Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 51067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ICF Systems AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Das Betreiben eines Rechenzentrums,
Software-Entwicklung, EDV-
Dienstleistungen aller Art,
Leasinggeschäfte über EDV-Anlagen
soweit diese Nebengeschäfte zu EDV-
Dienstleistungen sind, sowie die Beratung
in allen technischen, organisatorischen und
programmtechnischen Fragen.
1.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bingel, Marcus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Scherzer, Christian, Erkelenz, *XX.XX.1963
Vorstand:
Dr. Schneider, Jörg, Berlin, *XX.XX.1961
Vorstand:
Schuster, Marcel Aron, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Krug, Michael-Ernst, Ober-Mörlen, *XX.XX.1969
Kuebler, Anna-Sabine, Dreieich, *XX.XX.1970
Schäfer, Thomas, Altenstadt, *XX.XX.1953
Seling, Frank, Darmstadt, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.08.2000 zuletzt geändert am 30.03.2004
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die ICF
Systems GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 45888) durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 22.08.2000 gem. §§ 190 ff,
226, 238 ff Umwandlungsgesetz in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt hat.
a)
27.08.2004
Drescher
b)
Tag der ersten
Eintragung: 06.12.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 184 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schuster, Marcel Aron, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Krieg, Hans-Detlev, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1945
a)
02.09.2004
Sikora
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scherzer, Christian, Erkelenz, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schneider, Jörg, Berlin, *XX.XX.1961
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs.2 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
sowie in § 16 (Jahresabschluss, Ordentliche
Hauptversammlung) und die Einfügung eines neuen § 11
(Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Die bisherigen §§ 11 -
19 sind nunmehr §§ 12 - 20.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.08.2009
a)
16.10.2004
Dr. Klose-Mokroß
b)
Anmeldung Blatt 6 ff.
Sonderband Ia
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 51067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 750.000,00 EUR
durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I).
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Rößner, Carsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
a)
24.02.2005
Sikora
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krieg, Hans-Detlev, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1945
a)
17.05.2005
Sikora
6
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in §§ 8 Abs.1 (Aufsichtsrat) und 10 Abs.2
(Beschlussfassung) beschlossen.
a)
14.10.2005
Dr. Klose-Mokroß
b)
Anmeldung Blatt 40 und
53 ff. Sonderband Ia
7
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Aufsichtsrat), 9 (Vorsitzender des
Aufsichtsrats), 10 (Beschlussfassung), 13
(Hauptversammlung) und 16 (Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
04.01.2007
Blaschko
b)
Anmeldung Blatt 73 ff.
Sonderband Ia
Satzung Blatt 102 ff.
Sonderband
8
Prokura erloschen:
Dr. Rößner, Carsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
a)
06.02.2008
Harder
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 51067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kuebler, Anna-Sabine, Dreieich, *XX.XX.1970
b)
Fall 10
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krug, Michael Ernst, Gießen, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Vorstand:
Pepelnik, Franc, Friedrichsdorf, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Schäfer, Thomas, Erlensee, *XX.XX.1953
a)
19.08.2008
Harder
b)
Fall 11
10
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiserstr. 1, 60311 Frankfurt am Main
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pepelnik, Franc, Friedrichsdorf, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Seling, Frank, Darmstadt, *XX.XX.1965
a)
26.06.2009
Harder
b)
Fall 13
11
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Hauptversammlung), § 14 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 16 (Beschlussfassung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
28.09.2009
Lehmann
b)
Fall 14
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Broxtermann, Bettina, Frankfurt am Main,
a)
09.04.2010
Hofacker
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 51067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1959
Spanuth, Harald, Offenbach am Main,
*XX.XX.1976
Fall 16
13
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital), 13
(Hauptversammlung) und 14 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.08.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 750.000 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.08.2004 (Genehmigtes Kapital
2004/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
04.10.2010
Schuster
b)
Fall 17
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bingel, Marcus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1966
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Krug, Michael Ernst, Gießen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Krug, Michael-Ernst, Ober-Mörlen, *XX.XX.1969
a)
14.12.2010
Seidler
b)
Fall 18
15
Prokura erloschen:
Dr. Broxtermann, Bettina, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1959
a)
07.06.2011
Seidler
b)
Fall 20
16
50.000,00
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 51067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 20.01.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 1.450.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital)
beschlossen.
03.04.2012
Weber
b)
Fall 23
17
a)
04.06.2012
Weber
b)
Fall 24
Nachtrag zu Eintragung
lfd. Nr. 16 - Rötung lfd.
Nr. 13 Spalte 6b
18
1.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.450.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5
(Grundkapital) beschlossen.
a)
26.11.2012
Weber
b)
Fall 26
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grundstein, Roland, Kriftel, *XX.XX.1959
a)
04.03.2013
Weber
b)
Fall 28
20
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main
a)
10.07.2013
Weber
b)
Fall 29
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 51067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
c)
das Betreiben von Rechenzentren,
Software-Entwicklung, EDV-
Dienstleistungen aller Art,
Leasinggeschäfte über EDV-Anlagen,
soweit diese Nebengeschäfte zu EDV-
Dienstleistungen sind, sowie die Beratung
in allen technischen, organisatorischen und
programm-technischen Fragen.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens), 5
(Grundkapital) und 17 (Jahresabschluss, Ordentliche
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.08.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 750.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
19.09.2013
Weber
b)
Fall 30
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Niedlich, Martijn, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1984
a)
28.03.2014
Wittmann
b)
Fall 31
23
Prokura geändert bei:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Niedlich, Martijn, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1984
a)
14.04.2014
Weber
b)
Fall 32
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grundstein, Roland, Kriftel, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Braun, Hanns-Adrian, Wiesbaden, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
01.04.2016
Faldus
b)
Fall 34
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 51067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
25
Prokura erloschen:
Schäfer, Thomas, Erlensee, *XX.XX.1953
a)
10.05.2016
Weber
b)
Fall 35
26
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.089.2016 hat die
Herabsetzung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
28.09.2016
Weber
b)
Fall 36
27
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2017 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2013
(Genehmigtes Kapital 2013/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.08.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
12.09.2017
Weber
b)
Fall 37
28
a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2021 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
a)
22.09.2021
Wittmann
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 51067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
24.08.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.09.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.09.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
b)
Fall 40
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Richter, Pascal-Timothy, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1981
a)
09.11.2021
Zentgraf
b)
Fall 41
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Rößner, Carsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Braun, Hanns-Adrian, Wiesbaden, *XX.XX.1968
a)
28.02.2022
Faldus
b)
Fall 42
31
a)
Die Hauptversammlung vom 11.11.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 1.3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
30.11.2022
Faldus
b)
Fall 43
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 51067
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
Prokura erloschen:
Niedlich, Martijn, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1984
a)
06.06.2023
Kraus
b)
Fall 44
33
Prokura erloschen:
Spanuth, Harald, Offenbach am Main,
*XX.XX.1976
a)
13.12.2023
Kraus
b)
Fall 45
Abruf vom 02.03.2024