Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 134623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
More Impact AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Mörfelder Landstraße 277 b, 60598
Frankfurt am Main
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an Kapital-
und Personengesellschaften im In- und
Ausland, insbesondere, aber nicht
ausschließlich, solchen, die im Bereich
Gold, Rohstoffe und Bergbau tätig sind.
Ferner die Beratung von Unternehmen,
insbesondere in den Bereichen
Eigenkapitalausstattung, strategische
Partnerschaften, Unternehmenskauf und
Unternehmensverkauf sowie Finanzierung,
sofern hierfür eine gesetzliche oder
behördliche Erlaubnis nicht erforderlich ist.
Erwirtschaftete Bilanzgewinne sollen zur
Wiederanlage innerhalb des
Unternehmensgegenstands verwendet
werden, sofern die Hauptversammlung
keine andere Verwendung beschließt.
39.021.434,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dohne, Kai Uwe, Erzhausen, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.02.1956, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 19.12.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, bisher: AEE Gold AG) und § 1 (Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Ahaus (bisher Amtsgericht
Coesfeld HRB 14767) nach Frankfurt am Main beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.12.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.12.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 19.510.717,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
a)
25.04.2024
Dittberner
b)
Fall 1
2
174.021.434,0
0 EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schüssel, Gerald, Wendelstein, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dohne, Kai Uwe, Erzhausen, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 135.000.000,00 EUR sowie die Änderung
des § 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
08.01.2025
Heyden
b)
Fall 4
Abruf vom 06.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 134623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2024 hat die Änderung der
Satzung in den §§2.2 (Grundkapital, Aktien) und 13 (Ort,
Einberufung) und 14 (Teilnahme) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2023
(Genehmigtes Kapital 2023/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2029
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 87.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).
a)
08.01.2025
Heyden
b)
Fall 5
4
261.021.434,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.08.2024
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
87.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 25.02.2025 ist § 2 der Satzung
(Grundkapital, Aktien) geändert.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2024
(Genehmigtes Kapital 2024/I) ist nach vollständiger
Ausschöpfung aufgehoben.
a)
30.05.2025
Hornburg
b)
Fall 7
Abruf vom 06.10.2025