Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 13142
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Miebach Logistik GmbH
b)
Frankfurt am Main
c)
Die Planung und Ausführung von
Logistiksystemen und zugehörigen
Informationssystemen im jeweils weitesten
Sinne einschließlich Lageranlagen,
Warenverteilanlagen, Industriebauten,
Verkehrs- und Transportanlagen sowie der
jeweils zugehörigen Einrichtungen.
Wesentlicher Zweck der Gesellschaft ist es,
eine umfassende Leistung, inklusive
Ingenieur- Architekten- und
Softwareleistung, aus einer Hand
anzubieten.
306.700,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Fischer, Jan-Hinrich, Ingenieur, Frankfurt am
Main
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Hess, Jürgen-Eckhard, Eppelheim, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Dr. Süssenguth-Hermann, Wolfram, Berlin,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Rinza, Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura
Greschke, Michael, Berlin, *XX.XX.1961
Schulz, Rainer, Schlierbach, *XX.XX.1965
Herrmann, Ralf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
Eimke, Hardy, Dreieich, *XX.XX.1964
Hartwig, Andreas, Berlin, *XX.XX.1965
Weigl, Frank, Florstadt, *XX.XX.1965
Heller, Reiner, Hanau, *XX.XX.1955
Stock, Bernhard, Linsengericht, *XX.XX.1961
Herbst, Daniel, Hainburg, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.02.1973 zuletzt geändert am
19.08.2002
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Miebach Logistik Holding
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist am 06.11.2001 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden, zu dem die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft am 22.11.2001
ihre Zustimmung erteilt hat.
a)
21.06.2004
Turan
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.03.1973
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 20 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 1 ff. Sonderband
II
2
900.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2004 hat die
Umstellung des Stammkapitals auf 900.000 EUR sowie
gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 743.186,79
EUR auf 900.000,00 EUR und die entsprechende Änderung
des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
a)
29.06.2004
Frink-Zinnhardt
b)
Anmeldung Blatt 49 ff.
Sonderband
3
a)
von Amts wegen berichtigt:
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2004 hat die
Umstellung des Stammkapitals auf 156.813,21 EUR sowie
gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 743.186,79
EUR auf 900.000,00 EUR und die entsprechende Änderung
des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
a)
05.07.2004
Frink-Zinnhardt
Abruf vom 07.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 13142
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Einzelprokura:
Kramm, Matthias, Langenselbold, *XX.XX.1968
Schnur, Thomas, Berlin, *XX.XX.1968
Müller-Dauppert, Bernd, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1965
a)
05.01.2005
Walden
5
Prokura erloschen:
Eimke, Hardy, Dreieich, *XX.XX.1964
a)
12.01.2005
Walden
6
Prokura erloschen:
Schulz, Rainer, Schlierbach, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Herrmann, Ralf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1964
a)
01.03.2005
Walden
7
Einzelprokura:
Jezusek, Marian Karol, Berlin, *XX.XX.1962
Bühring, Dominik, Bensheim, *XX.XX.1967
Jung, Klaus-Peter, Bad Nauheim, *XX.XX.1970
a)
04.04.2005
Walden
8
Prokura erloschen:
Schnur, Thomas, Berlin, *XX.XX.1968
a)
17.10.2006
Simon
b)
Anmeldung Blatt 82
Sonderband II
9
a)
Miebach Consulting GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma)
sowie 6 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
19.09.2007
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 9
10
Einzelprokura:
Wagner, Ole, Berlin, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
a)
02.07.2008
Simon
Abruf vom 07.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 13142
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kramm, Matthias, Langenselbold, *XX.XX.1968
b)
Fall 11
11
b)
Der mit der Miebach Logistik Holding GmbH, Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 42024) am
06.11.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.05.2008
aufgehoben.
a)
05.01.2009
Dr. Kolonko
b)
Fall 12
12
b)
Geschäftsanschrift:
Untermainanlage 6, 60329 Frankfurt am
Main
Einzelprokura:
Gensmer, Thorsten, Dreieich, *XX.XX.1962
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Wagner, Ole, Berlin, *XX.XX.1963
a)
16.02.2009
Schuster
b)
Fall 13
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rinza, Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
a)
19.02.2010
Schuster
b)
Fall 14
14
1.070.000,00
EUR
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Süssenguth, Wolfram, Berlin, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2010 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 170.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
beschlossen.
a)
14.06.2010
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 15
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fischer, Jan-Hinrich, Ingenieur, Frankfurt am
Main
Einzelprokura:
Wibbe, Christian, Kleinmachnow, *XX.XX.1968
a)
20.09.2011
Leifert
b)
Fall 16
Abruf vom 07.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 13142
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Einzelprokura:
Boos, Michael, Wehrheim, *XX.XX.1957
Sonnefeld, Frank, Karlsruhe, *XX.XX.1970
a)
14.03.2014
Faldus
b)
Fall 17
17
Einzelprokura:
Kantasli, Kenan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1978
Meulemann, Marc, Leuven/ Belgien, *XX.XX.1967
a)
08.08.2017
Faldus
b)
Fall 18
18
Einzelprokura:
Sponheimer, Achim, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Boos, Michael, Wehrheim, *XX.XX.1957
a)
29.01.2018
Pussehl
b)
Fall 19
19
Einzelprokura:
Dickes, Carsten, Aschheim, *XX.XX.1965
a)
18.07.2018
Hornburg
b)
Fall 20
20
Einzelprokura:
Klibi, Kamel, Steinbach, *XX.XX.1966
a)
21.11.2018
Heß
b)
Fall 21
Abruf vom 07.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 13142
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schühle, Jochen Dieter, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
11.02.2020
Pussehl
b)
Fall 22
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hess, Jürgen-Eckhard, Eppelheim, *XX.XX.1964
a)
26.09.2020
Pussehl
b)
Fall 23
23
Prokura erloschen:
Bühring, Dominik, Bensheim, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Heller, Reiner, Hanau, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Jezusek, Marian Karol, Berlin, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Meulemann, Marc, Leuven/ Belgien, *XX.XX.1967
a)
26.02.2021
Pussehl
b)
Fall 24
24
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Rotfeder-Ring 7-9, 60327 Frankfurt am
Main
a)
17.03.2022
Krämer
b)
Fall 25
25
Prokura erloschen:
Dickes, Carsten, Aschheim, *XX.XX.1965
a)
21.10.2024
Hecht
b)
Fall 26
Abruf vom 07.12.2024