Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 41877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
The Swatch Group (Deutschland) GmbH
b)
Eschborn
c)
Vertrieb von Uhren und
Uhrenbestandteilen,
Telekommunikationsprodukten und
Gegenständen aus den Bereichen
Elektronik (wie z. B. Halbleitererzeugnisse),
Mikroelektronik, Mikromechanik (wie z. B.
Oszillatoren und Resonatoren) sowie der
Lasertechnologie und der Softwaretechnik,
wobei die Gesellschaft derartige Geschäfte
vermittelt oder als Kommisionärin tätigt,
aber auch auf eigene Rechnung tätig sein
kann. Zu Geschäften und Dienstleistungen,
wie z. B. mit Service- oder
Wartungsverträgen ist die Gesellschaft
ebenfalls befugt, wenn sie mit den
vorstehenden Aktivitäten im direkten oder
indirekten Zusammenhang stehen.
1.280.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Hayek, Georg Nicolas, Biel, Schweiz,
*XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Beltrami, Marco, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Berninghaus, Wolf-Dietrich, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1944
Hock, Ulrich, Kelkheim, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.05.1980 zuletzt geändert am
27.08.2001
a)
11.11.2004
Fritzsche
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 82 ff. Sonderband
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.4.2006 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag mit der ETA Uhrwerke GmbH mit Sitz in Pforzheim
(Amtsgericht Pforzheim HRB 2460) verschmolzen.
a)
17.07.2006
Dr. Elsner
b)
Anmeldung Blatt 33ff
Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beltrami, Marco, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berninghaus, Wolf Dietrich, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1944
Prokura erloschen:
Berninghaus, Wolf-Dietrich, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1944
a)
24.08.2006
Klab
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 41877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roten, Philippe, Zug/Schweiz, *XX.XX.1966
a)
11.12.2006
Seltmann
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hayek, Georg Nicolas, Biel, Schweiz,
*XX.XX.1954
a)
13.04.2007
Seltmann
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Berninghaus, Wolf Dietrich, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1944
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gamard, Yann, Pierrevert / Frankreich,
*XX.XX.1956
a)
23.09.2008
Simon
b)
Fall 8
7
b)
Geschäftsanschrift:
Rudolf-Diesel-Str. 7, 65760 Eschborn
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roten, Philippe, Zug/Schweiz, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steiger, Peter Rudolf, Biel / Schweiz,
*XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
02.03.2011
Wilhelm
b)
Fall 9
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steiger, Peter Rudolf, Biel / Schweiz,
*XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
18.09.2013
Pfarschner
b)
Fall 10
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 41877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Keith, Roland, Weyarn, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
9
Prokura erloschen:
Hock, Ulrich, Kelkheim, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Henning, Meike, Dreieich, *XX.XX.1969
a)
21.01.2015
Bäuml
b)
Fall 11
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Keith, Roland, Weyarn, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rempp, Jens, Bad Soden, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
28.01.2016
Schollmeyer
b)
Fall 12
11
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn
a)
13.05.2016
Wittmann
b)
Fall 13
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der The Swatch Group
Customer Service (Europe) GmbH mit dem Sitz in Pforzheim
(Amtsgericht Mannheim HRB 723523) verschmolzen.
a)
24.08.2017
Weber
b)
Fall 14
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 41877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
c)
der Import, Export und Vertrieb von Uhren
und Uhrenbestandteilen, Schmuck und
Edelsteinen, Lederaccessoires, Parfum,
Telekommunikationsprodukten und
Gegenständen aus den Bereichen
Elektronik, Mikroelektronik, Mikromechanik
sowie der Softwaretechnik, wobei die
Gesellschaft derartige Geschäfte vermittelt
oder als Kommissionärin tätigt, aber auch
auf eigene Rechnung tätig sein kann.
Gegenstand ist weiter der Erwerb und die
Veräußerung von Grundbesitz. Zu
Geschäften und Dienstleistungen, wie z.B.
mit Service- und Wartungsverträgen ist die
Gesellschaft ebenfalls befugt, wenn sie mit
den vorstehenden Aktivitäten im direkten
oder indirekten Zusammenhang stehen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
15.01.2018
Wittmann
b)
Fall 15
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der The Swatch Group
(Deutschland) Les Boutiques GmbH mit dem Sitz in Eschborn
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 56649) verschmolzen.
a)
16.07.2018
Faldus
b)
Fall 16
15
b)
Wohnort geändert, nun:
Geschäftsführer:
Gamard, Yann, Neuchatel / Schweiz,
*XX.XX.1956
a)
15.12.2020
Dittberner
b)
Fall 18
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
10.07.2021
Dittberner
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 41877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Steiger, Peter Rudolf, Jegenstorf / Schweiz,
*XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gamard, Yann, Neuchâtel / Schweiz,
*XX.XX.1956
b)
Fall 19
Abruf vom 08.04.2024