Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 51672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Anovia Aktiengesellschaft
b)
Frankfurt am Main
c)
Die Beratung von in- und ausländischen
Investoren bei der Auswahl von
Vermögensanlagekonzepten und
Vermögensverwaltern sowie die
Entwicklung von innovativen
Finanzprodukten.
Des weiteren berät die Gesellschaft
Unternehmen bei der Errichtung und
Durchführung von deren betrieblicher
Altersversorgung und vermittelt den Kontakt
der Unternehmen zu den
Versorgungseinrichtungen, Unterstützungs-
und Pensionskassen. Die Gesellschaft
betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne des
§ 1 Abs. 1 KWG und keine
Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1 a
KWG. Des weiteren führt die Gesellschaft
keine Rechtsberatung und keine
Steuerberatung durch.
515.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Rothschmitt, Peter, Okarben, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Franke, Norman, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.10.2000 zuletzt geändert am 18.09.2003
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.11.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats von dem Zeitpunkt der Eintragung ab für fünf
Jahre, längstens bis zum 30.11.2006 durch Ausgabe neuer
auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens EUR 227.500,00 zu erhöhen und dabei über den
Inhalt der Aktienrechte, die Stückelung der neuen Aktien, den
Ausgabebetrag und das für die neuen Aktien zu zahlende
Entgelt und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe zu
entscheiden. Die neuen Aktien dürfen in Höhe von bis zu EUR
25.000,00 nur an Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben
werden. Die einen einzelnen Arbeitnehmer gewährten neuen
Aktien dürfen EUR 15.000,00 nicht übersteigen. Im übrigen
sollen die neuen Aktien nur an Personen ausgegeben werden,
die sich ausdrücklich bereit erklärt haben, für die Gesellschaft
Geschäft in nicht unerheblichem Umfang zu generieren. Die
einer solchen Person gewährten neuen Aktien dürfen EUR
60.000,00 im Einzelfall nicht übersteigen. Der Vorstand
entscheidet gegebenenfalls über den Ausschluß des
Bezugsrechts.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.11.2001 (genehmigtes Kapital
2001/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
167.500,00 EUR.
a)
17.08.2004
Kurz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.02.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 62 ff. Sonderband
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bauernfeind, Hans-Dieter, Eppstein-Bremthal,
*XX.XX.1938
Bestellt als
Vorstand:
von Hillebrandt, Ingo, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1953
Nicht mehr
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Nr.1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
07.09.2004
Mieth
b)
Beschluss Blatt 105
Sonderband
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 51672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Rothschmitt, Peter, Okarben, *XX.XX.1947
3
555.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.11.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
40.000,00 EUR auf 555.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 10.11.2004 und 15.12.2004
ist die Satzung in § 4 Abs.1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.11.2001 (Genehmigtes Kapital
2001/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
127.500,- EUR.
a)
03.02.2005
Mieth
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kranz, Peter, Weinheim, *XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Bölter, Hendrick, München, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
von Hillebrandt, Ingo, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1953
a)
15.12.2005
Dinges-Król
5
615.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.11.2001
a)
12.01.2006
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 51672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
60.000,00 EUR auf 615.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2005 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.11.2001 (Genehmigtes Kapital
2001/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
67.500,-- EUR.
Schnorbus
b)
Satzung Blatt 210ff.
Sonderband Ia
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Frank, Norman, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
a)
07.09.2006
Dinges-Król
7
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beratung von in- und ausländischen
Investoren bei der Auswahl von
Vermögensanlagekonzepten und
Vermögensverwaltern sowie die Ent-
wicklung von innovativen Finanzprodukten.
Des weiteren berät die Gesellschaft
Unternehmen bei der Errichtung und
Durchführung von deren betrieblicher
Altersversorgung und vermittelt den Kontakt
der Unternehmen zu den
Versorgungseinrichtungen, Unterstützungs-
und Pensionskassen. Die Vermittlung von
Immobilien und Darlehen bildet ebenfalls
ein Tätigkeitsfeld der Gesellschaft.
Die Gesellschaft betreibt keine
Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1
KWG und keine Finanzdienstleistungen
gemäss § 1 Abs. 1a KWG. Des weiteren
führt die Gesellschaft keine Rechtsberatung
a)
Die Hauptversammlung vom 09.01.2007 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
09.02.2007
Schnorbus
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 51672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und keine Steuerberatung durch.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 5 (Genehmigtes Kapital) und § 19
Absatz 1 (Jahresabschluss) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 307.500,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
14.07.2008
Gröschel
b)
Fall 10
9
b)
Geschäftsanschrift:
Clemensstr. 3, 60487 Frankfurt am Main
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bauernfeind, Hans-Dieter, Eppstein-Bremthal,
*XX.XX.1938
a)
23.01.2009
Dinges-Król
b)
Fall 11
10
Prokura erloschen:
Frank, Norman, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
a)
10.03.2010
Dreßler
b)
Fall 13
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grudde, Marianne, Frankfurt, *XX.XX.1947
a)
30.08.2010
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 14
12
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2011 hat die Änderung der
a)
14.06.2011
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 51672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 21 (Unternehmensbeirat) beschlossen,
ehemaliger § 21 (Salvatorische Klausel) nun § 22.
Faldus
b)
Fall 15
13
Prokura erloschen:
Grudde, Marianne, Frankfurt, *XX.XX.1947
a)
07.02.2012
Dittberner
b)
Fall 17
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bougamza, Loubna, Hanau, *XX.XX.1979
a)
23.01.2013
Faldus
b)
Fall 19
15
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 5 (Höhe und Aufteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 307.500,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
28.05.2013
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 20
16
c)
Beratung von in- und ausländischen
Investoren bei der Auswahl von
Vermögensanlagekonzepten und
Vermögensverwaltern sowie die
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
09.06.2014
Schollmeyer
b)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 51672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Entwicklung von innovativen
Finanzprodukten. Des weiteren berät die
Gesellschaft Unternehmen bei der
Errichtung und Durchführung von deren
betrieblicher Altersversorgung und
vermittelt den Kontakt der Unternehmen zu
den Versorgungseinrichtungen,
Unterstützungs- und Pensionskassen. Die
Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte
im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG und keine
Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1a
KWG. Des weiteren führt die Gesellschaft
keine Rechtsberatung und keine
Steuerberatung durch.
Fall 21
17
c)
Beratung von in- und ausländischen
Investoren bei der Auswahl von
Vermögensanlagekonzepten und
Vermögensverwaltern sowie die
Entwicklung von innovativen
Finanzprodukten. Des weiteren berät die
Gesellschaft Unternehmen bei der
Errichtung und Durchführung von deren
betrieblicher Altersversorgung und
vermittelt den Kontakt der Unternehmen zu
den Versorgungseinrichtungen,
Unterstützungs- und Pensionskassen. Die
Vermittlung von Immobilien und Darlehen
bildet ebenfalls ein Tätigkeitsfeld der
Gesellschaft. Die Gesellschaft betreibt
keine Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Abs.
1 KWG und keine Finanzdienstleistungen
gemäß § 1 Abs. 1a KWG. Des weiteren
führt die Gesellschaft keine Rechtsberatung
und keine Steuerberatung durch.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.11.2015 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
11.01.2016
Hornburg
b)
Fall 22
18
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2018 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
a)
18.07.2018
Hornburg
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 51672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2008
(Genehmigtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2013
(Genehmigtes Kapital 2013/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 307.500,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
b)
Fall 23
19
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und § 21
(Unternehmensbeirat) beschlossen.
a)
14.09.2020
Schollmeyer
b)
Fall 24
20
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2022 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 515.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Aufteilung des Grundkapitals) sowie Änderungen in den §§ 13
(Vergütung), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Ordentliche
Hauptversammlung) und 21 (Unternehmensbeirat) sowie
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
a)
23.06.2022
Hornburg
b)
Fall 25
21
b)
Die am 06.05.2022 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals in vereinfachter Form um 515.000,00 EUR ist
durchgeführt.
a)
27.02.2024
Nagel
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 51672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 26
Abruf vom 03.03.2024