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Satzung vom 15.05.1998 zuletzt geändert am 27.05.2002

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis EUR 300.000,00 beschlossen (bedingtes Kapital).

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Die Hauptversammlung vom 21.03.2001 hat die weitere bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 700.000,00 EUR beschlossen (bedingtes Kapital II).

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 26.05.2007 durch Ausgabe von bis zu 2.707.500 Stück neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 2.707.500,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen sowie das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit Spitzenbeträge auszugleichen sind oder soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Optionsrechten im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms oder von Optionsscheinen bzw. Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. der Wandlungsrechte zustünde.

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 26.05.2007 durch Ausgabe von bis zu 2.707.500 Stück neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 2.707.500,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden, a) soweit Spitzenbeträge auszugleichen sind, b) soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Optionsrechten im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der von Optionsscheinen bzw. Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte zustände, c) soweit die Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ausgegeben werden, d) soweit die Aktien an die Belegschaft ausgegeben werden oder im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms zur Erfüllung von Bezugsrechten verwendet werden, e) soweit die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt, zehn von Hundert des Grundkapitals nicht überschreitet und der Ausgabekurs den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgt.

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Tag der ersten Eintragung: 12.10.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Blatt 67 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 28.04.2005 mit Nachtrag des Aufsichtsrats vom 15.11.2005 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 9.747.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 4 Abs.1 (Vorstand, Zusammensetzung) beschlossen.

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Anmeldung Blatt 1 ff. Sonderband II

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az. 810 IN 878/06 I) vom 12.12.2006 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.

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Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.

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Fall 12