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Satzung vom 12.09.1996 zuletzt geändert am 15.02.2002

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Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die unter HRA 12253 des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragene Heinrich Gontard & Co. in Frankfurt am Main durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 12.09.1996 gemäß §§ 190 ff., 214 ff. UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.

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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.02.2007 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 24.600.000 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von Inhaberaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Hierbei kann das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; b) zur Gewähung von Bezugsrechten an Inhaber von zu begebenden Options-, Wandelschuldverschreibungen oder Options- oder Wandelgenussrechten; c) um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft auszugeben; d) zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unternehmen oder Unternehmensteilen; e) zur Erschließung neuer Kapitalmärkte durch Aktienplatzierung, insbesondere auch im Ausland; f) wenn die Aktien der Gesellschaft börsennotiert sind im Falle der Kapitaleröhung gegen Bareinlagen, soweit diese Kapitalerhöhung zehn von Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt sowie der Ausgabepreis der Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet.

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Tag der ersten Eintragung: 30.01.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Blatt 70a ff. Sonderband

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Durch Beschluß des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 17.05.2002 (810 IN 493/02G) ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.

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Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.

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Fall 5

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Fall 7

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Fall 8