Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 50912
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FPM Frankfurt Performance Management
AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Die Unternehmensberatung -
ausgeschlossen Steuer- und
Rechtsberatung - sowie die Beratung und
Vertriebsunterstützung im Bereich der
Finanzdienstleistungen soweit hierzu keine
Genehmigung nach dem Gesetz über das
Kreditwesen (KWG) erforderlich ist.
Gegenstand ist weiterhin die Vermittlung
des Abschlusses sowie des Nachweises
der Gelegenheit zum Abschluß von
Verträgen über den Erwerb von
Anteilscheinen aus einer
Kapitalanlagegesellschaft, ausländische
Investmentanteilen, sonstigen öffentlich
angebotenen Vermögensanlagen, die für
gemeinsame Rechnung der Anleger
verwaltet werden und öffentlich
angebotenen Anteilen an einer
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft und von verbrieften
Forderungen gegen eine
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft, soweit hierzu keine
Erlaubnis nach § 32 KWG erforderlich ist.
70.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Piontke, Manfred, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1961
Vorstand:
Wirth, Martin, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
Vorstand:
Dahlheimer, Markus, Gründau-Rothenbergen,
*XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.09.2000 zuletzt geändert am 11.07.2003
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2007 das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen
und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt
jedoch höchstens um EUR 35.000,00 zu erhöhen. Der
Vorstand darf mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, für
Spitzenbeträge, um Aktien in angemessenem Umfang an
Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit dieser
verbundenen Gesellschften auszugeben.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung,
ihrer Durchführung und der Bedingungen für die Ausgabe der
Akien aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
a)
25.08.2004
Weiß
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.11.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 147 ff. Sonderband
2
74.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.500,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 31.08.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Einteilung) beschlossen.
Außerdem wurden die §§ 3 (Bekanntmachungen) und 9 Abs.
6 (Hauptversammlung, Stimmrecht) geändert.
a)
24.11.2004
Schnorbus
b)
Beschluss Blatt 181
Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 50912
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Seppi, Thomas, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1963
a)
23.01.2006
Sikora
4
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2007 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 37.250 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
23.08.2007
Klauke
5
c)
Das Erbringen der Anlageberatung, der
Anlage- und Abschlussvermittlung, sowie
der Finanzportfolioverwaltung im Sinne des
Gesetz über das Kreditwesen (KWG); die
Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der
Erbringung von Finanzdienstleistungen
Besitz oder Eigentum an Geldern oder
Wertpapieren von Kunden zu verschaffen,
Gegenstand der Gesellschaft ist ferner die
Unternehmensberatung - ausgeschlossen
Steuer- und Rechtsberatung - sowie die
Beratung und Vertriebsunterstützung im
Bereich der Finanzdienstleistungen.
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus
mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft
wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 13.03.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) , 5
(Vorstand und Vertretung) und 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
25.03.2008
Klauke
b)
Fall 8
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Freiherr-vom-Stein-Straße 11, 60323
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2013 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) und § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
04.07.2013
Weber
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 50912
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frankfurt am Main
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.06.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 37.250,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
Fall 9
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Piontke, Manfred, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1961
Nicht mehr
Vorstand:
Dahlheimer, Markus, Gründau-Rothenbergen,
*XX.XX.1966
a)
07.03.2014
Weber
b)
Fall 10
8
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Vorstand und Vertretung) beschlossen.
a)
30.06.2014
Weber
b)
Fall 11
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Smeets, Peter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
a)
13.07.2015
Weber
b)
Fall 12
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Smeets, Peter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
a)
17.11.2016
Weber
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 50912
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 13
11
70.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 02.05.2017 die
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien
um 4.500,00 EUR aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 11.06.2017 beschlossen. Der
Aufsichtsrat hat dieser Herabsetzung mit Beschluss vom
30.06.2017 zugestimmt und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 22.06.2017 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2007
(Genehmigtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2013
(Genehmigtes Kapital 2013/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.06.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 35.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
29.08.2017
Weber
b)
Fall 14
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hoffmann, Raik, Frankfurt am Main, *XX.XX.1973
a)
28.09.2017
Weber
b)
Fall 15
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 50912
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
c)
das Erbringen der Anlageberatung, der
Anlage- und Abschlussvermittlung, der
Finanzportfolioverwaltung, sowie das
Betreiben des Eigengeschäfts im Sinne des
Gesetzes zur Beaufsichtigung von
Wertpapierinstituten (WpIG); die
Gesellschaft ist nicht befugt, Eigentum oder
Besitz am Kundengeld oder
Kundenwertpapieren zu erwerben.
Gegenstand der Gesellschaft ist ferner die
Unternehmensberatung sowie die Beratung
und Vertriebsunterstützung im Bereich der
Wertpapierdienstleistungen.
Ausgeschlossen sind Steuer- und
Rechtsberatung.
a)
Die Hauptversammlung vom 10.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.08.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 35.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.06.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
07.09.2022
Dittberner
b)
Fall 16
Abruf vom 02.03.2024