Satzung vom 16.08.2000 zuletzt geändert am 10.03.2004
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Code: Freitext (004)
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Tag der ersten Eintragung: 01.03.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
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Code: Freitext (004)
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Blatt 104 ff. Sonderband
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1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Die Hauptversammlung vom 01.04.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Dieselbe Hauptversammlung hat die Ergänzung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch einen Absatz 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
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Code: Freitext (004)
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Beschluss Blatt 126 Sonderband
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1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 4.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.06.2005 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
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2
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Code: Freitext (004)
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Blatt 137ff. Sonderband
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1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch schriftlichen Beschluß des Aufsichtsrates vom 07.11./08.11.2005 wurde § 4 Abs. 5 der Satzung (Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals) ersatzlos gestrichen.
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Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Anmeldung Blatt 1 ff Sonderband I.a.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR auf 4.400.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.01.2006 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und Absatz 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
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Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Anmeldung Blatt 9 ff. Sonderband I a
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1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.04.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 2.200.000,00 EUR, 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 7 (Ort und Einberufung), 10 (Jahresabschluß und Gewinnverwendung) beschlossen.
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2
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Code: Freitext (004)
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Satzung Blatt 35 ff Sonderband
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.300.000,00 EUR sowie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
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2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Anmeldung Blatt 61 ff Sonderband
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Satzung Blatt 76 ff Sonderband
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.04.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.200.000,00 EUR auf 8.800.000,00 EUR durchgeführt (Genehmigtes Kapital 2006/I). Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03.2007 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
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1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.05.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Stammkapital/Genehmigtes Kapital), 5 (Zusammensetzung/Vertretung Vorstand), 7 (Ort und Einberufung Hauptversammlung) und die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 4.400.000 beschlossen.
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2
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Code: Freitext (004)
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Fall 13
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Code: Freitext (004)
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Fall 14
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Die Hauptversammlung vom 05.06.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 6 (Zusammensetzung, Aufsichtsrat) beschlossen.
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2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 15
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Fall 16
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 05.06.2008 und 15.05.2009 erworben hat, um 750.000,00 EUR auf 8.050.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
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Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Fall 17
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1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Durch schriftlichen Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.05.2010 wurde § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
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2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 19
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 7 (Ort und Einberufung), 8 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 9 (Beschlussfassung) beschlossen.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Fall 18
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Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Fall 21
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Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Fall 24
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 15.05.2009 und 19.05.2010 erworben hat, um 350.000,00 EUR auf 7.700.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch schriftlichen Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.02.2011 wurde die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Fall 26
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 12.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 27
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 19.05.2010 und 12.05.2011 erworben hat, um 300.000,00 EUR auf 7.400.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch schriftlichen Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2011 wurde die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
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2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Fall 28
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Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Fall 30
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 08.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
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2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Fall 32
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 12.05.2011 erworben hat, um 100.000,00 EUR auf 7.300.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.11.2012 wurde die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
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Laufende Nummer
2
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Code: Freitext (004)
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Fall 33
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Die Hauptversammlung vom 14.12.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 49.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.12.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 49.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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2
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Code: Freitext (004)
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Fall 34
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Code: Freitext (004)
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Fall 36
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2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Fall 38
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 12.05.2011 erworben hat, um 100.000,00 EUR auf 7.200.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.09.2014 wurde die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
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2
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2
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Code: Freitext (004)
Text
Fall 39
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2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Fall 40
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 12.05.2011 und 18.05.2016 erworben hat, um 200.000,00 EUR auf 7.000.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
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6
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.09.2016 wurde die Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
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2
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2
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Code: Freitext (004)
Text
Fall 41
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2
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2
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Code: Freitext (004)
Text
Fall 42
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2
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Code: Freitext (004)
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Fall 43
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6
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1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 6.950.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 44
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 46
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 47
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2
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1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.05.2024 mit der Francono FundAdvisory GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Frankfurt am Main HRB 87647) verschmolzen.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 50
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 49
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 52
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzungungsänderung gemäß rechtskräftigen Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main (Az. 3-05 O 69/24) vom 31.10.2024 nach § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.06.2025 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien), 7 (Hauptversammlung) sowie 8 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung, der Erwerb und die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an solchen Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand folgende Tätigkeitsbereiche umfasst: a) die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbliche Räume; b) die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Darlehen; c) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von Immobilien und sonstigen Kapitalanlagen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung; d) die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene und fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten, von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte; e) die wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen und für fremde Rechnung; Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens der Erwerb, die Veräußerung sowie die Verwaltung von Immobilien- und sonstigen Kapitalanlagen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.