Registerübersicht
- Name
- Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 54072
- Registergericht
- Amtsgericht Frankfurt am Main
- Sitz
- Frankfurt am Main
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 54072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
b)
Frankfurt am Main
c)
Die Entwicklung, die Herstellung, der
Handel und der Vertrieb chemischer,
pharmazeutischer, kosmetischer und
anderer Erzeugnisse, die Beteiligung an
anderen Unternehmen, insbesondere an
solchen, die oder deren unmittelbare oder
mittelbare Tochtergesellschaften sich mit
der Entwicklung, der Herstellung, dem
Handel oder dem Vertrieb chemischer,
pharmazeutischer oder kosmetischer
Erzeugnisse oder mit dem Erwerb und der
Verwaltung von Liegenschaften oder
sonstigen Vermögensgegenständen
befassen, die Erbringung von
Serviceleistungen für andere Unternehmen,
insbesondere für solche, die mit der
Gesellschaft im Sinne des § 15 AktG
verbunden sind, sowie die Verwaltung
eigenen Vermögens.
20.000.000,00
EUR
a)
Die persönlich haftende Gesellschafterin vertritt
die Gesellschaft allein. Sie ist befugt, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen. Die Geschäftsführer der
persönlich haftenden Gesellschafterin sind
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen, soweit alle
Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln. Ist
bei der persönlich haftenden Gesellschafterin nur
ein Geschäftsführer bestellt, ist dieser nicht
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Friedrich Merz GmbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 6461)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen
Dr. Hückmann, Jochen, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1942
Sauerbrey, Günter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1948
Erlinghagen, Hartmut, Schmitten, *XX.XX.1954
Klingenburg, Friedhelm, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1965
Dr. Dölle, Bernd, Alzenau, *XX.XX.1951
Dr. Pertschy, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken
Dr. Rapp, Matthias, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
Dr. Fritz, Hans, Frankfurt am Main, *XX.XX.1960
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 12.12.2001
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die im
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter
HRA 14124 eingetragene Merz + Co. GmbH & Co. durch
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12. Dezember
2001 gemäß §§ 190 ff. 214 ff. UmwG in eine
Kommanditgesellschaft auf Aktien umgewandelt hat.
a)
31.08.2004
Siebrecht
b)
Tag der ersten
Eintragung: 06.02.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 1 ff.
Sonderband
2
b)
Mit der Merz GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 53796) als
herrschendem Unternehmen ist am 02.06.2005 ein
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die
Hauptversammlungen beider Gesellschaften vom jeweils
02.06.2005 zugestimmt.
a)
09.06.2005
Glöckner
b)
Blatt 79ff. Sonderband
3
Prokura erloschen:
Dr. Fritz, Hans, Frankfurt am Main, *XX.XX.1960
a)
20.06.2005
Berend
4
b)
Der mit der Merz GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am
a)
27.06.2005
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 54072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 53796) als
herrschendem Unternehmen am 02.06.2005 abgeschlossener
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.06.2005
geändert. Die Hauptversammlungen beider Gesellschaften
vom 24.06.2005 haben zugestimmt.
Frink-Zinnhardt
b)
Anmeldung Blatt 104 f.
Sonderband
5
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom
30.11.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die Merz Group Services GmbH mit Sitz in Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 74728)
übertragen.
a)
23.02.2006
Frink-Zinnhardt
b)
Anmeldung Blatt 121 ff.
Sonderband
6
Prokura erloschen:
Klingenburg, Friedhelm, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Rapp, Matthias, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
von Buttlar, Armin, Bonn, *XX.XX.1961
a)
11.04.2006
Simon
7
a)
Die Hauptversammlung vom 21.11.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie
5 (Bekanntmachungen), 8.3 (Ausscheiden), 9.5,jetzt: 9.3,
(Geschäftsführung und Vertretung), § 18.2 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung), § 21 (Zustimmung dder
Komplementärin) beschlossen.§§ 7.5 (Rechtsverhältnisse und
Vergütung) sowie 9.3, 9.4 und 9.6 wurden aufgehoben.
a)
06.12.2006
Frink-Zinnhardt
b)
Anmeldung Blatt 9 f.
Sonderband II
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
a)
27.11.2007
Simon
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 54072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Zügel, Martin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1962
b)
Fall 10
9
a)
Die persönlich haftende Gesellschafterin vertritt
die Gesellschaft allein. Sie ist befugt, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen. Die Geschäftsführer der
persönlich haftenden Gesellschafterin sind
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen, soweit zwei
Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln. Ist
bei der persönlich haftenden Gesellschafterin nur
ein Geschäftsführer bestellt, ist dieser nicht
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Ausgeschieden als
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Friedrich Merz GmbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 6461)
Eingetreten als
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Merz Pharma GmbH, Groß-Bieberau (Darmstadt
HRB 87088)
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7.1 (Rechtsverhältnisse und Vergütung
dder Komplementärin), § 9.2 (Geschäftsführung und
Vertretung) sowie § 18.2 (Einberufung und Ort der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
05.09.2008
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 11
10
Prokura erloschen:
von Buttlar, Armin, Bonn, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Dr. Dölle, Bernd, Alzenau, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
a)
26.09.2008
Simon
b)
Fall 12
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 54072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Vogt, Matthias, Bad Soden, *XX.XX.1968
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Jochum, Patrick, Bad Vilbel, *XX.XX.1964
a)
29.09.2009
Schuster
b)
Fall 13
12
b)
Geschäftsanschrift:
Eckenheimer Landstr. 100, 60318 Frankfurt
am Main
a)
09.09.2010
Schuster
b)
Fall 14
13
b)
Geschäftsanschrift:
Eckenheimer Landstraße 100, 60318
Frankfurt am Main
a)
15.09.2010
Schuster
b)
Fall 15
Eintragung vom
09.09.2010, lfd. Nr.12,
von Amts wegen
berichtigt.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Vergütung) beschlossen.
a)
26.11.2010
Leifert
b)
Fall 16
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2011 mit
der Merz Group Services GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main
a)
22.12.2011
Gollbach
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 54072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 74728) verschmolzen.
b)
Fall 17
16
Prokura erloschen:
Dr. Hückmann, Jochen, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1942
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Bergler, Hans-Jörg, Bingen, *XX.XX.1969
Dr. Granzer, Wolfgang, Alsbach-Hähnlein,
*XX.XX.1957
Kabisch, Eberhard, Lorsch, *XX.XX.1951
Schneberger, Heike, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
Dr. Wagner, Torsten, Berlin, *XX.XX.1962
a)
02.03.2012
Gollbach
b)
Fall 18
17
Prokura erloschen:
Kabisch, Eberhard, Lorsch, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Pickel, Henning, Wiesbaden, *XX.XX.1971
a)
11.05.2012
Gollbach
b)
Fall 19
18
Prokura erloschen:
Dr. Zügel, Martin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Pertschy, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Degenhardt, Kerstin Elisabeth, Oberursel
(Taunus), *XX.XX.1969
a)
12.02.2013
Dittberner
b)
Fall 21
19
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 54072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sauerbrey, Günter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Dr. Degenhardt, Kerstin, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Hatzis-Schoch, Brent, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1964
Dr. Jehle, Mark, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Degenhardt, Kerstin Elisabeth, Oberursel,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Vogt, Matthias, Bad Soden, *XX.XX.1968
22.08.2013
Hohmann
b)
Fall 22
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Degenhardt, Kerstin Elisabeth, Oberursel,
*XX.XX.1969
a)
30.01.2014
Pussehl
b)
Fall 23
21
Prokura erloschen:
Schneberger, Heike, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
a)
11.11.2014
Pussehl
b)
Fall 24
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pfeil, Michael, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Erlinghagen, Hartmut, Schmitten, *XX.XX.1954
a)
27.08.2015
Pussehl
b)
Fall 25
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 54072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Hatzis-Schoch, Brent, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1964
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Overesch, Marc, Mülheim, *XX.XX.1970
a)
05.10.2015
Faldus
b)
Fall 26
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Frankenberger, Anke, Bad Vilbel,
*XX.XX.1966
a)
24.03.2016
Weber
b)
Fall 27
25
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere an solchen, die oder deren
unmittelbare oder mittelbare
Tochtergesellschaften sich mit der
Entwicklung, der Herstellung, dem Handel
oder dem Vertrieb chemischer,
pharmazeutischer oder kosmetischer
Erzeugnisse oder von Medizinprodukten,
mit dem Erwerb und der Verwaltung von
Liegenschaften oder sonstigen
Vermögensgegenständen befassen, die
Erbringung von Serviceleistungen für
Verbraucher oder andere Unternehmen,
insbesondere für solche, die mit der
Gesellschaft im Sinne des § 15 AktG
verbunden sind, sowie die Verwaltung
eigenen Vermögens.
30.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR zum Zwecke der
Übernahme von Vermögensteilen der Merz GmbH & Co.
KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 53796) im Wege der Ausgliederung
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 6 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 24.02.2017 die
Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom
24.02.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag Teile des Vermögens der Merz
GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 53796) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
a)
15.03.2017
Pussehl
b)
Fall 30
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 54072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
b)
Ausgeschieden als
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Merz Pharma GmbH, Groß-Bieberau
(Amtsgericht Darmstadt HRB 87088)
Eingetreten als
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Merz Management GmbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 107535)
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 (Rechtsverhältnisse und Vergütung), 8
(Ausscheiden) und 19 (Aufgaben und Rechte) beschlossen.
a)
28.03.2017
Pussehl
b)
Fall 31
27
c)
Entwicklung, die Herstellung, der Handel
und der Vertrieb chemischer,
pharmazeutischer, kosmetischer und
anderer Erzeugnisse oder von
Medizinprodukten, die Beteiligung an
anderen Unternehmen, insbesondere an
solchen, die oder deren unmittelbare oder
mittelbare Tochtergesellschaften sich mit
der Entwicklung, der Herstellung, dem
Handel oder dem Vertrieb chemischer,
pharmazeutischer oder kosmetischer
Erzeugnisse oder von Medizinprodukten,
mit dem Erwerb und der Verwaltung von
Liegenschaften oder sonstigen
Vermögensgegenständen befassen, die
Erbringung von Serviceleistungen für
Verbraucher oder andere Unternehmen,
insbesondere für solche, die mit der
Gesellschaft im Sinne des § 15 AktG
verbunden sind, sowie die Verwaltung
eigenen Vermögens.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 2.1 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
19.06.2017
Pussehl
b)
Fall 32
28
b)
Der mit der Merz GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 53796) am 02.06.2005
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist zum
30.06.2017 gekündigt.
a)
04.07.2017
Weber
b)
Fall 28
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 54072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Simseker, Deniz, Niedernhausen, *XX.XX.1975
Philipp, Hildegard, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
Neukom, Beat, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
Burchard, Philip Oswald, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1958
Brinkmann, Stefan, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1966
Dr. Albrecht, Stefan, Wiesbaden, *XX.XX.1968
a)
08.11.2017
Faldus
b)
Fall 33
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Ganzmann, Simone, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1978
a)
24.05.2018
Pussehl
b)
Fall 34
31
Prokura erloschen:
Overesch, Marc, Mülheim, *XX.XX.1970
a)
12.06.2018
Pussehl
b)
Fall 35
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Marko, Berlin, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Dr. Granzer, Wolfgang, Alsbach-Hähnlein,
*XX.XX.1957
a)
11.09.2018
Pussehl
b)
Fall 36
33
a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2019 hat die Änderung der
a)
04.04.2019
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 54072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in
- § 11 (Vorsitzender und Stellvertreter [des Aufsichstrates]),
- § 14 (Beschlussfassung [des Aufsichtsrates]),
- § 18 (Vorsitzender und Stellvertreter [des
Gesellschafterrates]),
- § 20 (Sitzungen und Beschlussfassung [des
Gesellschafterrates]),
- § 24 (Ort der Einberufung [der Hauptversammlung]) sowie
- § 25 (Vorsitz [der Hauptversammlung])
beschlossen.
Pussehl
b)
Fall 37
34
Prokura erloschen:
Dr. Pfeil, Michael, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1968
a)
29.07.2019
Weber
b)
Fall 38
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Niemczak, Björn, Dessau-Roßlau, *XX.XX.1984
a)
29.07.2019
Weber
b)
Fall 39
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Ludwig-Neubauer, Tanja, Bensheim,
*XX.XX.1971
a)
22.11.2019
Pussehl
b)
Fall 41
37
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2019 hat die Änderung der
Satzung in
a)
02.12.2019
Pussehl
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 54072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- § 9.3 (Geschäftsführung und Vertretung [der
Komplementärin]),
- § 10.1 (Zusammensetzung und Amtsdauer [des
Aufsichtsrates]),
- § 17 [neu] (Ordentliche Hauptversammlung),
- § 18 [neu] (Ort und Einberufung [der Hauptversammlung]),
- § 21 [neu] (Zustimmung der Komplementärin) sowie
- § 22 [neu] (Jahresabschluss)
beschlossen.
Weiterhin wurden die §§ 17 - 22 der Satzung gestrichen und
die §§ 23 - 32 entsprechend neu nummeriert.
b)
Fall 40
38
Prokura erloschen:
Dr. Frankenberger, Anke, Bad Vilbel,
*XX.XX.1966
a)
30.01.2020
Schollmeyer
b)
Fall 42
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Brandt-Pollmann, Frank, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1980
a)
06.03.2020
Pussehl
b)
Fall 43
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Weilmünster, Torben, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.1979
a)
13.05.2020
Pussehl
b)
Fall 44
41
Prokura erloschen:
Müller, Marko, Berlin, *XX.XX.1976
a)
03.06.2020
Schollmeyer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 54072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 45
42
Prokura erloschen:
Simseker, Deniz, Niedernhausen, *XX.XX.1975
a)
09.02.2021
Schollmeyer
b)
Fall 47
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Keller, Cornelia, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1970
a)
27.03.2021
Pussehl
b)
Fall 48
44
Prokura erloschen:
Neukom, Beat, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
03.05.2021
Schollmeyer
b)
Fall 49
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Albrecht, Stefan-Alexander, Wiesbaden,
*XX.XX.1968
a)
08.07.2022
Krämer
b)
Fall 50
46
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 07.12.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens
a)
18.01.2023
Krämer
b)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 54072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Teilbetrieb Filler) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung auf die Merz Pharmaceuticals GmbH mit
Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main,
HRB 53808) übertragen.
Fall 51
47
Prokura erloschen:
Brinkmann, Stefan, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich
haftenden Gesellschafter oder einem anderen
Prokuristen:
König, Stefan, Wien, *XX.XX.1976
a)
12.03.2023
Krämer
b)
Fall 52
48
Prokura erloschen:
Ganzmann, Simone, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1978
a)
04.07.2023
Krämer
b)
Fall 53
49
Prokura erloschen:
Brandt-Pollmann, Frank, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1980
a)
04.10.2023
Krämer
b)
Fall 54
Abruf vom 03.03.2024