Registerübersicht
- Name
- DEHAG Hospitality Group AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 29975
- Registergericht
- Amtsgericht Frankfurt am Main
- Sitz
- Eschborn
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 29975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DEHAG Hotel Service Aktiengesellschaft
b)
Eschborn
c)
Das Halten von Beteiligungen an
Gesellschaften, welche die BEST
WESTERN Hotelkooperationen bilden und
führen und/oder Dienstleistungen für Hotels
und sonstiger Beherbergungsbetriebe oder
im Bereich der Gastronomie erbringen oder
Hotels von Aktionären auf eigene oder
fremde Rechnung betreiben.
831.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Matwig, Frank Christian, Diplom-Kaufmann,
Offenbach am Main
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Keller, Markus, Kaufmann, Neu-Isenburg
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.10.1988 zuletzt geändert am 04.11.2002
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2005
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 331.100,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(genehmigtes Kapital 2002 I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2002 (genehmigtes Kapital
2002/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
246.400,00 EUR.
a)
17.11.2004
Fischer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.01.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 381 ff., 413 ff.
Sonderband Ib, Satzung
Bl. 421 Sonderband Ib
2
931.700,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
100.100,00 EUR auf 931.700,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2004 ist die Satzung
in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2002 (Genehmigtes Kapital
2002/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
146.300,00 EUR.
a)
02.03.2005
Glöckner
b)
Blatt 40ff. Sonderband Ic
3
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2005 hat die Änderung des
§ 5 Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
16.08.2005
Glöckner
b)
Blatt 80ff. Sonderband Ic
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 29975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 462.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2005/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2002
(Genehmigtes Kapital 2002/I) ist aufgehoben.
4
1.078.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
146.300,00 EUR auf 1.078.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.10.2005 ist die Satzung
in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.06.2005 (Genehmigtes Kapital
2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
315.700,00 EUR.
a)
29.12.2005
Glöckner
b)
Blatt 175ff. Sonderband
Ic
5
1.139.600,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
61.600,00 EUR auf 1.139.600,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2006 ist die Satzung
in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.06.2005 (Genehmigtes Kapital
2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
a)
28.02.2007
Glöckner
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 29975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
254.100,00 EUR.
6
1.293.600,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 9.6.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
154.000,00 EUR auf 1.293.600,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2008 ist die Satzung
in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 9.6.2005 (Genehmigtes Kapital
2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
161.700,00 EUR.
a)
12.01.2009
Dr. Kolonko
b)
Fall 7
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung des
§ 5 Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2005
(Genehmigtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 631.400,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2010/I).
a)
02.07.2010
Faldus
b)
Fall 9
8
1.409.100,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
115.500,00 EUR auf 1.409.100,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
10.12.2010
Faldus
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 29975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.09.2010 ist die Satzung
in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
515.900,00 EUR.
b)
Fall 11
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Matwig, Frank Christian, Diplom-Kaufmann,
Offenbach am Main
a)
06.12.2011
Faldus
b)
Fall 12
10
1.439.900,00
EUR
b)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
30.800,00 EUR auf 1.439.900,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12.2011 ist die Satzung
in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
485.100,00 EUR.
a)
05.03.2012
Faldus
b)
Fall 13
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kühnlein, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
a)
27.11.2012
Pfarschner
b)
Fall 15
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 29975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
1.455.300,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Hauptversammlung vom 17.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
15.400,00 EUR auf 1.455.300,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2012 ist § 5 Ziffer 1
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
469.700,00 EUR.
a)
25.03.2013
Faldus
b)
Fall 16
13
1.486.100,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Hauptversammlung vom 17.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
30.800,00 EUR auf 1.486.100,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.10.2013 ist § 5 Ziffer 1
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
438.900,00 EUR.
a)
14.11.2013
Faldus
b)
Fall 17
14
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung des
§ 5.4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
10.04.2015
Faldus
b)
Fall 18
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 29975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 438.900,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2015/I).
15
1.601.600,00
EUR
a)
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 15.08.2016 die Erhöhung
des Grundkapitals um 115.500,00 EUR beschlossen. Der
Aufsichtrat hat am 15.08.2016 die Änderung des § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.05.2014 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
323.400,00 EUR.
a)
28.09.2016
Faldus
b)
Fall 19
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Smola, Marcus, Freigericht, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Oehler, Jochen, Bad Dürkheim, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Kühnlein, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
20.12.2017
Faldus
b)
Fall 20
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 29975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Keller, Markus, Neu-Isenburg
a)
09.01.2018
Faldus
b)
Fall 21
18
1.540.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.09.2020 die
Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.05.2014 (Genehmigtes Kapital
2015/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Auf Grund Ermächtigung der Hauptversammlung vom
28.05.2019 hat der Vorstand durch Beschluss vom
17.11.2020 die Herabsetzung des Gurndkapitals durch
Einziehung von Aktien um 61.600,00 Euro und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 1 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
03.12.2020
Hewlett
b)
Fall 22
19
b)
von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund Ermächtigung der Hauptversammlung vom
28.05.2019 hat der Vorstand durch Beschluss vom
17.11.2020 die Herabsetzung des Grundkapitals durch
Einziehung von Aktien um 61.600,00 Euro und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 1 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
09.12.2020
Faldus
b)
Fall 23
zu lfd. Nr. 18 vom
03.12.2020 von Amts
wegen berichtigt.
20
a)
a)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 29975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
DEHAG Hospitality Group AG
Die Hauptversammlung vom 18.11.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 1.1 (Firma) beschlossen.
06.01.2021
Faldus
b)
Fall 24
21
1.463.000,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
28.05.2019 hat der Vorstand durch Beschluss vom
29.06.2021 die Herabsetzung des Grundkapitals durch
Einziehung von Aktien um 77.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
06.09.2021
Faldus
b)
Fall 26
22
1.386.000,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
28.05.2019 hat der Vorstand durch Beschluss vom
04.04.2023 die Herabsetzung des Grundkapitals durch
Einziehung von Aktien um 77.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
15.05.2023
Krimmel
b)
Fall 28
23
c)
das Halten von Beteiligungen an
Gesellschaften, die die BWH Hotel Group
Central Europe (oder
Nachfolgeorganisationen) bilden und führen
und/oder Dienstleistungen für die
Hospitality Branche erbringen
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2023 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) beschlossen.
a)
17.07.2023
Hornburg
b)
Fall 29
Abruf vom 26.02.2024