Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Nr.
der
Ein-
tra-
gung
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Prokura
Tausender
|
Hunderter
Zehner
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
a
a
a
aa
Ära
ese
aaa
a
2
ä)
Anovia
Aktiengesellschaft
b)
Frankfurt
am
Main
c)
die
Beratung
von
in-
und
ausländi-
schen
Investoren
bei
der
Auswahl
_von
Vermögensanlagekonzepten
und
Vermögensverwaltern
sowie
die
Ent-
"wicklung
von_innovativen
Finanzpro-
dukten.
HR
9002
EDV
-
Karteiblatt
HR
B
—
JVA
Darmstaiit
08.99
(zweiseitig)
455.000
EUR.
Abwickler
rE
Hans-Dieter
Bauernfeind,
eb.
19.08.1938
Eppstein-Bremthal
Fritz
Anton
Hiemenz,
geb.
02.09.1938,
Offenbach
Vorstandsmitglied:
1.)
Peter
Rothschmitt,
geb.
02.12.1947,
Okarben;
6
7
Aktiengesellschaft.
a)16.2.2001
Die
Satzung
ist
am
9.
Oktober
2000
mit
Abänderung
vom
2.
ra
November
2000
festgestellt.
S
(Lohnes)
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
mit
Zustim-
mung_des
Aufsichtsrats
_bı5
zum
.
September
urc
b)
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
lautender
Stückaktien
gegen
Satzung
|Sach-
oder
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
Je-|Bl.
31
ff.
doch
um
höchstens
EURO
110.000
zu
erhöhen
und
dabei
über
Sonderband
den
Inhalt
der
Aktienrechte,
die
Stückelung
der
neuen
Ak-
tien,
den
Ausgabebetrag
und
das
für
die
neuen
Aktien
zu
zahlende
Entgelt
und
die
sonstigen
Bedingungen
der
Aktien-
ausgabe
zu
entscheiden.
Die
neuen
Aktien
dürfen
in
Höhe
von
bis
zu
EURO
25.000
nur
_
an
Arbeitnehmer
_der
Gesell-
|
schaft
ausgegeben
werden.
Die
einem
einzelnen
Arbeitnehmer
gewährten
neuen
Aktien
dürfen
EURO
15.000
nicht
überstei-
gen.
Im
übrigen
dürfen
die
neuen
Aktien
nur
a
ausgegeben
werden,
bei
denen
mit
an
Sicherheit
grenzender
Wahrscheinlichkeit
davon
auszugehen
ist,
daß
diese
in
be-
sonders_hohem
Maße
Geschäft
für
die
Gesellschaft
generie-
ren
werden.
Die
einer
solchen
Person
gewährten
neuen
Ak-
tien
dürfen
EURO
60.000
nicht
übersteigen.
Der
Vorstand
entscheidet
gegebenenfalls
über
den
Ausschluß
des_Bezugs-
rechts.
Der
Vorstand
besteht
_aus
mindestens
zwei
Personen.
Die
Vorstandsmitglieder
Hans-Dieter
Bauernfeind
und
Fritz
Anton
Hiemenz
vertreten
ein
jeder
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
Der
Geschäftsführer
Hans-Dieter
Bauernfeind
vertritt
a)30.10.2001
nunmehr
die
Gesellschaft
allein.
(
.
(Kaiser)
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
22.
November
2001|
af9.1.2002
ist
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
in
Absatz
5
(genehmigtes
Kapital)
geändert.
(Hartmann)
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
von
dem
Zeitpunkt
der
b)
Eintragung
ab
für
fünf
Jahre,
längstens
bis
zum
30.
Bl.
103
ff.
November
2006
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
lautender|
Sonderband
Stückaktien
gegen
Sach-
oder
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
EUR
227.500
zu
erhöhen
und
dabei
über
den
Inhalt
der
Aktienrechte,
die
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Rückseite
von
Blatt_/
Vorstand
Persönlich
haftende
;
Gesellschafter
Prokura
HRB
51672
a)
Firma
Grund-
oder
b)
Sitz
.
.-
Stammkapital
SCHA
Rechtsverhältnisse
n
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
®
und
Unterschuft
"9
wickler
.
b).
Bemerkungen
7
Stückelung
der
neuen
Aktien,
den
Ausgabebetrag
und
das
für
die
neuen
Aktien
zu
zahlende
Entgelt
und
die
sonstige
Bedingungen
der
Aktienausgabe
zu
entscheiden.
Die
neuen
Aktien
dürfen
in
Höhe
von
bis
zu
EUR
25.000
nur
an
Arbeitnehmer
der
Gesellschaft
ausgegeben
werden.
Die
einem
einzelnen
Arbeitnehmer
gewährten
neuen
Aktien
dürfen
EUR
15.000
nicht
übersteigen.
Im
übrigen
sollen
die
neuen
Aktien
nur
an
Personen
ausgegeben
werden,
die
sich
ausdrücklich
bereit
erklärt
haben,
für
die
Gesellschaft
Geschäft
in
nicht
unerheblichem
Umfang
zu
generieren.
Die
einer
solchen
Person
gewährten
neuen
Aktien
dürfen
EUR
60.000
im
Einzelfall
nicht
übersteigen.
Der
Vorstand
entscheidet
gegebenenfalls
über
den
Ausschluß
des
a
Bezugsrechts.
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
in
$
7
(Vertretung
der
Gesellschaft)
sowie
durch
Einfügen
von
$
5
a)
(Einziehen
von
Aktien)
und
$
5
b)
(Einziehungsvergütung)
geändert
und
insgesamt
neu
gefaßt.
=
Fritz
Anton
Hiemenz
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied,
4
a)31.1.2002
|
(Kaiser)
b)
von
Amts
wegen
berichtigt
am
TdE
Peter
Rothschmitft,
Die
_Prokura
(1.)
Pet
i
i
-Di
;
;
.
|
a
geb.
02.12.1947,
Pr
DI
er
Rothschmitt
ist
Hans-Dieter
Bauernfeind
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.!
a)10.5.2002
Okarben
TUT
;
.
I
|
ine
peter
Rothschmitt
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Prokura
gemeinsam
mit
einem
r
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
N
Vorstandsmitglied:
oder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
7
(Kaiser)
Solange
er
alleini
i
i
i
;
2.)
Christoph
Rosport,
geb.
aller
alleiniges
Vorstandsmitglied
ist,
vertritt
er
|
07.01.1965,
Wetzlar;
Prokura
gemeinsam
mit
einem
a)19.6.2002
Vorstandsmitglied:
.
3.)
Dr.
Elisabeth
Hehn,
geb.
(gi
_
16.08.1960,
Königstein;
(Kaiser)
X
|
BE
m
;
Fortsetzung
auf
dem
__—
_
ten
Blatt
'
Lädt...
+
Frankfurt
am
Main
“
Tausender
Amtsgerich
SG
AZ
Nr.
a)
Firma
G
Vorstand
HR
B
5
1
6
7
2
der
rund-
;
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
P
ältni
tra-
Stammkapital
!Scha
rokura
Rechtsverhältnisse
-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
und
Unterschrift
1
2
3
b)
Bemerkungen
4
5
6
7
7
Prokura
gemeinsam
mit
einen
a)26.2.2003
Vorstandsmitglied:
IQ
©
bc
4.)
Stefan
C.
Schreiber,
geb.
KA
21.04.1972,
Würzburg;
8
c)
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
21.
Juli
2003
ist
|a)22.8.2003
die
Beratung
von
in-
und
ausländi-
die
Satzung
in
$
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
schen
investoren
bei
der
Auswahl
geändert.
:
von
Vermögensanlagekonzepten
und
(Hartmann)
Vermögensverwaltern
sowie
die
Ent-
wicklung
von
innovativen
Finanzprot
b)
dukten.
Bl.
1
£f.
Des
weiteren
berät
die
Gesellschaft
Sonderband
Unternehmen
bei
der
Errichtung
und
La
Durchführung
von
deren
betriebli-
cher
Altersversorgung
und
vermit-
telt
den
Kontakt
der
Unternehmen
zu
den
Versorgungseinrichtungen,
Un-
terstützungs-
und
Pensionskassen.
Die
Gesellschaft
betreibt
keine
Bankgeschäfte
im
Sinne
des
$
1
Abs|
1
KWG
und
keine
Finanzdienstlei-
stungen
gemäß
$
1
Abs.
1
a
KWG.
De5
weiteren
führt
die
Gesellschaft
keine
Rechtsberatung
und
keine
Steuerberatung
durch.
9
515.000
EUR.|
Thomas
Meyeı,
Auf
Grund
der
von
der
Hautpversammlung
vom
22.
November
a)13.11.2003
"geb.
24.12.1953,
2001
erteilten
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Feldafing.
Grundkapitals
um
60.000
EUR
auf
515.000
durchgeführt.
Durch
BSeschluss
des
Aufsichtsrats
vom
17./18.
September
a.“
2003
ist
die
Satzung
in
$
4
Absatz
1
(Höhe
und
Einteilung
|
(Hartmann)
des
Grundkapitals,
genehmigtes
Kapital)
geändert.
b)
Das
genehmigte
Kapital
gemäß
Beschluss
der
Bl.
62
ff.
Hauptversammlung
vom
22.
November
2001
(genehmigtes
Sonderband
Kapital
2001/I)
beträgt
nach
teilweiser
Inanspruchnahme
noch
167.500
EUR.
Thomas
Meyer
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
Solange
er
alleiniges
Vorstandsmitglied
ist,
vertritt
er
allein.
19
ist
erloschen.
(Hartmann)
DE
N
tr
SE
HR
9002
EDV
-
Karteiblatt
HR
B
—
JVA
Darmstadt
08.99
(zweiseitig)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Rückseite
von
Blatt___0@
Nr.
Grund-
Vorstand
HR
B
51
6
7
2
der
oder
Persönlich
haftende
.
Bi
b)
Sitz
Stammkapital
Eee
eehaner
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
.
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
SEC
DC
7
11
homas_
Meyer
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)11.3.2004
N
U
Elske)
12
Die
Prokuren
(2,)
Christoph
Rosport
a)31.3.2004
;
und
(4.)
Stefan
C.
Schreiber
sind
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Ruckel)
Vorstandsmitglied
oder_einem
anderen
Prokuristen:
5.)
Norman
Franke,
geb.
03.08.1979,
Frankfurt
am
Main;
13
Der
Prokurist
a)14.4.2004
;
5.)
Norman
Franke
vertritt
nur
/
7
-
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
LUSCU
Weinlich)
)
a
.
a
a
|
fd.
Nr.
12
$palte
5
von
Amts
wegen
berichtigt
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt