Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 48945
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KERN AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Sprachendienste, insbesondere
Übersetzungen aus allen in alle Sprachen
in nahezu jeder Fachrichtung, Dolmetschen
konsekutiv und simultan in ein oder
mehrere Arbeitssprachen, Vermitteln von
drahtlosen Infrarot-Simultananlagen,
Firmenunterricht in den wichtigsten
Weltsprachen, Satz und Druck in
Fremdsprachen, Herausgabe und Vertrieb
von fremdsprachlichen Verlagsprodukten
sowie Sprachreisen mit
Linienfluggesellschaften.
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kern, Manfred, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.12.1999
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die KERN
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 11038) durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 24.12.1999 gemäß §§ 190
ff., 226, 238 ff. Umwandlungsgesetz in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt hat.
a)
08.09.2004
Fischer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.02.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 13 ff. Sonderband
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kern, Thomas, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Kern, Michael, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1968
a)
29.12.2004
Simon
3
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Kurfürstenstr. 1, 60486 Frankfurt am Main
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Kern, Michael, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Kern, Thomas, Frankfurt am Main,
a)
29.09.2014
von Hof
b)
Fall 5
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 48945
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Mit der Kern Holding GmbH, Königstein (Amtsgericht
Königstein, HRB 7028) als herrschendem Unternehmen ist am
21.12.1979 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 15.04.1991 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Der mit der Kern Holding GmbH, Königstein (Amtsgericht
Königstein, HRB 7028) am 21.12.1979 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 01.12.2014 geändert. Die Hauptversammlung der
beherrschten Gesellschaft vom 22.12.2014 und die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
vom 11.12.2014 haben der Änderung zugestimmt.
a)
02.01.2015
Zentgraf
b)
Fall 6
Abruf vom 02.03.2024