Lädt...
.
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Grund-:
„Vorstand
"
R
oder
Persönlich
haftende
.
wu
)
Tag
der
Eintragung
)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
€)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
7
|
|
|
|
|
|
a
ZZ
|
1
ja)
Hornblower
Fischer
2.
000.
000,
Norbert
Pischet,
|
Aktiengesellschaft.
ia)
3.
z.
1984
|
Aktiengesellschaft
|
|
Kaufmann,
|
|
Die
Gesellschaft
ist
dadurch
entstanden,
daß
|
|
|
|
Frankfurt
am
|
|
sich
die
im
HRB
14348
eingetragene
Hornblower
|
»
Frankfurt
am
Main
|
|
Main
|
|
Fischer
&
Co.
Gesellschaft
mit
beschränkter
v)
tzun
|
|
|
|
Haftung
in
Frankfurt
am
Main
dürch
Beschluß
is
Fr
Saba
D
ist
es,
Aufträge
für
|
|
:
der
Gesellschafterversammlung
vom
13.
Juli
|
ii
|
"Geschäfte
aller
Art
be-
i
|
|
:
1984
gemäß
$
376
ff
Aktiengesetz
in
eine
|
Bisher
|
treffend
Wertpapiere
und
|
I
|
|
Aktiengesellschaft
umgewandelt
hat.
|
AG
Frankfurt
am!
|
rminkontrakte,
die
an
|
|
i
Main
|
an
gtecher
Wertpspler-
|
|
|
M
Die
Satzung
ist
am
13.
Juli
1984
festgestellt.
|
HRB
14348
er
|
ärkten
gehandelt
werden,
|
|
1
/Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
"
|
Insbesondere
für
WALLSTF
street-
|
‘
in
der
Zeit
bis
zum
30,
Juni
1989
mit
Zu-
Broker
einzuholen,
ent-
|
|
|
stimmung
des
Aufsichtsrates
um
einen
Betra
.
|.
gegenzunehmen
und
weiter-
|
|
;
bis
zu
DM
1.000.000,--
durch
ein-
oder
mehr-.
E
|
zuleiten,
ohne
Ssölche
7;
|
|
malige
Ausgabe
neuer
Aktien
-
wobei
r
|
“
Aufträge
anzunehnen.
|
|
|
&£
eweils
neue
|
|
Die
Gesellschart
ist
be=_—
|
|
|
|
Stammaktien
und
neue
Vorzugsaktien
ohne
Stimm-
|
echtigt,
Zweigniederlassun-
|
|
|
recht
in
beliebigem
Verhältnis
oder
auch
eine
H
en
und
Betriebsstätten
im
|
Io
|
dieser
"Artiengattungen
allein
ausgegeben
werden
|
In-
und
Ausland
zu
errichten,
|
|
|
dürfen
-
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
z
|
ändere
Unternehmen
zu
er-
|
|
|
!
böhen
und
.dabei
auch
über
en
Ausschluß
des“
|
|
werben,
sich
an
anderen
‚|
|
!
"gese
zlichen
Bezugsrec
ionäre_
zu
|
Unternehmen
zu
beteiligen,
|
|
|
"befinden
(genehmigtes
Kapital).
Die
neuen
|
Unternehmensverträge
jeder
|
|
I
tammaktien
dürfen
auch
als
migber-Stamatier
|
(PT
ADzUScHLLeNen
una
aııe|
|
|
ausgegeben
werden.
Die..neuen
Vorzugsaktien
|
sonstigen
Geschärte
Veran
|
|
|
ohne
Stimmrecht
dürfen
den
jeweils
vorhanden
|
nehmen,
die
dem
Geschäfts-
|
Vorzugsaktien
ohne
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bei
der
Vertei-
zweck
zu
dienen
geeignet
|
.
£
sind.
|
Vorgehen
oder
gleichstehen.
|
|
|
gemeinsam
mit
einen
anderen
Vorstandsmit
lied
|
|
|
|
:
Solange
er
allein
|
|
vertritt
er
allein,
2
3.
000,
000,
4,
|
|
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
13.
Juli
1984
ist
a)
10.
Okt.
1
|
|
=
0
|
die,
Erhöhung
des
Grundkaı
itals
m
_
|
|
:
-—
auf
000.000,
=
durchge-
|
:
W
"Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vog
14.
Januar
P)/PL.100
fr
&
.\L
1985
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
J‘ü.
2
(Grund-
|
kapitel_und
Einte,
eändert
bisheri
.
i
|
Abkätze
Su
7
des
a
4
los
ge-
e
|
strichen;
die
bisherigen
Absätze
e
a”
9
sind
..
|
meiashr
die
Ziftgn
6
u.
7
des;
H
i
H
H
H
“
‘
.
H
H
.
7
'
4
%°
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F
KugEare
3
5
H
”
H
..
H
.
!
.
B
J
,
I
|
‘
H
|
H
.
|
1
B
|
u
H
|
Lädt...
Amtsgericht
frankfurt
am
Main
Bu
\
"
2
.
Ä
"Rückseite
von
Blatt
....1......
HRB
|
\
|
Pi
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
k
N
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
.
a)
Tag
der
Eintragung
ä
9
‚Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapita
Geschäftsführer
i
b)
Bemerkungen
3
7
3
ee
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversamml
von
a)
13.
De9.
1985
3
:
|
23.
August
1985
ist
die
Satzurgin
11
Abs.
|
PIE
3
,
1
und
2
(Aufsichtsrat)
geändert.
Ei
=
B
4
150
££,
paderband
Durch
Beschluß
der
Hau
ptversammlung
vom
25.
Juls
a)
19.
Aug.
19Ci
1986
ist
die
Satzung
in
$-.4
(Grundkapital)
durch
4
Bi
ng
der
neuen
ven
Absätze
(genehmigtes
Ka-
|
‚
#
'pital)
und
7
(Ermächtigung
für
den
Aufsichtsrat.
BL
v
|
zur
Satzungsänderung)
ergänzt
worden;
die
bis-
Mi
iherigen
Absätze
6
und
7
sind
nunmehr
die
abektad
Be
|
‚8
und
9
des
$
4.
|
1
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
in
11
4
|
|
derzeit
kin
zum
30,
Juni
1591
ft
Zustimmung
des
ar
unikapl
Binen
Betrag
bis
zu
IM
90
000
--
n
Worten;
D
utsche
Marke
eine
-
NnGe
BANG
U
‘
Bin-
oäüer
nehr-
be_ne
er
Aktien
-
-
wobei
unter
Be-
:
-I-Yd.
rh
ben
und
1
dabei
auch
üper
|
|
|
|
en
werden.
|
en
jeweils
u
vorhandene
zugsaktien
ohne
Stimmrec
eI
der
G
s
und
des
Gesellscha
ahen
oder
nac
geben;
|
5
|
|
.
1&.500.000,--
Die
Hau
ptversammlung
vom
1.
Dezember
1986
hat
ia)
17.
März
197g
.,
S
i
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
DM
1.500.
000
,-+
ur
IN
auf
DM
4.500.000,-—
beschlossen,
BI
5
'Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
|
|
|die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
und
2
(Grundkapital
ib)
Bl.
47
ff.
|
jund
Einteilung
sowie
in
$
4
Abs.
6
(Genehmigtes
Sdbd.
Ia
|
'Kapital)
geändert.
Der
Vorstand
ist
ermächti
a
dkapit
|
ider
Zeit
bis
zum
30
.
sichtsrates
um
nen
Be
DM
1.500.000,--
(in
Worten:
Deatsche
Mark
Eine
|
m
[ge
Ausgabe
ne
oh
on
FÜ
under
btausend
„durch
ein-
od
Fortsetzung
auf
dem
Adten
Bli
Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
DM
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Prokura
N
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
[star
2.
R
24680
HR
B
24940
|
u.
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Un
Rechisverhältnisse
3
4
2
6
|
4.950.000,
F-
|
rar
nf
Franz
Pick,
|
Wert
a
Terbroker,
M
Unchen;
|
|
Wertpapierbroker,
|
Joachim
_
Schroeder-
Hohenwarth,
Wertpapierbroker,
|
_Zürich/Schweiz.
|
RS
102
Kerteiblatt
HR
B
INA
Darmstadt
.
-
nn
nn
nn
mu
nm
nm
nn
nen
mm
nn
mm
nm
nm
Zuandnn
nn
nn
nn
anna
nn.
nun
nn
4
7
"Bezu
srechtes
der
Aktionäre
hinsichtlich
dieser
Aktien
zu
befinden
.
'DIe
neuen
Vorzugsaktien
jeweils
vorhandenen
Vorzugsaktien-ohne-Stimm-
|
„ewe
recht
bei
der
Verteilung
des
Gewinns
und
des
|
|
_
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
1.
Dezember
ia)
15.
1986
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
i
um
450.000,--
DM
auf
4.950.000,--
DM
durchgeführt.
Durch
Beschlüsse
des
Aufsichtsrats
vom
;b)
1.
Dezember
1986
und
31.
März
1987
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
und
2
(Grundkapital
und
Einteilung)
sowie
in
$
4
Abs.
6
(genehmigtes
Kapital)
geändert.
7
Franz
Pick,
Hartmut
Bergmann
und
Joachim
Schroeder-
|
a)
19.
Mai
1988
1
Jeder
von
ihnen
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
||
—iG
Z
1
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen,
|
|
Das
Vorstandsmitglied
Norbert
Fischer
hat
Allein-
vertretungsrecht.
Durch
Beschluß
der
Haupt
versammlung
vom
Ä
a)
18.
November
1988
|
31.
August
1988
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
6
(
genehmigtes
Kapital)
geändert.
Der
Vorstand
ist
ermächti
t,
das
Gr
ES
LEE
LU
Sa
Euer
art
in
der
Zeit
bis
zum
30.
Juni
1993
“
Z
:
|
mit,
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
um
einen
Betra
|
b)
Bl.
ı
ff.
SE
zu
DM
2.450.000,--
(in
Worten
Deutsche
Mark
zwei
|
Sonderband
II
|
MEiTionen
vierhundertFünfzigtausend)
dureh
ein
oder
|
Mt:ilionen
vierhundertfünfzigtausen
urch
ein-
oder
|
bis
zu
1
35.
000.
Inhaber-Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
im
Lädt...
!
g
?
Frankfurt
am
Main
|
Rückseite
von
Blatt
:
N
Amts
erich
nenne
a
arannann
"
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
"
Rechtsverhältnisse
.
a)
Tag
der
Eintragung
1
Geschäftsführer
und
Unterschrift‘
Abwickler
b)
Bemerkungen
N
2
3
5
Grund-
oder
Stammkapital
a)
Firma
b)
Sitz
€)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
7
|
|
Verteilung
des
Gewinnes
oder
des
Gesellschafts-
|
N
|
|
|
vermögens
vorgehen,
gleichstehen
oder
nachgehe
|
E\
l
H
=
Klaus
Berger,
Prokurist:
Klaus
Berger
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
29.
Juni
1989
:
Wertpapierbroker,
!Michael
Schiese,
Kronberg/Taunus
|
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstands-
1
|
“
.
.
|
|
:
Hamburg
r
insam
mit
einem
;
mitglied
oder
einem
Prokuristen.
-T-
|
|
|
!Vorstandsmitglied.
—
|
TE
3
Jan.
19
4
|
Hartmut
Bergmann
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
.
_
oO
|
Franz
Pick
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
1d
|
|
|
|
Die
Hauptversammlung
vom
13.
August
1990
hat
die
bedingte
ja)
26.
Jr
“u
|
|
|
|
Erhöku
des
Grundkapitals
um
450.000,--
DM
beschlossen.
1991
A
u
|
|
|
:Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
|
u
Be
|
|
|
in
$
4
(Grundkapital)
durch
Anfügung
eines
Absatzes
10
(bei
3
|
||
|
:dingtes
Kapital)
ergänzt
worden.
.
:b)
81.200
ff.Sdbd.
II
|
\
H
u
ae
1
=
}
i
E
!
;
I
-—
N
H
H
j.
13
|
|
7.218.750,--|
|
;
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
31.
August
1988
la)
2.
Dezember
199,
#
|
En
u
|
|
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
2.268.750,--
DM
|;
.
38
|
|
|
|
;
auf
7.218.750,-
DM
durchgeführt.
|
"
|
|
|
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats.vom
4.
Juli
1991
|
|
|
;
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
und
2
(Grundkapital
ib)
Bl.
236
ff.
|
I.
.
Bus
|
:
und
Einteilung)
sowie
in
$
4
Abs.
6
(genehmigtes
:
Sonderband
4
|
|
|
|
|
Kapital)
geändert.
Eu
14)
|
|
|
Die
Prokura
Michael
Schiese
ist
|
De
EEE
Zee
|
a)
17.
Jan.
1992
#
|
|
|
|
__erloschen,
a
a
ee
EEE
ze
Be:
E
|
|
|
.
u
a
>
;
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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=
|
|
|
|
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|
|
|
|
zZ)
i
h
|
|
{
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|
|
Fortsetzung
auf
dem
....)...
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
oder
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Grund-
Stammkapital
N
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Blatt
24680
HRB
24910
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
16
17
18
2
3
4
5
7
|
|
Michael
Fischer,
'
Norbert
Fischer
und
Joachim
Schroeder-Hohenwarth
sind
a)
19.
Mai
1992
|
:
Einanzkaufmann,
|
nicht
_mehr
Vorstandsmitgli
|
|
Frankfurt
am
Main;
|
|
=
AH
|
\
Michael
Fischer,
Rolf
Engel
und
Günter
Jablonski
sind
|
—GgggE
|
Rolf
Engel,
|
:
zu
VorstandsmitgTiedern
bestellt.
I
.'
;
Finanzkaufmann
Michael
Fischer
und
RoTf
Engel
vertreten
allein,
solange
|
|
Frankfurt
A
alleinige
Vorstandsmitglieder
sind.
Sind
mehrere
|
;
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
vertreten
sie
gemeinsam
|
;
Günter
Jablonski,
|
M
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen..
:
Finanzkaufmann,
|
|
|
Frankfurt
:
am
Main.
:
Günter
_Jablonski
hat
Alleinvertretungsrecht.
|
|
c)
ist_es,
Aufträge
für
in-
und
|
|
|
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
19.
August
1992
a)
31.
März
1993
|
ausländische
Börsen-,
Finanz-
|
|
|
|
ist
die
Satzung
in
$
2
Abs.
1
(Gegenstand)
geändert;
|
|
und
Anlagegeschäfte
einzuholen,
|
|
|
|
$
4
Abs.
10
(bedingtes
Kapital)
wurde
ersatzlos
ge-
entgegenzunehmen
und
an
Kor-
,
|!
|
strichen.
|
respondenzbanken
und
auslän-
|
dische
Broker
weiterzuleiten,
|
|
_ohne
solche
Aufträge
anzunehmen.
|
|
|
|
|
Gesamtprokurist:
|
|
a)
5.
April
o
|
|
|
|
Klaus
D.
Schmitt,
Bad
Kreuznach.
|
Drugs
|
|
|
Er
ri
einsam
mit
einem
|
|
|
Vorstandsmitglied.
|
|
|
Erimar
von
der
|
Er
|
|
|
Östen,
|
i
Eu
varenpn
ger
Osten
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a]3.11.1994
|
|
Jurist
Frankfurt
i
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
_
|
|
an
Frankfurt
|
_
Main
|
oder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
—
N
BE
|
Drch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
30.
August
1005
=;
10.1
Rs
102
Karteiblait
HR
B
JVA
Darmstadt
ist
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
insgesamt
geändert
uhl
um
einen
Abs.
6
(genehmigtes
Kapital)
ergänzt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsra
Aufsichtsrates
das
crumikapttat
bis
It.
Surr
2000
inmalig
oder
mehrmals
gegen
Bareinlagen
um
insgesant
"höchstens
DM
3.600.000,--
durch
Ausgabe
von
bis
zu
72.000
\
!
Stück
auf
den
Inhaber
lautenden
Aktien
im
Nennbetrag
von
|
DM
50,--
der
Gattungen
Stammaktien
und/oder
V
j
Bl.
139
££.
zu
erhöhen,
wobei
Vorzugsaktien
den
bereits
bestehenden
Vorzugsaktien
bei
der
Gewinnverteilung
gleichstehen
dürfen.
Stammaktien
können
jedoch
jeweils
nur
bis
zu
der
Stückzahl
ausgegeben
werden,
die
der
Stückzahl
der
|
aufgrund
dieser
Ermächtigung
insgesamt
zuvor
und
|
gleichzeitig
ausgegebenen
Vorzugsaktien
entspricht
|
(insgesamt
also
höchstens
36.000
Stück
Stammaktien).
8
!
Sönderband
Der
H
'
ı
8x
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgerich
Fran
Kurt
am
Main
on
Rückseite
von
Bla...
BR
HR
B
249
1
0,
’
Grund-
oder
Vorstand
a)
Firma
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
©)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
wickler
2
4
5
a)
Tag
der
Eintragung
%
und
Unterschrift
4
|
Al
Rechtsverhältnisse
b)
Bemerkungen
h
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Bezugsrecht
für
Spitzenbeträge
bei
der
Ausgabe
von
Stammaktien
und/oder
Vorzugsaktien
zu
dem
Zwecke
auszuschließen,
um
das
Bezugsrecht
auf
tien
jeder
Gattung
ausschließlich
den
Inhabern
von
Aktien
derselben
Gattungen
gleich
ist,
ausgenommen
die
Ungleichhe
eruht
auf
dem
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen
bei
der
Ausgabe
von
Stammaktien.
Werden
die
lien
im
Freiverkehr
_oder
@inen
anderen
Marktsegment
gehandelt,
so
ist
im
Falle
ds
gattungsbezogenen
Bezugsrechtsausschlusses
bei
der
Festsetzung
der
Ausgabebetrage
ein
Aursunterschie
zwischen
den
Ga
ungen
zu
berücksichtigen,
sowe
eser
wesentlich
und
nachhaltig
ist.
Mit
Zustimm
Aufsichtsrates
kann
der
Vorstand
weitere
Einzelheiten
der
Kapitalerhöhung
und
ihrer
Durchführung
festsetzen.
777
9171779
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
sind
die
$$
5,
6
und
20
Abs.
1
Satz
2
der
Satzung
aufgehoben.
Dementsprechend
sind
die
$$
7
-
29
nunmehr
$$
5
-
27.
ı
erloschen.
21
|
|
|
|
|
|
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
20.
August
1997
|
a)1.10.1997
|
|
;
Ist
die
Satzung
in
$
9
Absatz
1
(Zusammensetzung
des
|
|
|
;
Aufsichtsrates)
geändert.
4
|
!
|
|
|
ie)
E
|
|
|
|
|
|
Sonderband
i
|
|
|
|
|
‚ma
i
|
|
|
|
1
{
H
u
;
|
|
Ä
|
‚Michael
Fischer
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
|a)24.10.1997
Y
H
H
H
H
|
|
|
|
er
|
|
|
|
Prokura
gemeinsam
mit
einem
|
w
|
|
:
Vorstandsmitglied
:
|
a
22.7.
2»
|
|
|
|
2.)
Klaus
Abraham,
Hofheim
am
Taunus;
|
I
|
|
|
|
Die
Prokura
(1.)
Klaus
D.
Schmitt
ist
|
a
|
|
|
|
nennen
TE
EEEEEEEEEEEREEEEUERNEENEEEEEEEEEERREESER
tn
meter
arena
et
—
seaneeranan
ans
asertsnn
rennen
tee
emmerenesndenemntountnnnsuun
emnnssrann
nerenninttennn
sense
een
mern
H
1
|
!
.
|
Fortsetzung
auf
dem
4
RR
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Blatt
Amtsgeriht
fFyankfurt
am
Main
\
1
HRB
2
4
9
1
0
Grund
Vorstand
a)
Firma
”
Persönlich
haftende
L
a)
Tag
der
Eintragun
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
)
und
Unterschrift
9
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
9
D
Abwickler
9
2
3
4
5
7
|
10.818.750
|
|
|
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
30.
August
1995
ist
die
|
/de
8.
1998
DM.
|
|
|
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
DM
3.600.000
auf
DM
|
10.818.750
durchgeführt.
|
es
|
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
15.
Juli
1998
ist
Ä
(de:
rtner
|
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
und
2
(Grundkapital
und
;
Einteilung)
entsprechend
geändert.
Bl.
62
££.
|
Sonderband
|
III
a
DT
rn
mern
hen
aeriennannen
mund
une
nennen
a
e
„.
nn
”
——äN
nn
-
eK
ee
-
en
-
Tr
_—
25|
|
|
|
Die
Hauptversammlung
vom
31.
August
1998
hat
die
bedingte!
a)i12.
11.
ud,
|
|
|
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
1.080.000
DM
be-
|
|
schlossen
und
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
durch
An-
|
dunaesde
|
fügung
eines
Absatzes
7
(bedingtes
Kapital)
geändert.
|
eingärther
:
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
|
|
|
|
|
|
in
$
4
Absatz
6
(genehmigtes
Kapital)
geändert.
}
i
H
Der_Voratand
ist
ermächtigt,
mit
Zustianung
des
Aufsichts-
BL.
94
F£.
i
|
rates
das
Grundkapital
bis
zum
30.
August
2003
einmalig
;
Sonderband
|
oder
mehrmals
un
insgesamt
höchstens
3.400.000.DM
durch
mehrmals
um
insgesamt
höchstens
5.400.000
DM
durch
|
III
a
|
|
Ausgabe
von
bis
zu
1.080.000
Stammaktien
gegen
Bareinlagen
|
|
und/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen.
Den
Aktionären
ist
ein
|
|
;
Bezugsrecht
zu
gewähren,
ausgenommen
in
folgenden
Fällen:.
|
für
Spitzenbeträge;
b)
einmalig
oder
mehrmals
für
bis
|
zu
insgesamt
108.000
Aktien
gegen
Bareinlagen,
wenn
ein
|
Börsenpreis
ermittelt
wird
und
der
Ausgabekurs
den
Börsen-;
|
|
|
|
|
‚preis
nicht
wesentlich
unterschreitet;
für
die
Ermittlung
|
|
|
|
ieser
Höchstzahl
von
Aktien
sind
eigene
Aktien
mitzuzäh-
|
|
|
}
‚Ien,
die
seit
dem
31.
August
1998
in
entsprechender
Anwen-:
I
ı
dung
von
$
186
Abs.
3
Satz
4
des
Aktiengesetzes
veräußer
ze
worden
sind;
c)
bei
Ausgabe
gegen
Sacheinlage.
|
|
|
|
Mr
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
kann
der
Vorstand
wei-
|
|
|
|
itere
Einzelheiten
der
Kapitalerhöhung
und
ihrer
Durchfüh-
|
|
|
rung
festsetzen.
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
den
|
|
S.
un
er
Satzung
Eentsprec
end
|
der
Durchführung
des
genehmigten
Kapitals
zu
ändern
und
$
:4
Abs.
6
nach
Ablauf
der
Ermächtigungsfrist
zu
streichen.
a
a
ae
ne
aungsfrist
zu
nreichen.
:die
Satzung
in
folgenden
Bestimmungen
geändert:
:$
4
Abs.
2
(Einteilung
des
Grundkapitals),
$
4
Abs.
3
|
I
|
(Verbriefung
der
Aktien),
$
4
Abs.
5
(Ausstattung
der
|
;stimmberechtigten
Vorzugsaktien),
$
21
Abs.
1
(Stimm-
‚recht),
Streichung
von
$
21
Abs.
2
(bisher:
Ausschluß
des
|
'Stimmrechtes
für
Vorzugsaktien)
und
Änderung
der
Beziffe-
|
|rung
der
bisherigen
$
21
Abs.
3
und
4
(Abstimmung)
sowie
$:
25
Abs.
2
und
3
(Gewinnverteilung);
die
Änderungen
in
$$
|
'4
Abs.
2
und
5,
21
Abs.
2
und
25
Abs.
2
und
3
erfolgten
mit
Zustimmung
der
Sonderhauptversammlung
der
Vorzugsak-
|tionäre
vom
selben
Tage.
Rs
102
Karteiblant
HR
B
|
Fortsetzung
Rückseite
IVA
Darmstadt
Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
|
on
u
|
HRB
24910
Grund-
Vorstand
Persönlich
haftende
oder
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
’
b)
Bemerkungen
;
Rechtsverhältnisse
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
€)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
2
3
————
|
mittlung
($
1
Abs.
1a
Satz
2
Nr.
2
KWG);
die
Anschaffung
und
die
Ver-
ußerung
von
Finanzinstrumenten
im
fremden
Namen
für
eigene
Rechnung
($
1
Abs.
1
Satz
2
Nr.
4
KWG);
);
die
!
inanzportfolioverwaltung
($
i
Abs.
a
Satz
2
Nr.
3
KWG)
und
die
rittstaateneinlagenvermittlung
($
:
14
Abs.
1
Satz
2
Nr.
5
KWG).
Es
wird
keine
Rechts-
und/oder
Steuerbera-
|
tung
durchgeführt.
c)
die
Anlagevermittlung
($
1
Abs.
ia
|
atz
2
Nr.
1
KWG);
die
Abschlußver-
|
|
|
4
Beteiligungsgesellschaft
mbH
in
Erfurt
vom
24.
August
1998
|
Muhli
7
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
31.
August
1998
a)10.6.1999
und
durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
der
FEB
ist
die
letztgenannte
Gesellschaft
auf
Grund
des
19)
"
Verschmelzungsvertrages
vom
24.
August
1998
durch
|
{
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
auf
die
Hornblower
b)
Fischer
Aktiengesellschaft
gemäß
$
2
Nr.
1
i.V.
mit
$$
46
Bl.
102
ff.
ff.
UmwG
verschmolzen.
Sonderband
IlIa
Bl.
1
££.
Sonderband
III
b
FEB
Beteili-
gungsge-
gellschaft
mbH
bisher
Amtsgericht
Erfurt
HRB
8859
burch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
27.
August
1999
&)15.11.1999
ist
die
Satzung
in
$
2
(Gegenstand
des
Unternehmens),
$
7
|
Absatz
1
(Zusammensetzung
des
Vorstands),
&
8
(Vertretung
der
Gesellschaft)
und
in
$
4
Absatz
6
(genehmigtes
Kapi-
tal)
geändert.
|
(Lohnes)
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
|
ates
das
Grundkapita
s
zum
31.
Ju
b)
ehrmals
um
insgesamt
höchstens
4.146.257
l.
33
££.
Ausgabe
von
bis
zu
1.621.875
Stammaktien
gegen
Bareinlagen
$dbd.
IV
acne
agen
zu
erhöhen.
Den
Aktionären
ist
ein
währ
ä
a)
für
Spitzenbeträge;
b)
einmalig
oder
mehrmals
für
bis
zu
insgesamt
324.375
Ak-
|
:
tien
gegen
Bareinlagen,
wenn
ein
Börsenpreis
ermittelt
|
;
wird
und
der
Ausgabekurs
den
Börsenpreis
nicht
wesent-
|
|
Iich
unterschreltet;
für
die
Ermittlung
dieser
Höchst-
|
zahl
von
en
sind
eigene
en
mitzuzählen,
die
seit
dem
27.
August
1999
in
entsprechender
Anwendung
|
"von
.
es
engesetzes
veräußert
|
worden
ind;
€)
bei
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gegen
Sacheinlage.
Mit
ZUSTIRMUNg
des
Aufsichtsrates
Kann
der
Vorstand
wei-
tere
Einzelheiten
der
Kapitalerhöhung
un
rer
Durchfüh-
fung
festsetzen.
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
den
|
Vortiaut
des
s.
1,
Zun
er
Satzung
ents
rechend
—
|
der
Durchführung
des
genehmigten
Kapitals
zu
ändern
und
$
4
j
—
Lädt...
Zehner
24680
Tausender
|
Hunderter
|
|
|
|
5.400.000
DM.
|
|
|
Vährungsein-
|
|
Heit
des
ge-
|
-
nehmigten
|
Kapitals
in
lfd.
Nr.
28
von
Ants
we-
Nr.
j
Grund
Vorstand
der
a)
Firma
ode
”
Persönlich
haftende
j
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
<)
Tag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschri
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
7
|
|
|
|
|
|
ber
Vorstand
muß
zumindest
aus
zwei
Personen
bestehen.
|
|
|
$
2
Absatz
1-Buchstabe
f)
der
Satzung
ist
von
der
Eintra-
|
|
|
gung
ausgenommen.
I
000002020.2000000.011001001000001000
28
|
|
|
|
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
124.
11.1999
|
|
|
|
rates
das
Grundkapital
bis
zum
26.
August
2004
einmalig
|
|
|
öder
mehrmals
um
insgesamt
höchstens
5.400.000
EUR
durch
|
|
|
Ausgabe
von
bis
zu
1.080.000
Stammaktien
gegen
Bareinlagen
|
N
|
|
|
und/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen.
Den
Aktionären
ist
ein
(Lohnes)
|
|
|
Bezugsrecht
zu
gewähren,
ausgenommen
in
folgenden
Fällen:
|
|
|
4)
für
Spitzenbeträge;
b)
|
|
b)
einmalig
oder
mehrmals
für
bis
zu
insgesamt
216.000
Ak-
Eintragung
|
|
tien
gegen
Bareinlagen,
wenn
ein
Börsenpreis
ermittelt
des
geneh-
|
|
|
wird
und
der
Ausgabekurs
den
Börsenpreis
nicht
wesent-
nigten
Kapi-
|
|
|
lich
unterschreitet;
für
die
Ermittlung
dieser
Höchst-
tals
in
lfd.
|
|
zahl
von
Aktien
sind
eigene
Aktien
mitzuzählen,
die
Nr.
27
von
|
|
seit
dem
27.
August
1999
in
entsprechender
Anwendung
Ants
wegen
|
|
|
|
:
von
$
186
Abs.
3
Satz
4
des
Aktiengesetzes
veräußert
berichtigt.
[.
|
|
|
|
worden
sind;
i
|
|
|
e)
bei
Ausgabe
gegen
Sacheinlage.
|
|
|
|
Mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
kann
der
Vorstand
wei-
|
tere
Einzelheiten
der
Kapitalerhöhung
und
ihrer
Durchfüh-
|
|
|
fung
festsetzen.
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
den
|
|
|
|
Wortlaut
des
$
4
Abs.
1,
2
und
6
der
Satzung
entsprechend
|
|
|
|
der
Durchführung
des
genehmigten
Kapitals
zu
ändern
und
$
|
|
|
|
4
Abs.
6
nach
Ablauf
der
Ermächtigungsfrist
zu
streichen.
|
i
|
|
|
|
I
29
|
|
|
ber
Betrag
des
genehmigten
Kapital
beläuft
sich
auf
4)2.12.1999
|
!
|
|
.,
gen
berich-
|
|
tigt.
i
!
!
!
!
1
!
;
|
!
102
Karteiblatt
HR
B
"INA
Dormstadt
Fortsetzung
Rückseite
\
Lädt...
Amtsgericht
n
kfurt
am
Main
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Grund-
a)
Firma
oder
b)
Sitz
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Stammkapital
.;
©)
Gegenstand
des
Unternehmens
am
DM
pa
Geschäftsführer
Abwickler
4
|
BET
SEE
BEE
ZRH
292.515,20
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
27.
August
1999
ist
die
:a)10.1.2000
4
|
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
DM
5.400.000,--
auf
IT
4
:DM
16.218.750,--
durchgeführt.
:Aufgrund
der
Ermächtigungen
vom
31.
August
1998
und
vom
|
|
27.
August
1999
ist
die
Satzung
durch
Beschluß
des
(Ritter)
:Aufsichtsrates
vom
13.
Dezember
1999
in
$
4
(Grundkapital):
wie
folgt
geändert:
:b)
:In
Absatz
1
(Höhe
des
Grundkapitals)
entsprechend
der
'Bl.
80
f£.
5
|
|
:
Kapitalerhöhung
und
durch
Umrechnung
des
Grundkapitals
in
:SB
IV
id
|
|
\
|
Euro,
in
Absatz
2
(Einteilung
des
Grundkapitals),
durch
|
bi
|
|
'sStreichung
des
bisherigen
Absatzes
6
(genehmigtes
|
Kapital),
durch
Umbenennung
des
bisherigen
Absatzes
7
|
|(bedingtes
Kapital)
in
Absatz
6
und
Änderung
dort
|
|
|
!in
Satz
1.
31)
c)
|
9.731.250
|
Das
Grundkapital
ist
um
weitere
EURO
552.195,23
durch
;Ausgabe
von
bis
zu
Stück
216.000
Aktien
bedingt
erhöht.
die
Anlagevermittlung
($
1
Abs.
1a!
EUR.
Satz
2
Nr.
1
KWG);
die
Abschluß-
a
vermittlung
($
1
Abs.
ia
Satz
2
Nr}
2
KWG);
die
Anschaffung
und
die
i
Veräußerung
von
Finanzinstrumenten
im
eigenen
Namen
für
fremde
Rech-
nung
($
1
Abs.
1
Satz
2
Nr.
4
KWG);
die
Finanzportfolioverwaltung
($
1
Abs.
1a
Satz
2
Nr.3
KWG)
und
die
|
Drittstaateneinlagenvermittlung
($
1
Abs.
1a
Satz
2
Nr.5
KWG).
Es
wird
keine
Rechts-
und/oder
Steuerbera-|
tung
durchgeführt.
|
,
j
H
|
|
|
:
|
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
22.
August
2000
;a)12.9.2000
4
i
:ist
die
Satzung
in
$
2
Absatz
1
(Gegenstand
des
Unterneh-
:
:
mens),
$
17
(Ort
der
Hauptversammlung)
und
$
18
Absatz
2;
|
!
(Einberufung
der
Hauptversammlung)
geändert.
a
|
Durch
weiteren
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
das
(Elske)
;
Grundkapital
aus
Gesellschaftsmitteln
um
1.438.734,80
EUR
|
|
auf
9.731.250,--
EUR
erhöht
und
die
Satzung
in
$
4
Absatz
:b)
|
:1
(Grundkapital)
sowie
in
$
4
Absatz
2
(Einteilung
des
'Bl.
129
££.
|
:
Grundkapitals),
durch
Streichung
von
$
4
Absatz
5
(Vor-
|SB
IV
|
|
zugsaktien),
Umbenennung
des
bisherigen
$
4
Absatz
6
(Be-
:Satzung
Bl.
|
:
dingtes
Kapital)
in
Absatz
5,
in
$
25
(Gewinnverwendung)
170
f£.
|
|
durch
Streichung
der
Absätze
2
und
3
und
Umbenennung
des
|
SB
IV
|
|
|
bisherigen
Absatzes
4
in
Absatz
2
sowie
in
$
4
Absatz
5
‚Satz
1
(Bedingtes
Kapital)
geändert.
’
|
|
|
Das
Grundkapital
ist
um
weitere
bis
zu
648.000,--
EUR
|
I.
|
durch
Ausgabe
von
bis
zu
Stück
648.000
Aktien
bedingt
er-
|
höht.
|
|
Durch
weiteren
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
|
|
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
durch
Anfügung
eines
Absat-
|
|
zes
6
(Genehmigtes
Kapital)
geändert.
i
|
|
|
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-!
|
rates
das
Grundkapital
bis
zum
31.
Juli
2005
einmalig
oder
|
|
mehrmals
um
insgesamt
höchstens
4.865.625,--
EUR
durch
|
|
Ausgabe
von
bis
zu
4.865.625
Stückaktien
gegen
Bareinlage
|
|
!
}
H
|
und/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen.
Den
Aktionären
ist
ein
|
Bezugsrecht
zu
gewähren,
ausgenommen
in
folgenden
Fällen:
ia)
für
Spitzenbeträge;
b)
einmalig
oder
mehrmals
für
bis
|
zu
insgesamt
973.125
Aktien
gegen
Bareinlagen,
wenn
ein
|
|
|
Börsenpreis
ermittelt
wird
und
der
Ausgabekurs
den
Börsen-
|
|
preis
nicht
wesentlich
unterschreitet;
für
die
Ermittlung
|
|
dieser
Höchstzahl
von
Aktien
sind
eigene
Aktien
mitzuzäh-
|
A
ie
Fortsetzung
auf
dem
......
ten
Blatt
Lädt...
I
——
Fu
Amtsgericht
frankfurt
am
Main
u
Nr
.
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
Jore
Persönlich
haftende
Bu
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechisverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
9
Abwickler
b)
Bemerkungen
L__
L_
1
5
6
7
len,
die
seit
dem
22.
August
2000
in
entsprechender
Anwen!
dung
von
$
186
Abs.
3
Satz
4
des
Aktiengesetzes
veräußert
|
worden
sind;
c)
bei
Ausgabe
gegen
Sacheinlage.
Mit
Zustim
mung
des
Aufsichtsrates
kann
der
Vorstand
weitere
Einzel-
|
heiten
der
Kapitalerhöhung
und
ihrer
Durchführung
festset
zen.
E):
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
24.
August
2001
a)5.10.2001
ist
die
Satzung
in
$
4
Absatz
2
(Einteilung
des
Grundkapitals)
geändert.
VER
(Möller)
b)
|
Bl.
26
ff.
Sonderband
|
Dr.
Johann
Rudolf
Flesch
ist
zum
Vorstandsmitglied
a)19.8.2002
\
bestellt.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
VEIT
oder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
(Möller)
£
al
und
Erimar
von
der
Osten
sind
nicht
mehr
a)13.11.2002
Vorstandsmitgliede
.
”
a,
(Hartmann)
nn
en
__
I
35
Rüdiger
Kimpel
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
4)19.2.2003
dr
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
|
dder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
TO
lElske)
36
Durch
Beschluß
des
Amtsgerichts
Frankfurt
am
Main
vom
A)5.8.2003
24.
Juli
200
810
IN
880/03H)
ist
über
das
Vermögen
der
—
3
esellschaft
die
vorläufige
Insolvenzverwaltung
angeordnet
VE
und
bestimmt,
daß
Verfüqungen
der
Schuldnerin
nur
mit
(Möller)
Zustimmung
des
vorläufigen
Insolvenzverwalters
wirksam
sind.
HR
9002
EDV
-
Karteiblatt
HR
B-
Fortsetzung
Rückseite
IVA
Darmetadt
08.99
(zweiseiig)
Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
|
Rückseite
von
Biatt_
Nr.
.
Grund-
Vorstand
H
R
B
2
4
O0
1
0
der
a)
Firma
er
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
;
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
:
tra-
Stammkapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)24.3.2004
12.03.2004
(810
IN
880/03H)
sind
die
vorläufige
Insolvenzverwaltung
und
die
Anordnung,
daß
Verfügungen
der
&
Schuldnerin
nur
mit
Zustimmung
des
verläufigen
(
Insolvenzverwalters
wirksam
sind,
aufgehoben
worden.
(Elske)
i
%
Erimar
von
der
:
.
|
H
S
-
a)14.5.2004
Osten,
geb.
01.07.1961,
C9
Frankfurt
am
Main
Erimar
von
der
Osten
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Lu.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
(Elske)
oder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt