Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 46788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Software Solutions Aktiengesellschaft
b)
Frankfurt am Main
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung sowie der Vertrieb von Hard-
und Software für Computer- und
Kommunikations-Systeme. Gegenstand
des Unternehmens ist ferner Technologie-
Marketing, Beratung und Services,
Personalberatung und Personal-
Management sowie der Erwerb von
Hochtechnologie-Projekten und -Lizenzen.
Gegenstand des Unternehmens ist es des
weiteren, andere Unternehmen gleicher
oder verwandter Art zu gründen, zu
erwerben oder sich an diesen zu beteiligen
und deren Geschäftsführung zu
übernehmen oder sich auf die Verwaltung
der Beteiligung zu beschränken. Das
Unternehmen betreibt darüber hinaus die
eigene Entwicklung, die Produktion sowie
den Vertrieb nebst Service und
Lizenzierung von Technologie-Produkten
aller Art im In- und Ausland, im Groß- und
Einzelhandel.
1.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsmitglied:
Zoggolis, Renate, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1953
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.06.1998
b)
Die Gesellschaft ist durch Umwandlung der bislang unter AG
Frankfurt am Main HRB 38304 eingetragenen Software
Solutions Gesellschaft mit beschränkter Haftung entstanden
(§§ 190 ff. UmwG).
a)
05.10.2004
Donhauser
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.03.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 31 ff.
Sonderband
2
a)
tecnovum Aktiengesellschaft
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.08.2008 mit Nachtrag vom
16.10.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Ziffer 1
(Firma), 6 Ziffer 2 (Zusammensetzung und Geschäftsführung),
7 Ziffer 1 (Vertretung) und die Einfügung von § 11
(Schweigepflicht) beschlossen. Die nachfolgenden §§ sind
umnummeriert. Ferner sind § 11 Ziffer 1 (Vergütung des
Aufsichtsrats) und § 13 Ziffer 3 (Ort und Einberufung) - nach
Umnummerierung jetzt §§ 12 Ziffer 1 und 14 Ziffer 3 -
geändert.
a)
05.11.2008
Wetscherka-Hildner
b)
Fall 3
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 46788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Zoggolis, Renate, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dipl.-Ing. Zoggolis, Konstantin, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Nobelring 26, 60598 Frankfurt am Main
511.291,88
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und mit ihr die Umstellung des Grundkapitals
auf Euro sowie in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.11.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 255.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
08.12.2011
Wilhelm
b)
Fall 5
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Rennbahnstraße 72-74, 60528 Frankfurt
am Main
a)
13.07.2016
Schollmeyer
b)
Fall 6
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
19.01.2018
Wittmann
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
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Nummer der Firma:
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HRB 46788
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Katheder, Eva, Bad Vilbel, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Zoggolis, Christopher, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1991
b)
Fall 8
6
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 511.291,88 EUR beschlossen.
a)
26.07.2022
Dittberner
b)
Fall 10
7
c)
zum einen die Entwicklung, Herstellung und
der Vertrieb von Software und Hardware
zur intelligenten Gebäudeautomation,
Plattformtechnologien sowie alle damit
zusammenhängenden Dienstleistungen.
Zum anderen ist Gegenstand des
Unternehmens die Beratung, Planung,
Projektierung, Betreuung, Koordination und
Durchführung von Technologie-Projekten,
Technologie-Allianzen und Plattformen
sowie von IoT, Smart Home und Smart
Buiding Projekten.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) beschlossen.
a)
11.09.2022
Dittberner
b)
Fall 11
8
932.775,34
EUR
a)
Die am 29.04.2022 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 421.483,46 EUR durchgeführt.
§ 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 01.08.2022 geändert.
a)
28.09.2022
Bäuml
b)
Fall 12
Abruf vom 02.03.2024