Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 132455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ProCredit Holding AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am
Main
c)
Langfristige, nach Möglichkeit mehrheitliche
Beteiligungen an Finanzinstitutionen
einzugehen, die insbesondere den
finanziellen Bedürfnissen von kleinen und
mittelständischen Unternehmen sowie von
Privatpersonen dienen. Das Ziel der
Gesellschaft liegt darin, alle
Finanzinstitutionen, in die sie investiert, zu
unterstützen und zu führen und dabei
sicherzustellen, dass die ProCredit-Gruppe
langfristig eine nachhaltige Rendite auf das
eingesetzte Kapital erzielt, während sie
gleichzeitig ein hohes Maß an
Wirkungsorientierung (Impact Orientation)
gegenüber der Zielgruppe erreicht und
wahrt. Die Geschäftstätigkeit der
Gesellschaft zielt insbesondere darauf ab,
sicherzustellen, dass die
Finanzinstitutionen, in die sie investiert, (i)
verantwortungsvolle und transparente
Bankdienstleistungen für kleine und mittlere
Unternehmen und für Privatpersonen, in
den Ländern, in denen sie tätig sind,
erbringen und hierdurch möglichst einen
positiven Beitrag zur wirtschaftlichen,
ökologischen und sozialen Entwicklung, zur
Schaffung von Arbeitsplätzen und zur
Ermöglichung von Investitionen in grüne
Technologien zur Eindämmung des
Klimawandels leisten; (ii) gut geführt und
294.492.460,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bibolli, Eriola, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dagrosa, Christian, Kronberg, *XX.XX.1987
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Felice, Gian Marco, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Massiani, Sandrine, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Spechtenhauser, Hubert, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.06.2023
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
ProCredit Holding AG & Co.KGaA mit dem Sitz in Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 91858).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 05.06.2023 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 04.06.2028 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 29.449.245,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
a)
27.09.2023
Senfleben
b)
Fall 1
Abruf vom 21.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 132455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wirtschaftlich nachhaltig sind und dabei
großen Wert auf die Mitarbeiterentwicklung
legen; und (iii) ihre Geschäftstätigkeit im
Einklang mit dem anwendbaren Recht, den
Standards guter Bankpraxis und unter
Berücksichtigung ihrer sozialen
Verantwortlichkeit ausüben und
Geschäftstätigkeiten unterlassen, welche
die ProCredit Holding AG als unethisch
oder schädlich für Kunden, die Wirtschaft
oder die Allgemeinheit erachtet.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Godemann, Martin Adolf, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1963
Mazzilli, Rossana, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
Dr. Kulak, Jan Peter, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1980
a)
05.10.2023
Dittberner
b)
Fall 3
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.10.2023 mit
der ProCredit General Partner AG mit Sitz in Frankfurt am
Main (Frankfurt am Main HRB 91486) verschmolzen.
a)
15.12.2023
Dittberner
b)
Fall 5
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Massiani, Sandrine, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
a)
26.01.2024
Hornburg
b)
Fall 6
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
03.06.2024
Hornburg
Abruf vom 21.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 132455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Chatzis, Georgios, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Beeck, Christoph, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Fall 7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Vergütung, Aufwendungsersatz und
Versicherungsschutz) beschlossen.
a)
01.08.2024
Hornburg
b)
Fall 8
7
Prokura erloschen:
Godemann, Martin Adolf, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1963
a)
23.10.2024
Hornburg
b)
Fall 9
8
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
a)
18.07.2025
Leux
b)
Fall 11
9
b)
Nicht mehr
a)
27.02.2026
Abruf vom 21.07.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 132455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Felice, Gian Marco, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Hewlett
b)
Fall 12
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spechtenhauser, Hubert, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1962
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dagrosa, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1987
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.03.2026
Hornburg
b)
Fall 13
Abruf vom 21.07.2026