Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
13579
3
HR
B
Blatt
11069
Nr.
.
Vorstand
der
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
a
b)
Sitz
Stammkapital
‚Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
.
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
4°
6
7
1
a)
50.000
EUR.
Ralph
Bieneck,
Aktiengesellschaft.
a)6.12.2000
Shareholder
Value
Beteiligungen
AG
geb.
13.05.1968,
f
y
Darmstadt
Die
Satzung
ist
am
29.
September
2000
festgestellt.
(us
)
Frankfurt
am
Main
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
oder
mehreren
Personen.
(Lohnes)
c)
Das
_Vorstandsmitglied
Ralph
Bieneck
vertritt
gemeinsam
mit
|b)
der
Erwerb
und
die
Veräußerung
von
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
gemeinsam
mit
einem
_|Satzung
Beteiligungen
und
Wertpapieren
aus-
Prokuristen.
Bl.
13
ff.
schließlich
im
eigenen
Namen
und
Solange
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt
ist,
ve
Sonderband
für
eigene
Rechnung
zur
Anlage
des
es
allein.
eigenen
Vermögens
und
die
Verwal-
tung
von
Vermögensanlagen
aus-
schließlich
im
eigenen
Namen
und
für
eigene
Rechnung
zur
Anlage
des
eigenen
Vermögens.
Erlaubnispflich
tige
Geschäfte
nach
dem
Kreditwe-
sengesetz
werden
nicht
betrieben.
Rechts-
und
Steuerberatung
sind
ausgeschlossen.
Reiner
Sachs
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)19.3.2001
;
Er
hat
Alleinvertretungsrecht.
/)
%
()
Das
Vorstandsmitglied
Ralph
Bieneck
hat
nunmehr
V.
(A
Alleinvertretungsrecht.
(Happel)
3
2.051.000
Die
Hauptversammlung
vom
09.
Januar
2001
hat
die
Erhöhung
ja)23.3,2001
EUR.
des
Grundkapitals
um
EUR
2.001.000
auf
EUR
2.051.000
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Grundkapital
und
Einteilung)
geändert;
$
4
Abs.
3
urde
gestrichen.
(Happel)
m
Durch
Beschluß
derselben
Mauptversammlung
ist
die
Satzung
|
in
$
4
(Grundkapital)
durch
Anfügung
eines
neuen
Absatzes
b)
3
(genehmigtes
Kapital)
ergänzt.
Bl.
35
{£f£.
De
orstand
ist
bis
zum
09.
Januar
2006
ermächtigt,
das_
|Sonderband
ij
Grundkapital
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlage
einmal
oder
mehrmals
insgesamt
jedoch
höchstens
um
einen
Betrag
von
EURO
1.025.000
zu
erhöhen.
Den
Aktionären
ist
dabei
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Vorstand
ist
jedoch
Aktionäre
auszunehmen.
4
3.076.000
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
09.
Januar
2001
ist
die
Er-
|a)5.7.2001
EUR.
höhung
des
Grundkapitals
um
EUR
1.025.000
auf
EUR
HR
9002
EDV
-
Karteiblatt
HR
8
-—
JVA
Darmaladt
08.99
(zweiseltig)
3.076.000
durchgeführt.
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
des
Aufsichts-
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Nr.
|
Vorstand
der
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
Ey
b)
Sitz
Stammkapital
SE
rar
fa-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ESCHANSTÜNrET
gung
Abwickler
1
2
3
4
En
5
4.650.000
EUR.
Rückseite
von
Bat
A
HRE
51069
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
5
6
7
rats
ist
die
Satzung
in
5
4
(Grundkapital
und
Einteilung)
|(Craf)
geändert.
b)
|
Bl.
77
££.
|
Sonderband
Die
Hauptversammlung
vom
epte
U=-—a
ft.
12-7206
hung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
3.076.000
EUR
auf
bis
zu
6.152.000
EUR
beschlossen.
(
Pi
Die
Kapitalerhöhung
ist
in
Höhe
von
1.574.000
EUR
aurenge-
VS
führt.
Schiemann)
Das
Grundkapital
ist
damit
auf
4.650.000
EUR
erhöht.
b)
Bl.
1
ff.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
03.
Dezember
2001
ist
/Sonderband
die
Satzung
in
$
4
Nr.
1
(Grundkapital
und
Einteilung)
I
a)
entsprechend
geändert.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
06.
September
2001
ist
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
durch
Anfügung
ei-
nes
neuen
Absatzes
3
(genehmigtes
Kapital)
ergänzt.
Der
Vorstand
ist
bis
zum
05.
September
2006
ermächtigt,
das
Grundkapital
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlage
einmal
oder
mehr-
mals,
insgesamt
jedoch
höchstens
um
einen
Betrag
von
EUR
2.000.000
zu
erhöhen.
Den
Aktionären
ist
dabei
ein
Bezugs-
recht
einzuräumen.
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
Spitzenbeträge
aus
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszuneh-
men.
urch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
22.
Mai
2002
ist
a)17
7.2002
lie
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
durch
Anfügung
eines
euen
Absatzes
4
(genehmigtes
Kapital
II)
ergänzt.
zL
Der
Vorstand
ist
bis
zum
22.
Mai
2007
ermächtigt,
das
Strebel)
rundkapital
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlage
einmal
oder
)
mehrmals,
insgesamt
jedoch
höchstens
um
einen
Betrag
von
ß.
148
ff.
325.000,00
Euro
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
II).
Der
onderband
orstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
üas
Bezugsrecht
der
Aktionäre
bei
einmaliger
oder
mehrmaliger
Ausnutzung
der
Ermächtigung
in
vollem
Umfang
auszuschließen.
Der
Ausgabebetrag
der
neuen
Aktien
darf
in
diesem
Fall
den
Börsenpreis
der
bereits
notierten
Aktien
zum
Zeitpunkt
der
endgültigen
Festlegung
des
Ausgabebetrages
nicht
wesentlich
unterschreiten.
N
Forfietzung
auf
dem
ton
Blatt
Lädt...
Rückseite
von
Blatt
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
HRB
51
069
Nr.
.
Grund-
Vorstand
y
der
a)
Firma
der
Persönlich
haftende
A
in-
i
Rechtsverhältnisse
;
Mar
She
Stammkapital
|
See
herr
Prokun
©
Ted
Oeseht
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
m
RB
51069
Fa
mtsgeric
Ani
)
Frankfurt
am
Main
HRB
5
4
0
6
d
1
|
Nr.
i
Vorstand
|
der
a)
Firma
Gruner
Persönlich
haftende
'
EI
b)
Sitz
Stammkapital
Seselschaer
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
fa
Cc)
Gegenstand
des
Unternehmens
.
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
;
7
7
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
21.
Mai
2003
ist
A)15.7.2003
die
Satzung
in
$
3
(Bekanntmachungen),
$
8
Abs.
1
(Einbe-
Eufung
und
Beschlussfassung),
$
11
Abs.
3
(Ort
und
Einbe-
ufung)
und
$
12
Abs.
2
(Teilnahme
an
Hauptversammlung)
geändert.
Strebel)
)
1.
172
ff.
bd.
Ia)
a
—
Et
HR
9002
EDV
-
Karteiblatt
HR
B
—
Fortsetzung
Rückseite
JVA
Darmstadt
08.99
(zweiseitig)