018 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 23.02.2018 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
01.03.2018
Zentgraf
b)
Fall 30
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Freese, Mark, Frankfurt am Main, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
29.03.2018
Zentgraf
b)
Fall 31
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zanotti, Luca, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mosen, Marcus Werner, Köln, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Zanotti, Luca, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hoffmann, Robert, Kelkheim, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Pullig, Sylvia, Simmern, *XX.XX.1962
a)
08.05.2018
Krämer
b)
Fall 32
30
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Brendel, Jana, Eppstein, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Walz, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Libor, Alexander, Bornheim, *XX.XX.1969
a)
24.09.2018
Zentgraf
b)
Fall 33
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mahlke, Jens, Bad Vilbel, *XX.XX.1972
a)
27.09.2018
Zentgraf
b)
Fall 34
32
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Höltkemeyer, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.10.2018
Zentgraf
b)
Fall 35
33
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freese, Mark, Frankfurt am Main, *XX.XX.1960
30.10.2018
Zentgraf
b)
Fall 36
34
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zanotti, Luca, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
a)
05.11.2018
Zentgraf
b)
Fall 37
35
a)
27.02.2019
Zentgraf
b)
Fall 38
Löschung eines Teil von
lfd. Nr. 1 Spalte 6 zur lfd.
Nr. 28 vom 29.03.2018
von Amts wegen
nachgeholt
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Weber, Ralf, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1962
a)
05.04.2019
Zentgraf
b)
Fall 39
37
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
a)
18.06.2019
Zentgraf
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträger vom selben Tag mit der cardtech Card & POS
Service GmbH mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 20164) verschmolzen.
b)
Fall 40
38
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der PCS PayCard Service-
GmbH mit dem Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim
HRB 9319) verschmolzen.
a)
09.08.2019
Zentgraf
b)
Fall 42
39
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Simplepay GmbH mit
dem Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 720285)
verschmolzen.
a)
09.08.2019
Zentgraf
b)
Fall 41
40
Prokura erloschen:
Dr. Walz, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
08.10.2019
Zentgraf
b)
Fall 43
41
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hoffmann, Robert, Kelkheim, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hoffmann, Robert, Kelkheim, *XX.XX.1969
a)
26.11.2019
Zentgraf
b)
Fall 44
42
b)
Nicht mehr
a)
05.02.2020
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführerin:
Brendel, Jana, Eppstein, *XX.XX.1970
Zentgraf
b)
Fall 45
43
Prokura erloschen:
Libor, Alexander, Bornheim, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Weber, Ralf, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Zanotti, Luca, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
a)
04.06.2020
Zentgraf
b)
Fall 46
44
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Höijer, John Kent Patrick, Djursholm /
Schweden, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Skov, Martin, Farum / Dänemark, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoeltkemeyer, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Haeser, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1968
Scharler, Gudrun, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Channing, Tanya, Kopenhagen / Dänemark,
*XX.XX.1978
Haque, Omar, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Brunhøj, Christian, Oslo / Norwegen,
*XX.XX.1981
Nicht eingetragene und inzwischen erloschene
Prokura:
Massar, Marc Sean, Coxheath / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1974
a)
29.09.2020
Zentgraf
b)
Fall 47
45
Nicht eingetragene und inzwischen erloschene
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pokura:
Massar, Marc Sean, Coxheath / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1974
23.03.2021
Zentgraf
b)
Fall 48
von Amts wegen Rötung
zur lfd. Nr. 44 ergänzt
46
b)
Der mit der Concardis Holding GmbH, Eschborn (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 112029) (Gesamtrechtsnachfolgerin
der Eagle Eschborn GmbH, Frankfurt am Main, Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 106920) am 06./17.02.2018
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 19.05.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 21.05.2021 hat der Änderung zugestimmt.
a)
17.08.2021
Zentgraf
b)
Fall 49
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rowsell, Matthew, Wokingham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1971
Hicks, James, Weißkirchen (Oberursel),
*XX.XX.1965
a)
30.08.2021
Zentgraf
b)
Fall 50
48
Prokura erloschen:
Scharler, Gudrun, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
03.11.2021
Zentgraf
b)
Fall 51
49
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hillerup, Janus, Hellerup / Dänemark,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
03.02.2022
Zentgraf
b)
Fall 52
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
50
Prokura erloschen:
Channing, Tanya, Kopenhagen / Dänemark,
*XX.XX.1978
a)
14.03.2022
Zentgraf
b)
Fall 53
51
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Höijer, John Kent Patrick, Djursholm /
Schweden, *XX.XX.1975
a)
23.05.2022
Kraus
b)
Fall 54
52
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der CPG Service GmbH mit
dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 95834)
verschmolzen.
a)
20.09.2022
Krämer
b)
Fall 55
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wahl, Carola, München, *XX.XX.1968
a)
09.12.2022
Hewlett
b)
Fall 57
54
b)
Der mit der Rechtsvorgängerin der Concardis Holding GmbH
mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
112029) am 06./17.02.2018 abgeschlossene, zuletzt am
19.05.2021 geänderte Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 02.12.2022 zum 31.12.2022 aufgehoben.
a)
10.01.2023
Krämer
b)
Fall 56
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
55
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Robert, Kelkheim, *XX.XX.1969
a)
18.01.2023
Kraus
b)
Fall 58
56
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Marra, Christian Andreas, Krefeld,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Haeser, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
26.01.2023
Kraus
b)
Fall 59
57
Prokura erloschen:
Hicks, James, Weißkirchen (Oberursel),
*XX.XX.1965
a)
15.02.2023
Kraus
b)
Fall 60
58
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hillerup, Janus, Hellerup / Dänemark,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Brunhøj, Christian, Oslo / Norwegen,
*XX.XX.1981
a)
15.05.2023
Kraus
b)
Fall 61
59
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Möller, Götz, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
28.07.2023
Kraus
b)
Fall 62
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 57036
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Skov, Martin, Farum / Dänemark, *XX.XX.1976
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kramp, Franziska, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1981
a)
14.08.2023
Kraus
b)
Fall 63
61
a)
Nexi Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
07.09.2023
Kraus
b)
Fall 64
62
b)
Mit der Nexi Germany Holding GmbH, Eschborn
(Amtsgerichts Frankfurt am Main HRB 112029) als
herrschendem Unternehmen ist am 27.11.2023 ein
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 23.11.2023 zugestimmt.
a)
30.11.2023
Hewlett
b)
Fall 65
63
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Wahl, Carola, München, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Wahl, Carola, München, *XX.XX.1968
a)
16.01.2024
Hewlett
b)
Fall 66
Abruf vom 02.03.2024