Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 130420
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mainsee 1468. V V GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Straße 18-20, 53113
Bonn
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführerin:
Roman, Doina Christina, Bonn, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.02.2023
a)
20.03.2023
Hecht
b)
Fall 1
2
a)
Circle K Deutschland GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Main Tower, Neue Mainzer Straße 52,
60311 Frankfurt am Main
c)
der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen an Unternehmen in der
Bundesrepublik Deutschland und im
Ausland;
sowie die Erbringung von zentralen
Dienstleistungen als Führungs- und/oder
Funktionsholding (z. B. strategischen, M&A-
bezogenen, administrativen und/oder
kaufmännischen Dienstleistungen) gegen
Entgelt an in- und ausländische Tochter-
und andere Gruppengesellschaften.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Røberg-Larsen, Trond Joachim, Oslo /
Norwegen, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Roman, Doina Christina, Bonn, *XX.XX.1978
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
10.07.2023
Hewlett
b)
Fall 3
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2023 hat die
a)
19.12.2023
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 130420
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Kraus
b)
Fall 4
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Jean-Monnet-Straße 2, 10557 Berlin
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Howe, Christian, Berlin, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Raubach, Anke, Berlin, *XX.XX.1980
a)
11.01.2024
Nagel
b)
Fall 6
5
c)
der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen an Unternehmen in der
Bundesrepublik Deutschland und im
Ausland; die Erbringung von zentralen
Dienstleistungen als Führungs- und/oder
Funktionsholding (z.B. strategischen, M&A-
bezogenen, administrativen und/oder
kaufmännischen Dienstleistungen) gegen
Entgelt an in- und ausländische Tochter-
und andere Gruppengesellschaften; sowie
die Beteiligung als persönlich haftende,
geschäftsführende Gesellschafterin an
Gesellschaften, die sich mit dem Vertrieb
von natürlichen, fossilen und synthetischen
Treib- und Brennstoffen über Tankstellen
und Servicestationen, sowie dem Angebot
von im Zusammenhang mit den
vorgenannten Aktivitäten stehenden
Produkten und Dienstleistungen, auch
digitaler Art, befassen
10.025.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2023 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 10.000.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
sowie eine Änderung in § 2 (Unternehmensgegenstand)
beschlossen.
a)
20.02.2024
Hornburg
b)
Fall 5
Abruf vom 14.03.2024