Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main

Ausdruck

Nummer der Firma:

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HRB 134095

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Alpha-B Holding AG

b)

Frankfurt am Main

Geschäftsanschrift:

c/o FiLoBu Service GmbH, Hagenstraße

33, 64297 Darmstadt

c)

Verwaltung eigenen Vermögens und

weitere Geschäfte und Dienstleistungen im

Finanzbereich, soweit diese nach dem

Kreditwesengesetz nicht erlaubnispflichtig

sind

756.250,00

EUR

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt

es die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die

Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit

einem Prokuristen vertreten.

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Chan, Wingyin, Mühltal, *XX.XX.1960

Bestellt als

Vorstand:

Lallemand, Kurt, Niederuzwil / Schweiz,

*XX.XX.1975

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 05.10.2009, mehrfach geändert.

Die Hauptversammlung vom 24.10.2023 hat die Änderung der

Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die

Sitzverlegung von Mühltal (bisher Amtsgericht Darmstadt HRB

89163) nach Frankfurt am Main beschlossen.

b)

Eintragung vom Amtsgericht Darmstadt übernommen:

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung

vom 16.11.2010 um bis zu 275.000,00 EUR bedingt erhöht

(Bedingtes Kapital 2010/1). Das bedingte Kapital dient der

Durchführung einer Wandelschuldverschreibung 2010/2017.

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.11.2010

(Genehmigtes Kapital 2010/1) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

24.10.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.10.2028

mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 376.125,00 EUR

gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).

a)

06.03.2024

Walter

b)

Fall 1

    Abruf vom 14.03.2024