Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 48809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lucht Probst Associates GmbH
b)
Frankfurt am Main
c)
Die erlaubnisfreie Beratung von
Kreditinstituten hinsichtlich der Entwicklung,
der Gestaltung sowie der
Einsatzmöglichkeiten der derivativen und
anderen Finanzinstrumenten zur
Absicherung von Devisen-, Zins- und
Rohstoffpreisrisiken. Eine Vermittlung des
Abschlusses von Geschäften über die
Anschaffung und Veräußerung von
derivativen und anderen
Finanzinstrumenten sowie des Nachweises
entsprechender Abschlussmöglichkeiten für
solche Geschäfte (Anlagevermittlung im
Sinne des § 1 Abs. 1a) Satz 2 Ziff. 1 KWG)
findet nicht statt. Ebenso betätigt sich die
Gesellschaft nicht auf dem Gebiet der
Anschaffung oder Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung im
Sinne des § 1 Abs. 1a) Satz 2 Ziff. 2 KWG).
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Lucht, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Probst, Roland, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Boenkost, Wolfram, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Stefan Lucht oder Roland
Probst.
Geschäftsführer:
Eitenmüller, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Stefan Lucht oder Roland
Probst.
Geschäftsführer:
Gartelmann, Peter, Bremen, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Stefan Lucht oder Roland
Probst.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.09.1999 zuletzt geändert am
25.11.2003
a)
14.06.2004
Drescher
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Band I a Blatt 1 ff.
Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 48809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Vertretungsregelung geändert, nun
Geschäftsführer:
Eitenmüller, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsregelung geändert, nun
Geschäftsführer:
Dr. Boenkost, Wolfram, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.02.2007
Klab
3
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Boenkost, Wolfram, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
23.03.2007
Klab
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reiniger, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Gechäftsführer Roland Probst oder dem
Geschäftsführer Stefan Lucht.
a)
29.05.2008
Simon
b)
Fall 4
5
Gesamtprokura gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Roland Probst oder dem
Geschäftsführer Stefan Lucht:
Grotheer, Arne, Frankfurt am Main, *XX.XX.1973
a)
19.05.2009
Merz
b)
Fall 5
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
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HRB 48809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Große Gallusstraße 9, 60311 Frankfurt am
Main
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gartelmann, Peter, Bremen, *XX.XX.1960
a)
03.09.2012
Leifert
b)
Fall 6
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.07.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der verifino GmbH mit Sitz
in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
84112) verschmolzen.
a)
01.08.2013
Leifert
b)
Fall 7
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eitenmüller, Thomas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Boenkost, Wolfram, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
a)
25.01.2019
Zentgraf
b)
Fall 9
9
b)
Mit der LPA Holding Germany GmbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 112717) als
herrschendem Unternehmen ist am 26.08.2019 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 26.08.2019 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
29.08.2019
Zentgraf
b)
Fall 10
10
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Probst, Roland, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
a)
16.10.2019
Zentgraf
b)
Fall 11
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 48809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
von Amts wegen zur lfd.
Nr. 1 vom 14.06.2004
berichtigt
11
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Zweigniederlassung in Ludwigshafen,
78351 Bodman-Ludwigshafen,
Geschäftsanschrift: Mühlbachstraße 20,
78351 Bodman-Ludwigshafen
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der EffCom AG mit dem
Sitz in Überlingen (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 702756)
verschmolzen.
a)
02.09.2020
Zentgraf
b)
Fall 12
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reiniger, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
a)
23.10.2020
Zentgraf
b)
Fall 13
13
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Blumberg, Daniel, Berlin, *XX.XX.1982
Hungerkamp, Thomas, Dülmen, *XX.XX.1974
a)
20.08.2021
Zentgraf
b)
Fall 14
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Streichung von §
9 (Verfügung über Geschäftsanteile; Vorkaufsrecht)
beschlossen.
a)
30.09.2021
Bäuml
b)
Fall 15
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
a)
15.12.2021
Bäuml
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 48809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträger vom selben Tag mit der ACARDA GmbH mit
dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 78566) verschmolzen.
b)
Fall 16
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schurau, Peter, Emsdetten, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Probst, Roland, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
a)
20.10.2022
Kraus
b)
Fall 17
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Prokura geändert bei:
Grotheer, Arne, Frankfurt am Main, *XX.XX.1973
a)
06.06.2023
Nagel
b)
Fall 18
Abruf vom 02.03.2024