Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 49830
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SITA Information Networking Computing
B.V. Zweigniederlassung Eschborn
b)
Eschborn
Zweigniederlassung der SITA Information
Networking Computing B.V. mit Sitz in
Amsterdam (Handeslregister der Kamer
van Koophandel Amsterdam
Dossiernummer 34123443)
c)
Bereitstellung und Integration von
Telekommunikationstechnologie und -
dienstleistungen und Integration von
Informationsdiensten.
100.000,00
EUR
a)
Jeder Direktor (Geschäftsführer) vertritt allein.
b)
Ständiger Vertreter gem. § 13 e Absatz 2 Ziffer 3
HGB:
Berger, Rainer Walter Georg, Hofheim am
Taunus, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Violante, Francesco, Genf, Schweiz, *XX.XX.1951
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederlänischen
Rechts.
Gesellschaftsvertrag vom 05.11.1999
a)
28.10.2004
Schütz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.07.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 5 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Ständiger Vertreter gem. § 13 e Absatz 2 Ziffer 3
HGB:
Berger, Rainer Walter Georg, Hofheim am
Taunus, *XX.XX.1963
Bestellt als
Ständiger Vertreter gem. § 13 e Absatz 2 Ziffer 3
HGB:
Schiefer, Thorsten, Wiesbaden, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.07.2007
Leifert
3
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Violante, Francesco, Genf, Schweiz, *XX.XX.1951
a)
04.08.2008
Seltmann
b)
Fall 3
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 49830
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Straße 30-34, 65760
Eschborn
b)
Bestellt als
Ständiger Vertreter gem. § 13 e Absatz 2 Satz 5
Ziffer 3 HGB:
Urbaner, Michael, Heusenstamm, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Ständiger Vertreter gem. § 13 e Absatz 2 Ziffer 3
HGB:
Schiefer, Thorsten, Wiesbaden, *XX.XX.1967
a)
08.05.2013
Schwarz
b)
Fall 4
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Violante, Francesco, Genf, Schweiz, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Dalibard, Barbara, Geneva / Schweiz,
*XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
O'Higgins, Colm, Versoix / Schweiz, *XX.XX.1962
a)
13.04.2017
Krämer
b)
Fall 5
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Husson, Nicolas, Prevessin-Moens / Frankreich,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
O'Higgins, Colm, Versoix / Schweiz, *XX.XX.1962
a)
11.10.2018
Krämer
b)
Fall 6
7
a)
Firma geändert, nun:
SITA B.V. Zweigniederlassung Eschborn
b)
Daten der Hauptniederlassung geändert,
nun:
Zweigniederlassung der SITA B.V. mit Sitz
a)
15.06.2020
Krämer
b)
Fall 7
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 49830
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
in Amsterdam (Handeslregister der Kamer
van Koophandel Amsterdam
Dossiernummer 34123443)
8
c)
a) die Beschaffung und Integration von
Informations- und
Kommunikationstechnologien (ICT) und -
geräten, einschließlich der damit
verbundenen Dienstleitungen und
Lieferungen, einschließlich des Verkaufs,
des Imports, des Leasings, der Vermietung,
der Ausgabe von Lizenzen und 4r Wartung
von Computer- und
Telekommunikationshardware und/oder -
software;
b) der Erwerb, der Besitz und die
Bereitstellung verschiedener Aktiva und
anderer von der Gesellschaft und/oder von
zu der Gruppe der Gesellschaft
gehörenden Gesellschaften und
Unternehmen zu verwendenden
Betriebsmittel zu den Zwecken der in der
Zielsetzung beschriebenen Tätigkeiten;
c) die Finanzierung von Unternehmen und
Gesellschaften;
d) die Gewährung und Aufnahme von
Darleh3en, die Beschaffung von Mitteln,
einschließlich der Ausgabe von
Obligationen, Eigenwechseln und anderen
Wertpapieren oder
Schuldverschreibeungen, wie auch der
Abschluss diesbezüglicher Verträge;
e) der Abschluss von Verträgen, aufgrund
derer die Gesellschaft für andere zu der
Gruppe der Gesellschaft gehörende
Gesellschaften und Unternehmen bürgt
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.12.2019 hat die
Neufassung der Satzung beschlossen.
a)
26.04.2021
Krämer
b)
Fall 8
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 49830
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder sich für diese verpflichtet und ihrer
Aktiva in Bezug auf ihre Verpflichtungen
verpfändet, wie auch zugunsten Dritter;
f) die Beratung und die Erbringung von
Dienstleitungen für zu der Gruppe der
Gesellschaft gehörende Unternehmen und
Gesellschaften, wie auch für Dritte;
g) die Gründung von, die Beteiligung auf
eine jedwede Art und Weise an, das
Managment von, die Leitung und die
wirtschaftliche Nutzung von Unternehmen,
Gesellschaften und Betrieben;
h) die Entw8icklung ovn und der Handel mit
Patentrechten, Handelsrechten,
Urheberrechten, Knowhow und anderen
geistigen Eigentumsrechten; und
i) die Durchführunhg aller Handlungen, die
direkt oder indirekt mit dem Ziel der
Gesellschaft in Verbindung stehen oder
diesen förderlich sein Könne.
Dies jeweils im weitesten Sinne des
Wortes.
9
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt,
nun:
a) die Beschaffung und Integration von
Informations- und
Kommunikationstechnologien (ICT) und -
geräten, einschließlich der damit
verbundenen Dienstleitungen und
Lieferungen, einschließlich des Verkaufs,
des Imports, des Leasings, der Vermietung,
der Ausgabe von Lizenzen und der
Wartung von Computer- und
Telekommunikationshardware und/oder -
a)
24.06.2021
Wittmann
b)
Fall 9
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 49830
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
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5
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7
software;
b) der Erwerb, der Besitz und die
Bereitstellung verschiedener Aktiva und
anderer von der Gesellschaft und/oder von
zu der Gruppe der Gesellschaft
gehörenden Gesellschaften und
Unternehmen zu verwendenden
Betriebsmittel zu den Zwecken der in der
Zielsetzung beschriebenen Tätigkeiten;
c) die Finanzierung von Unternehmen und
Gesellschaften;
d) die Gewährung und Aufnahme von
Darlehen, die Beschaffung von Mitteln,
einschließlich der Ausgabe von
Obligationen, Eigenwechseln und anderen
Wertpapieren oder Schuldverschreibungen,
wie auch der Abschluss diesbezüglicher
Verträge;
e) der Abschluss von Verträgen, aufgrund
derer die Gesellschaft für andere zu der
Gruppe der Gesellschaft gehörende
Gesellschaften und Unternehmen bürgt
oder sich für diese verpflichtet und ihrer
Aktiva in Bezug auf ihre Verpflichtungen
verpfändet, wie auch zugunsten Dritter;
f) die Beratung und die Erbringung von
Dienstleitungen für zu der Gruppe der
Gesellschaft gehörende Unternehmen und
Gesellschaften, wie auch für Dritte;
g) die Gründung von, die Beteiligung auf
eine jedwede Art und Weise an, das
Managment von, die Leitung und die
wirtschaftliche Nutzung von Unternehmen,
Gesellschaften und Betrieben;
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 49830
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
h) die Entwicklung von und der Handel mit
Patentrechten, Handelsrechten,
Urheberrechten, Knowhow und anderen
geistigen Eigentumsrechten; und
i) die Durchführung aller Handlungen, die
direkt oder indirekt mit dem Ziel der
Gesellschaft in Verbindung stehen oder
diesen förderlich sein können.
Dies jeweils im weitesten Sinne des
Wortes.
10
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt,
nun:
a) die Beschaffung und Integration von
Informations- und
Kommunikationstechnologien (ICT) und -
geräten, einschließlich der damit
verbundenen Dienstleistungen und
Lieferungen, einschließlich des Verkaufs,
des Imports, des Leasings, der Vermietung,
der Ausgabe von Lizenzen und der
Wartung von Computer- und
Telekommunikationshardware und/oder -
software;
b) der Erwerb, der Besitz und die
Bereitstellung verschiedener Aktiva und
anderer von der Gesellschaft und/oder von
zu der Gruppe der Gesellschaft
gehörenden Gesellschaften und
Unternehmen zu verwendenden
Betriebsmittel zu den Zwecken der in der
Zielsetzung beschriebenen Tätigkeiten;
c) die Finanzierung von Unternehmen und
Gesellschaften;
a)
20.08.2021
Zentgraf
b)
Fall 10
von Amts wegen zur lfd.
Nr. 9 vom 24.06.2021
berichtigt
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 49830
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
d) die Gewährung und Aufnahme von
Darlehen, die Beschaffung von Mitteln,
einschließlich der Ausgabe von
Obligationen, Eigenwechseln und anderen
Wertpapieren oder Schuldverschreibungen,
wie auch der Abschluss diesbezüglicher
Verträge;
e) der Abschluss von Verträgen, aufgrund
derer die Gesellschaft für andere zu der
Gruppe der Gesellschaft gehörende
Gesellschaften und Unternehmen bürgt
oder sich für diese verpflichtet und ihrer
Aktiva in Bezug auf ihre Verpflichtungen
verpfändet, wie auch zugunsten Dritter;
f) die Beratung und die Erbringung von
Dienstleistungen für zu der Gruppe der
Gesellschaft gehörende Unternehmen und
Gesellschaften, wie auch für Dritte;
g) die Gründung von, die Beteiligung auf
eine jedwede Art und Weise an, das
Management von, die Leitung und die
wirtschaftliche Nutzung von Unternehmen,
Gesellschaften und Betrieben;
h) die Entwicklung von und der Handel mit
Patentrechten, Handelsrechten,
Urheberrechten, Knowhow und anderen
geistigen Eigentumsrechten; und
i) die Durchführung aller Handlungen, die
direkt oder indirekt mit dem Ziel der
Gesellschaft in Verbindung stehen oder
diesen förderlich sein können.
Dies jeweils im weitesten Sinne des
Wortes.
11
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 49830
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lavorel, David André Claudius, Grand-Lancy /
Schweiz, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Dalibard, Barbara, Geneva / Schweiz,
*XX.XX.1958
23.03.2023
Krimmel
b)
Fall 11
Abruf vom 02.03.2024