Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 13842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LHB Internationale Handelsbank
Aktiengesellschaft
b)
Frankfurt am Main
c)
Der Betrieb von Bankgeschäften aller Art im
In- und Ausland mit Ausnahme des
Investmentgeschäftes sowie die Förderung
von Handelsbeziehungen zwischen
Deutschland und dem Ausland.
48.317.850,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Mrkic, Nikola, Bankdirektor, Frankfurt am Main
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen;
Vorstand:
Zakrajsek, Boris, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen;
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Vilmar, Gabriele, geb. Jacob, Oberursel
(Taunus)
Perkovic, Damir, Frankfurt am Main
Endmann, Werner Christer, Niddatal
Mulic, Midhad, Frankfurt am Main
Bucar, Andrej, Frankfurt am Main
Luttropp, Melitta, Frankfurt am Main
Haefs, Hans-Peter, Limburg a. d. Lahn
Stiplovsek, Blaz, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Renk, Klaus-Peter Kurt, Eglharting, *XX.XX.1954
Tondorf, Marta, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
Kapic, Suadam, München, *XX.XX.1954
Endrulat, Ursula, Bad Soden-Salmünster,
*XX.XX.1953
Bogdanova, Elena, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
Bevc, Polona, Frankfurt am Main, *XX.XX.1959
Jurak, Davor, Bad Vilbel, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.12.1973 zuletzt geändert am 23.07.2003
a)
03.12.2004
Aul
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.02.1974
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 1 ff. Sonderband III
2
Prokura erloschen:
Kapic, Suadam, München, *XX.XX.1954
a)
10.12.2004
Simon
3
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
13.01.2005
Lehmann
4
Prokura erloschen:
Vilmar, Gabriele, geb. Jacob, Oberursel
(Taunus)
a)
25.01.2005
Simon
5
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2005 hat die Änderung der
§§ 8 (Mitgliederzahl des Aufsichtsrats), 12 (Beschlußfassung
a)
08.08.2005
Lehmann
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 13842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Aufsichtsrats) sowie 20 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
b)
Anmeldung Blatt 74 ff.
Sonderband
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jurak, Davor, Bad Vibel, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Mrkic, Nikola, Bankdirektor, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1941
a)
08.01.2007
Dinges-Król
7
Prokura erloschen:
Jurak, Davor, Bad Vilbel, *XX.XX.1969
a)
23.01.2007
Klab
8
Prokura erloschen:
Bogdanova, Elena, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
a)
08.08.2007
Klab
9
b)
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Zakrajsek, Boris, Frankfurt am Main, *XX.XX.1949
a)
21.08.2007
Klab
b)
Fall 11
10
Prokura erloschen:
Bevc, Polona, Frankfurt am Main, *XX.XX.1959
a)
05.08.2008
Dittberner
b)
Fall 13
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zakrajsek, Boris, Frankfurt am Main, *XX.XX.1949
Bestellt als
a)
19.08.2008
Dittberner
b)
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 13842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Jevnisek, Matjaz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
Fall 12
12
b)
Geschäftsanschrift:
Große Gallusstraße 16, 60311 Frankfurt am
Main
Prokura erloschen:
Haefs, Hans-Peter, Limburg a. d. Lahn
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2008 hat die Änderung des
§ 4 Absatz 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) sowie die Änderung von § 23
(Bilanzgewinn) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.12.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.01.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 24.158.925,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I).
a)
29.01.2009
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 15
13
51.317.850,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.12.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.000.000,00 EUR auf 51.317.850,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.03.2009 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.12.2008 (Genehmigtes Kapital
2009/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
21.158.925,00 EUR.
a)
28.05.2009
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 16
14
61.317.850,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.12.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.000.000,00 EUR auf 61.317.850,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.07.2009 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
a)
01.09.2009
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 19
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 13842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.12.2008 (Genehmigtes Kapital
2009/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
11.158.925,00 EUR.
15
a)
Aus datenbanktechnischen Gründen Eintragung lfd. Nr. 14
Spalte 6a) nochmals wiederholt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.12.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.000.000,00 EUR auf 61.317.850,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.07.2009 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
a)
21.10.2009
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 20
16
72.476.775,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.12.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
11.158.925,00 EUR auf 72.476.775,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.12.2009 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2009/I ist nach vollständiger
Ausschöpfung erloschen.
a)
13.01.2010
Hofacker
b)
Fall 21
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stanic, Borut, Ljubljana (Slowenien), *XX.XX.1960
a)
13.01.2010
Hofacker
b)
Fall 22
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 13842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jurak, Davor, Bad Vibel, *XX.XX.1969
a)
04.02.2010
Hofacker
b)
Fall 23
19
Prokura erloschen:
Perkovic, Damir, Frankfurt am Main
a)
10.06.2010
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 24
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Regnery, Peter, Wehrheim, *XX.XX.1960
a)
05.08.2010
Hofacker
b)
Fall 26
21
Prokura erloschen:
Mulic, Midhad, Frankfurt am Main
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Matej, Runjak, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
17.01.2011
Seidler
b)
Fall 27
22
Prokura erloschen:
Stiplovsek, Blaz, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
10.02.2011
Seidler
b)
Fall 28
23
Prokura geändert, nun:
a)
12.04.2011
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 13842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Regnery, Peter, Wehrheim, *XX.XX.1960
Matej, Runjak, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
Seidler
b)
Fall 29
24
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung
17.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 10.000.000,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
04.07.2011
Seidler
b)
Fall 30
25
77.476.775,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.000.000,00 EUR auf 77.476.775,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.12.2011 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
5.000.000,00 EUR.
a)
20.01.2012
Leifert
b)
Fall 32
26
Prokura erloschen:
Matej, Runjak, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
26.03.2012
Leifert
b)
Fall 33
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 13842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
82.476.775,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.000.000,00 EUR auf 82.476.775,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.03.2012 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
a)
25.04.2012
Leifert
28
Prokura erloschen:
Tondorf, Marta, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
a)
12.11.2012
Leifert
b)
Fall 35
29
a)
LHB Aktiengesellschaft
c)
Verwaltung des eigenen Vermögens,
insbesondere von Forderungen und
ähnlichen Vermögenswerten, soweit für
eine solche Tätigkeit keine Bankerlaubnis
benötigt wird, sowie die Förderung von
Handelsbeziehungen zwischen
Deutschland und dem Ausland.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Absatz 1 (Firma), 2 Absatz 1
(Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 4
(Grundkapital) und mit ihr die vereinfachte Herabsetzung des
Grundkapitals um 81.476.775,00 EUR sowie §§ 6
(Mitgliederzahl des Vorstands) und 7 (Vertretung)
beschlossen.
a)
27.12.2012
Leifert
b)
Fall 36
30
Prokura erloschen:
Dr. Regnery, Peter, Wehrheim, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Bucar, Andrej, Frankfurt am Main
Prokura erloschen:
Endmann, Werner Christer, Niddatal
Prokura erloschen:
Renk, Klaus-Peter Kurt, Eglharting, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Endrulat, Ursula, Bad Soden-Salmünster,
*XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2013 hat die Änderung in §
8 (Der Aufsichtsrat - Mitgliederzahl) beschlossen.
a)
14.08.2013
Hewlett
b)
Fall 37
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 13842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schönberger, Jörg Heinrich, Wetzlar,
*XX.XX.1961
Kohl, Thomas, Fulda, *XX.XX.1968
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jevnisek, Matjaz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
a)
23.10.2013
Weber
b)
Fall 38
32
Prokura erloschen:
Kohl, Thomas, Fulda, *XX.XX.1968
a)
10.07.2014
Leifert
b)
Fall 39
33
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Große Gallusstraße 1-7, 60311 Frankfurt
am Main
a)
16.10.2014
Leifert
b)
Fall 40
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Buzov, Markus, Maintal, *XX.XX.1980
Nicht mehr
Vorstand:
Stanic, Borut, Ljubljana / Slowenien, *XX.XX.1960
a)
21.01.2015
Leifert
b)
Fall 41
35
Prokura erloschen:
Schönberger, Jörg Heinrich, Wetzlar,
*XX.XX.1961
a)
27.04.2015
Wittmann
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 13842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 42
36
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Große Bockenheimer Straße 33-35, 60313
Frankfurt am Main
a)
13.03.2017
Leifert
b)
Fall 43
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jevnišek, Matjaž, Offenbach am Main,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Luttropp, Melitta, Frankfurt am Main
a)
06.02.2018
Hornburg
b)
Fall 44
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Buzov, Markus, Maintal, *XX.XX.1980
a)
06.04.2018
Weber
b)
Fall 45
39
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Kugelstadt & Kollegen
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft,
Silberbornstraße 14, 60320 Frankfurt am
Main
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Jevnišek, Matjaž, Ljubljana / Slowenien,
*XX.XX.1961
a)
03.01.2023
Nagel
b)
Fall 47
Abruf vom 06.04.2024