Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 37186
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Master Consulting Aktiengesellschaft
b)
Frankfurt am Main
c)
Beratung von Unternehmen,
Organisationen und Privatpersonen in
wirtschaftlichen, finanziellen und
organisatorischen Fragen aller Art sowie
wirtschaftliche Vorbereitung und
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Namen und für
fremde Rechnung; Dienstleistungen im
Bereich der Anlagen von Vermögen
insbesondere in Immobilien,
Versicherungen und Finanzanlagen; An-
und Verkauf von Versicherungen aller Art,
sowie die Vermittlung solcher Verträge
einschließlich der Verwaltung von
Vermögensanlagen, insbesondere auch
den Erwerb von Anteilscheinen von
Kapitalgesellschaften, von in- und
ausländischen Investmentanteilen und
sonstigen öffentlich und privat angebotenen
Vermögensanlagen; die Anlagevermittlung
gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG, die
Abschlußvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a
Satz 2 Nr. 2 KWG und die
Finanzportfolioverwaltung gemäß § 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 3 KWG für alle
Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs.
11 KWG mit entsprechender Erlaubnis des
Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen;
Erwerb und Veräußerung von Anlagen im
Sachvermögen sowie die Tätigkeit als
Bauträger und Treuhänder.
1.024.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Nothdurft, Markus, Diplom-Kaufmann, Kronberg
im Taunus
einzelvertretungsberechtigt;
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Fischer, Markus, Dipl.-Volkswirt, Lollar
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.10.1992 zuletzt geändert am 19.06.2001
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die beim
Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 36270) eingetragene
Master Consulting GmbH durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 19.10.1992 gemäß §§ 376 ff.
AktG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
a)
11.11.2004
Aul
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.08.1993
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 84 ff. Sonderband
2
b)
Geschäftsanschrift:
512.000,00
EUR
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 22.09.2011 hat
a)
20.10.2011
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 37186
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Humboldtstraße 60 b, 60318 Frankfurt am
Main
die Herabsetzung des Grundkapitals um 512.000,00 EUR und
die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Leifert
b)
Fall 4
3
a)
Ziegler Portfolio AG
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Nothdurft, Markus, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Ziegler, Claus, Krefeld, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2015 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
22.10.2015
Pussehl
b)
Fall 5
4
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a) die Erbringung insbesondere folgender
Finanzdienstleistungen:
aa) die Vermittlung von Geschäften über
die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagevermittlung),
bb) die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung),
cc) die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung).
b) die Beratung von Unternehmen,
Organisationen und Privatpersonen in
wirtschaftlichen, finanziellen und
organisatorischen Fragen aller Art sowie
die wirtschaftliche Vorbereitung und
Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer im fremden Namen und für
a)
28.10.2015
Krämer
b)
Fall 6
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
fremde Rechnung;
c) die Erbringung von Dienstleistungen im
Bereich der Anlagen von Vermögen
insbesondere in Immobilien,
Versicherungen und Finanzanlagen. An-
und Verkauf von Versicherungen aller Art,
sowie die Vermittlung solcher Verträge
einschließlich der Verwaltung von
Vermögensanlagen, insbesondere auch der
Erwerb von Anteilsscheinen von
Kapitalgesellschaften, von in- und
ausländischen Investmentanteilen und
sonstigen öffentlich und privat angebotenen
Vermögensanlagen;
d) der Erwerb und die Veräußerung von
Anlagen im Sachvermögen sowie die
Tätigkeit als Bauträger und Treuhänder.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2015 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
28.10.2015
Krämer
b)
Fall 7
In Ergänzung der
Eintragung vom
28.10.2015 zu Fall 6
nachgetragen.
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ziegler, Claus, Krefeld, *XX.XX.1973
a)
15.11.2018
Krämer
b)
Fall 8
7
b)
Nicht mehr
a)
03.05.2019
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Fischer, Markus, Dipl.-Volkswirt, Lollar
Krämer
b)
Fall 9
8
a)
MC Portfolio AG
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2019 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
17.06.2019
Krämer
b)
Fall 10
9
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen im
Bereich der Beratung und Betreuung
vermögender Familien, Stiftungen,
mittelständischer Unternehmen und
Privatkunden sowie die allgemeine
Unternehmensberatung. Dies beinhaltet
u.a. Vermögensstrukturierung,
Vermögenskonsolidierung und
Allokationsberatung sowie die
Nachfolgeanalyse und Stiftungsberatung.
Dies umfasst nicht die Abgabe von
persönlichen Empfehlungen, die sich auf
Geschäfte mit bestimmten
Finanzinstrumenten im Sinne des KWG
beziehen.
Die Verwaltung eigenen Vermögens, u.a.
durch den Erwerb, das Halten und
Verwaltung von
Unternehmensbeteiligungen und
Immobilien.
128.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 5
(Grundkapital) und mit ihr die Herabsetzung des
Grundkapitals um 384.000,00 EUR beschlossen.
a)
07.06.2022
Bäuml
b)
Fall 11
Abruf vom 22.02.2024