Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 133229
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Truffle 5 GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Lufthansa Aviation Center (LAC),
Airportring, 60546 Frankfurt am Main
c)
Die Beteiligung an und Steuerung von
Unternehmen, insbesondere solchen, deren
Zweck es ist, Lebens- und Genussmittel
und gebrauchsfertige Mahlzeiten
herzustellen, zu lagern und zu vertreiben.
Die Gesellschaft ist berechtigt, diese
Geschäfte auch selbst zu tätigen sowie die
Vornahme aller mit dem Gegenstand der
Gesellschaft im Zusammenhang stehender
Geschäfte.
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ross, Jan-Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vögtlin, Tobias, Berlin, *XX.XX.1981
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fleige, Holger, Mommenheim, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Parrandier, Stephan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
Dr. Rusu, Adrian, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1980
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.04.1999, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2023, mit
Nachtrag vom 01.12.2023 hat die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 1.1
(Firma, bisher: LSG Asia GmbH) , § 1.2 (Sitz) und mit ihr die
Sitzverlegung von Neu-Isenburg (bisher Amtsgericht
Offenbach am Main HRB 42655) nach Frankfurt am Main,
sowie § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der LSG Lufhansa Service
Holding AG mit Sitz in Kriftel, eingetragen beim Amtsgericht
Frankfurt am Main unter HRB 40899, jetzt mit Sitz in Neu
Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 41005), als
herrschendem Unternehmen ist am 15.12.2003 jeweils ein
Beherrschungs- und ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 19.12.2003 und die Hauptversammlung der
LSG Lufthansa Service AG durch Beschluss vom 22.12.2003
zugestimmt haben.
Der mit der LSG Lufthansa Service Holding AG mit Sitz in
Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 41005)
am 15.12.2003 abgeschlossene Beherrschungsvertrag sowie
am 15.12.2003 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag
sind jeweils durch Vertrag vom 09.12.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
14.12.2023
Faldus
b)
Fall 1
Abruf vom 14.03.2024