Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 131080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Neue Mainzer Straße 1, 60311 Frankfurt
am Main
c)
Betrieb von Bankgeschäften jeder Art sowie
das Erbringen von Finanz- und sonstigen
Dienstleistungen
60.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schröder, Christian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
Vorstand:
Keller, Thomas, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1973
Vorstand:
Fohal, Jean-Philippe, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1968
Vorstand:
Mazaheri, Fredun, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.11.2022
b)
Entstanden - unter Wahrung der rechtlichen Identität - durch
formwechselnde Umwandlung und gleichzeitiger
Sitzverlegung der Pictet & Cie (Europe) S.A. mit dem Sitz in
Luxemburg / Großherzogtum Luxemburg (Registre de
commerce et des sociétés, Luxembourg, B 32060).
a)
26.05.2023
Pussehl
b)
Fall 1
2
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 (Zusammensetzung und
Geschäftsordnung des Vorstands), 9 (Zusammensetzung,
Wahlen, Amtsdauer des Aufsichtsrates) sowie 20
(Gewinnverwendung und ordentliche Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
06.06.2023
Pussehl
b)
Fall 2
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eiche, Armin, Stuttgart, *XX.XX.1966
Hotz, Oliver, Stuttgart, *XX.XX.1973
Dr. Kotb, Alexander, Mainz, *XX.XX.1971
a)
31.08.2023
Nagel
b)
Fall 4
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Holtz, Oliver, Stuttgart, *XX.XX.1973
a)
14.09.2023
Pussehl
b)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 131080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 5
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Neue Mainzer Straße 2-4, 60311 Frankfurt
am Main
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Steger, Michael, Oberhaching, *XX.XX.1963
Döhner, Axel, Stuttgart, *XX.XX.1963
a)
14.12.2023
Handrow
b)
Fall 7
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mazaheri, Fredun, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
06.02.2024
Faldus
b)
Fall 8
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schlottner, Hans Alfred, Bad Vilbel, *XX.XX.1970
a)
14.02.2024
Faldus
b)
Fall 9
Abruf vom 14.03.2024