Registerübersicht
- Name
- Shareholder Value Management Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 49135
- Registergericht
- Amtsgericht Frankfurt am Main
- Sitz
- Frankfurt am Main
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 49135
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Shareholder Value Management
Aktiengesellschaft
b)
Frankfurt am Main
c)
Der Erwerb und die Veräußerung von
Beteiligungen und Wertpapieren
ausschließlich im eigenen Namen und für
eigene Rechnung zur Anlage des eigenen
Vermögens, die Verwaltung von
Vermögensanlagen ausschließlich im
eigenen Namen und für eigene Rechnung,
zur Anlage des eigenen Vermögens sowie
damit im Zusammenhang stehende
Tätigkeiten, einschließlich Analyse und
Beratung Dritter. Erlaubnispflichtige
Geschäfte nach dem Kreditwesengesetz
werden nicht betrieben. Rechts- und
Steuerberatung sind ausgeschlossen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsmitglied:
Sachs, Reiner, Frankfurt am Main, *XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.11.1999 zuletzt geändert am 28.02.2000
b)
Der Vorstand ist bis zum 20.03.2005 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar-
oder Sacheinlagen, einmal oder mehrmals um insgesamt
50.000,00 Euro zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet mit
Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des
Bezugsrechts.
a)
21.10.2004
Schütz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.03.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 59 ff.
Sonderband
2
b)
Geändert, nun:
Vorstandsmitglied:
Sachs, Reiner, Frankfurt am Main, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Weispfenning, Günter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1941
einzelvertretungsberechtigt.
a)
01.03.2005
Leifert
3
133.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 33.500,00 EUR auf 133.500,00 EUR sowie
die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
a)
15.08.2005
Stiller
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 49135
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 03.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom
02.11.1999/28.02.2000 ist aufgebhoben.
Blatt 76ff. Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weispfenning, Günter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1941
Bestellt als
Vorstand:
Fischer, Frank, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
13.01.2006
Glöckner
b)
Blatt 115ff. Sonderband
5
b)
Geschäftsanschrift:
Schaumainkai 91, 60596 Frankfurt am Main
108.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.11.2009 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 25.000,00
EUR und die Ermächtigung des Aufsichtsrates zur
entsprechenden Änderung der Satzung beschlossen. Der
Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 12.11.2009 die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
03.12.2009
Dr. Budäus
b)
Fall 7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2012 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.12.2012 um bis zu 10.850 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2012/I). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Optionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung
a)
14.01.2013
Schwarz
b)
Fall 9
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 49135
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Hauptversammlung vom 28. November 2012 bis zum 27.
November 2017 gewährt werden..
7
86.100,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2013 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 22.400,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
24.07.2013
Schwarz
b)
Fall 10
8
a)
Die Hauptversammlung vom 11.03.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und §
9 (Vergütung) beschlossen.
a)
01.04.2014
von Hof
b)
Fall 11
9
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Neue Mainzer Straße 1, 60311 Frankfurt
am Main
a)
10.10.2014
von Hof
b)
Fall 12
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pliquett, Simon Victor, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1984
Prömm, Philipp Alexander Johannes, Bad
Nauheim, *XX.XX.1974
Springer, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.1976
a)
15.08.2017
Pussehl
b)
Fall 13
11
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Prömm, Philipp Alexander Johannes, Bad
a)
24.01.2018
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 49135
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Sachs, Reiner, Frankfurt am Main, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Prömm, Philipp Alexander Johannes, Bad
Nauheim, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Vorstand:
Becker, Ulf Christian, Bad Vilbel, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nauheim, *XX.XX.1974
Krämer
b)
Fall 15
12
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2018 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) sowie § 9 (Vergütung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.05.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 20.000,00, EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
28.05.2018
Krämer
b)
Fall 16
13
90.405,00
EUR
a)
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Beschluss vom 31.10.2018 die Erhöhung des Grundkapitals
um 4.305,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
a)
28.12.2018
Krämer
b)
Fall 17
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 49135
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.05.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
15.695,00 EUR.
14
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Prömm, Philipp Alexander Johannes, Bad
Nauheim, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Pliquett, Simon Victor, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1984
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Baumann, Ralph, Wohlen/ Schweiz, *XX.XX.1979
a)
11.12.2020
Krämer
b)
Fall 18
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Becker, Ulf Christian, Bad Vilbel, *XX.XX.1970
a)
12.03.2021
Krämer
b)
Fall 19
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sautter, Petra, Rosbach, *XX.XX.1964
Blaescke, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1990
Prokura erloschen:
Baumann, Ralph, Wohlen/ Schweiz, *XX.XX.1979
a)
19.10.2023
Hewlett
b)
Fall 20
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Blaeschke, Sebastian, Frankfurt am Main,
a)
27.11.2023
Hecht
b)
Fall 21
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 49135
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1990
Abruf vom 02.03.2024