Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 38486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AVECO Holding Aktiengesellschaft
b)
Frankfurt am Main
c)
Die Beteiligung an und die Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen im
Dienstleistungsbereich, insbesondere der
Gebäudereinigung und der
Spezialdienstleistungen, der Industrie,
insbesondere der Textilindustrie, sowie der
Immobilien- und Vermögensverwaltung und
aller damit verwandter Bereiche.
15.600.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Möller, Otto, Kaufmann, Mühlheim am Main
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Günthel, Heike, Dreieich
Riebschläger, Martin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.05.1994 zuletzt geändert am 04.09.2000
a)
29.09.2004
Drescher
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.06.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Band IIa Blatt 3 ff.
Sonderband
2
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2004 hat die Änderung des
§ 5 (Grundkapital und Aktien), § 14 (Einberufung der
Hauptversammlung), § 17 (Jahresabschluß), § 20
(Einziehung) und § 21 (Bekanntmachungen) der Satzung
beschlossen.
a)
12.11.2004
Frink-Zinnhardt
b)
Satzung Blatt 95 ff.
Sonderband
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wisser, Michael C., Neu Isenburg, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstand:
Möller, Otto, Kaufmann, Mühlheim am Main
a)
05.07.2007
Dinges-Król
4
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Jedes
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 7
(Vertretungsmacht) und § 14 (Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
27.09.2007
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 6
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 38486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
5
b)
Geschäftsanschrift:
Kennedyallee 76, 60596 Frankfurt am Main
Prokura erloschen:
Günthel, Heike, Dreieich
Prokura erloschen:
Riebschläger, Martin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
a)
20.07.2009
Dinges-Król
b)
Fall 11
6
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
30.08.2010
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 14
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Richardt, Silvia, Offenbach am Main,
*XX.XX.1977
a)
26.07.2011
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 15
8
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
30.08.2011
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 16
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kück, Nicole, Königstein im Taunus, *XX.XX.1976
a)
11.01.2013
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 20
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 38486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Herriotstr. 3, 60528 Frankfurt am Main
a)
28.08.2013
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 23
11
50.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2020 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 15.550.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
04.02.2021
Hornburg
b)
Fall 33
12
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2021 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
08.09.2021
Hornburg
b)
Fall 35
Abruf vom 26.02.2024