Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 26621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Poseidon Marktforschungs- und
Servicegesellschaft mbH
b)
Frankfurt am Main
c)
Verwaltung und der Erwerb der Marke "Ray
& Berndtson" und weiterer Marken, in
denen die Bezeichnung "Ray & Berndtson"
enthalten ist, sowie von Beteiligungen an
anderen Unternehmen, insbesondere
solchen unter der Firmenbezeichnung "Ray
& Berndtson" oder mit dieser Bezeichnung
als Firmenbestandteil, ferner die Erbringung
von Dienstleistungen, insbesondere die
Durchführung von Marktforschungs- und
Beratungsaufträgen für
Beteiligungsunternehmen sowie für andere
Unternehmen, und die Vertretung der
Interessen der Beteiligungsunternehmen
gegenüber Dritten im In- und Ausland.
90.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Rottok, Kajus, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1951
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Stein, Dieter, Aschaffenburg, *XX.XX.1944
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Staub, Roland, Karben, *XX.XX.1951
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.04.1986 zuletzt geändert am
10.10.2003
a)
11.11.2004
Fritzsche
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.07.1986
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 15 ff. Sonderband
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2005 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
21.12.2005
Dr. Klose-Mokroß
b)
Anmeldung Blatt 91 ff.
Sonderband Ib
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stein, Dieter, Aschaffenburg, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheuvens, Klaudia, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1950
a)
27.01.2006
Berend
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2006 hat die
a)
14.02.2007
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 26621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Abs. 3
(Geschäftsführung) beschlossen.
Klauke
5
b)
Geschäftsanschrift:
Olof-Palme-Str. 15, 60393 Frankfurt am
Main
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rottok, Kajus, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herrendorf, Peter, Bad Homburg, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nuß, Franz-Josef, Bad Aibling, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hansen, Klaus, Wiesbaden, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Scheuvens, Klaudia, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1950
a)
09.02.2009
Seltmann
b)
Fall 6
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2009 hat die
Änderung des dem Gesellschaftsvertrag als Anlage
beigefügten Schiedsvertages beschlossen.
a)
05.01.2010
Lehmann
b)
Fall 7
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nuß, Franz-Josef, Bad Aibling, *XX.XX.1958
a)
14.02.2012
Dittberner
b)
Fall 10
8
c)
Die Verwaltung und der Erwerb der Marken
"Berndtson", "Ray & Berndtson" und
"Odgers Berndtson" sowie weiterer Marken,
in denen die Bezeichnungen "Berndtson",
"Ray & Berndtson" und "Odgers Berndtson"
enthalten sind, sowie von Beteiligungen an
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 7
(Gesellschafterversammlung) beschlossen.
a)
05.02.2013
Dittberner
b)
Fall 11
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 26621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Unternehmen, insbesondere
solchen unter der Firmenbezeichnung
"Berndtson", "Ray & Berndtson" und
"Odgers Berndtson" oder mit diesen
Bezeichnungen als Firmenbestandteil,
ferner die Erbringung von Dienstleistungen,
insbesondere die Durchführung von
Marktforschungs- und Beratungsaufträgen
für Beteiligungsunternehmen sowei für
andere Unternehmen, und die Vertretung
der Interessen der
Beteiligungsunternehmen gegenüber
Dritten im In- und Ausland. Ausgenommen
sind Tätigkeiten, zu deren Ausübung es
einer besonderen Erlaubnis bedarf.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmid, Esther, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1969
a)
12.12.2013
Dittberner
b)
Fall 12
10
Prokura erloschen:
Staub, Roland, Karben, *XX.XX.1951
a)
21.12.2013
Dittberner
b)
Fall 13
11
c)
Die Verwaltung, der Erwerb und die
Veräußerung der Marke "Odgers
Berndtson" und weiterer Marken, in denen
die Bezeichnung "Odgers Berndtson"
enthalten ist, sowie die Verwaltung, der
Erwerb und die Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
insbesondere solchen unter der
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Proft, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.1962
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.05.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) sowie 6 (Geschäftsführung
und Vertretung), 7 (Gesellschafterversammlungen), 10
(Sonderrechte, Sonderpflichten), 13 (Einziehung von
Geschäftsanteilen, Abtretung statt Einziehung), 14 (Kündigung
/ Austritt aus der Gesellschaft), 14a (Veräußerung von
Beteiligungen und Marken), 15a (Vergütung von
a)
21.07.2015
Dittberner
b)
Fall 14
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 26621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fiirmenbezeichnung "Odgers Berndtson"
oder mit dieser Bezeichnung als
Firmenbestandteil, ferner die Erbringung
von Dienstleistungen, insbesondere die
Durchführung von Marktforschungs- und
Beratungsaufträgen für
Betiligungsunternehmen sowie für andere
Unternehmen, und die Vertretung der
Interessen der Beteiligungsunternehmen
gegenüber Dritten im In- und Ausland.
Ausgenommen sind Tätigkeiten, zu deren
Ausübung es einer besonderen Erlaubnis
bedarf.
Geschäftsanteilen) und 17 (Schlussbestimmungen)
beschlossen.
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
a)
26.01.2016
Dittberner
b)
Fall 16
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
a)
17.01.2017
Dittberner
b)
Fall 17
14
Prokura erloschen:
Schmid, Esther, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1969
a)
13.02.2018
Dittberner
b)
Fall 18
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Vergütung von
a)
05.03.2019
Dittberner
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 26621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Herrendorf, Peter, Bad Homburg v.d.Höhe,
*XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Proft, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.1962
Prokuristen:
Göller, Ralph, Darmstadt, *XX.XX.1956
Geschäftsanteilen) beschlossen.
b)
Fall 19
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herrendorf, Peter, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1966
a)
17.04.2019
Dittberner
b)
Fall 21
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Vergütung von
Geschäftsanteilen) beschlossen.
a)
24.09.2019
Dittberner
b)
Fall 20
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nerlich, Daniel, Bad Homburg vor der Höhe,
*XX.XX.1979
Hanns-Terrill, Katja, Friedrichsdorf, *XX.XX.1977
a)
22.04.2020
Dittberner
b)
Fall 22
19
Prokura erloschen:
Nerlich, Daniel, Bad Homburg vor der Höhe,
*XX.XX.1979
a)
12.01.2021
Dittberner
b)
Fall 23
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Vergütung von
Geschäftsanteilen) beschlossen.
a)
06.01.2022
Dittberner
Abruf vom 18.02.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 26621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 24
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herrendorf, Peter, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1966
a)
05.05.2022
Dittberner
b)
Fall 25
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Höhener, Beat, Arlesheim / Schweiz,
*XX.XX.1969
a)
01.09.2022
Dittberner
b)
Fall 26
Abruf vom 18.02.2024