Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 131060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Merz Asset Management GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Eckenheimer Landstraße 100, 60318
Frankfurt am Main
c)
die Beteiligung an anderen Unternehmen
sowie die Geschäftsführung und Vertretung
anderer Unternehmen, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an Unternehmen der Merz-
Gmppe, soweit erforderlich und deren
Untemehmensgegenstand die Entwicklung,
die Herstellung, der Handel und der
Vertrieb chemischer, pharmazeutischer,
kosmetischer und anderer Erzeugnisse, die
Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere an solchen, die oder deren
unmittelbare oder mittelbare
Tochtergesellschaften sich mit der
Entwicklung, der Herstellung, dem Handel
oder dem Vertrieb chemischer,
pharmazeutischer oder kosmetischer
Erzeugnisse oder mit dem Erwerb und der
Verwaltung von Liegenschaften oder
sonstigen Vermögensgegenständen
befassen, die Erbringung von
Serviceleistungen für andere Unternehmen,
insbesondere für solche, die mit der
Gesellschaft im Sinne des § 15 AktG
verbunden sind, sowie die Verwaltung
eigenen Vemögens ist.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind
von den Beschränkungen aus
§ 181 BGB befreit, soweit zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich handeln.
b)
Geschäftsführer:
Burchard, Philipp Oswald, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Bergler, Hans-Jörg, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Degenhardt, Kerstin, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.09.1992, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 1.1 (Firma, bisher: Merz Pharma GmbH) , § 1.2
(Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Groß-Bieberau (bisher
Amtsgericht Darmstadt HRB 87088) nach Frankfurt am Main
und § 2.1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
25.05.2023
Hack
b)
Fall 1
2
c)
Die Beteiligung an anderen Unternehmen
sowie die Geschäftsführung und Vertretung
anderer Unternehmen, insbesondere die
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7
a)
22.12.2023
Dittberner
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 131060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an der Merz Asset
Management Holding GmbH & Co. KG zu
Frankfurt am Main (nachfolgend "MAM
Holding KG"). Deren
Unternehmensgegenstand besteht in der
Beteiligung an Unternehmen, insbesondere
an solchen, die oder deren unmittelbare
und mittelbare Tochtergesellschaften die
sich mit der Entwicklung, der Herstellung,
dem Handel oder dem Vertrieb chemischer,
pharmazeutischer oder kosmetischer
Erzeugnisse, von
Nahrungsergänzungsprodukten oder von
Medizinprodukten, mit dem Erwerb und der
Verwaltung von Immobilien, Wertpapieren,
Private Equity, Private Debt oder sonstigen
Vermögensgegenständen befassen,
und/oder Serviceleistungen für Verbraucher
oder andere Unternehmen erbringen,
insbesondere für solche, die mit der
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG
verbunden sind sowie die Verwaltung
eigenen Vermögens.
Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen
berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar
der Erreichung des Gesellschaftszwecks
dienen. Sie ist insbesondere berechtigt,
Zweig-niederlassungen zu errichten und
Gesellschaften zu gründen, ganz oder
teilweise zu erwerben, sich an diesen zu
beteiligen oder deren Geschäfte zu führen
sowie Unternehmensverträge einzugehen.
Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, die in
§ 2.1 genannten Geschäfte unmittelbar zu
betreiben und für die
Beteiligungsunternehmen der MAM Holding
KG oder deren unmittelbare oder mittelbare
Tochtergesellschaften Serviceleistungen zu
mit einem Prokuristen vertreten. Die
Geschäftsführer sind befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen, soweit zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich handeln.
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Burchard, Philip Oswald, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1958
Pickel, Henning, Wiesbaden, *XX.XX.1971
Philipp, Hildegard, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
Dr. Jehle, Mark, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1975
Zimmer, Anne, Wiesbaden, *XX.XX.1984
(Vertretung) beschlossen.
b)
Fall 3
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 131060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erbringen.
3
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt, nun:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen, soweit zwei
Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln.
a)
02.01.2024
Kraus
b)
Fall 4
von Amts wegen zur lfd.
Nr. 2 vom 22.12.2023
berichtigt
Abruf vom 14.03.2024