Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 48493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RBS Deutschland Holdings GmbH
b)
Frankfurt am Main
c)
Der Erwerb, die Verwaltung, die Nutzung,
die Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen, die Wahrnehmung
von Konzernfinanziergsaufgaben und die
Erbringung von konzerninternen
Dienstleistungen im In- und Ausland. Die
Gesellschaft darf jedoch keine Geschäfte
betreiben, die einer aufsichtsrechtlichen
Genehmigung, insbesondere nach dem
Gesetz über das Kreditwesen oder dem
Gesetz über die Beaufsichtigung von
Versicherungsunternehmen, bedürfen.
59.715.900,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Haisman, Keith, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1949
Geschäftsführer:
Harl, Thomas, Wächtersbach, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Leach, Jeremy, Frankfurt am Main, *XX.XX.1958
Ring, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.11.1999 zuletzt geändert am
31.03.2003
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die
National Westminster Bank AG in Frankfurt am Main durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 16.11.1999 gemäß §§
190 ff., 226, 238 ff. Umwandlungsgesetz in eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung umgewandelt hat.
a)
31.08.2004
Donhauser
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.12.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 33 ff. Sonderband
Ia
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haisman, Keith, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1949
a)
20.09.2004
Berend
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.08.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.08.2004 mit der Direct Line International Holdings
GmbH mit Sitz in Teltow (Amtsgericht Potsdam HRB 9816)
verschmolzen.
a)
27.10.2004
Blaschko
b)
Anmeldung Blatt 96 ff.
Sonderband I a
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.7.2005 mit Nachtrag
vom 15.08.2005 hat die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
26.08.2005
Stiller
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 48493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Anmeldung Blatt 132ff
Sonderband Ia)
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lang, Werner, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1959
a)
27.02.2006
Dinges-Król
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kapoor, Rajan, Surbiton Surrey, Großbritannien,
*XX.XX.1952
a)
10.04.2006
Leifert
7
b)
Geschäftsanschrift:
Junghofstraße 22, 60311 Frankfurt am
Main
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der RBS Capital
Gesellschaft für Beteiligungsberatung mbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
42975), mit der RBS Corporate Finance (Deutschland) GmbH
mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 44418), mit der RBS Immobilien GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
47223), mit der RBS Zweite Immobilienverwaltungs GmbH mit
Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 50179), mit der Lombard Leasing GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
47182) und mit der RBS Deutschland Leasing GmbH mit Sitz
in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
73897) verschmolzen.
a)
21.09.2009
Klauke
b)
Fall 8
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der RBS German Renting
Holdings GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 79633) verschmolzen.
a)
06.07.2010
Leifert
b)
Fall 11
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 48493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und § 14 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
14.12.2010
Schuster
b)
Fall 13
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Harl, Thomas, Wächtersbach, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Kapoor, Rajan, Surbiton Surrey, Großbritannien,
*XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Lang, Werner, Bad Homburg v.d.H., *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura geändert bei:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Leach, Jeremy, Frankfurt am Main, *XX.XX.1958
Ring, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
29.06.2011
Schuster
b)
Fall 14
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der RBS Vermittlungs
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 84401) verschmolzen.
a)
21.09.2011
Schuster
b)
Fall 15
12
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 48493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Bradon GmbH mit Sitz
in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
88420) verschmolzen.
29.03.2012
Raab
b)
Fall 16
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Stammkapital) und 13 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
22.02.2013
Raab
b)
Fall 18
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der RBS Nordmeile GmbH
mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main,
HRB 75267) verschmolzen.
a)
27.12.2013
Wittmann
b)
Fall 19
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kapoor, Rajan, Surbiton Surrey, Großbritannien,
*XX.XX.1952
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lang, Werner, Bad Homburg v.d.H., *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Leach, Jeremy, Büdingen, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zadro, Miro, Steinbach (Taunus), *XX.XX.1978
a)
24.02.2015
Weber
b)
Fall 20
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 48493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
Prokura erloschen:
Ring, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
a)
05.03.2015
Weber
b)
Fall 21
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Harl, Thomas, Wächtersbach, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Leach, Jeremy, Frankfurt am Main, *XX.XX.1958
a)
14.07.2015
Wittmann
b)
Fall 22
18
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2016 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals um 59.690.900,00 EUR und
die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
3 (Stammkapital) beschlossen.
a)
11.04.2016
Wittmann
b)
Fall 23
19
a)
Gesellschaftsvertrag von Amts wegen berichtigt, nun:
Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2015 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals um 59.690.900,00 EUR und
die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
3 (Stammkapital) beschlossen.
a)
14.04.2016
Wittmann
b)
Fall 24
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der RBS Real Estate
a)
25.08.2016
Leifert
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 48493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Holdings Germany GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 86690) verschmolzen.
Fall 25
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.03.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der RBS Structured
Financial Services GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58844) verschmolzen.
a)
17.03.2017
Weber
b)
Fall 26
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Best, Michaela, Kadenbach, *XX.XX.1979
Groene, Sabine, Frankfurt am Main, *XX.XX.1959
a)
17.03.2017
Weber
b)
Fall 27
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zadro, Miro, Steinbach (Taunus), *XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführer:
Johnston, Graeme, Edinburgh / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fries, Robert, Friedberg (Hessen), *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.03.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der RBS (Deutschland)
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 106030) verschmolzen.
a)
24.04.2017
Wittmann
b)
Fall 28
24
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 48493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Steede, Stefan, Mainz, *XX.XX.1976
Drachenberg, Harald, Hainburg, *XX.XX.1973
Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
31.05.2017
Wittmann
b)
Fall 29
25
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Rossmarkt 10, 60311 Frankfurt am Main
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Leach, Jeremy, Büdingen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Groene, Sabine, Frankfurt am Main, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Best, Michaela, Kadenbach, *XX.XX.1979
a)
21.07.2017
Wittmann
b)
Fall 30
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Johnston, Graeme, Edinburgh / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Leach, Jeremy, Büdingen, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.06.2019
Dittberner
b)
Fall 31
27
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Schreiner, Stefanie Nadine, Desloch,
*XX.XX.1981
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Leach, Jeremy, Büdingen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Drachenberg, Harald, Hainburg, *XX.XX.1973
a)
29.09.2021
Schollmeyer
b)
Fall 33
Abruf vom 02.03.2024