Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 130190
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WISAG Aviation Service Holding SE
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Herriotstraße 3, 60528 Frankfurt am Main
c)
der Erwerb und die Beteiligung an solchen
Unternehmen als Holdinggesellschaft,
deren Gegenstand die Ausführung von
Dienstleistungen aller Art, sowie sonstige
wirtschaftliche Verwertungen im eigenen
Namen sowie für eigene Rechnung ist
a)
Jeder geschäftsführende Direktor vertritt einzeln.
Jeder geschäftsführende Direktor ist befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Wisser, Michael C., Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
Geschäftsführender Direktor:
Stuhr, Angela, Offenbach am Main, *XX.XX.1987
Geschäftsführender Direktor:
Ruck, Carmen, Filderstadt, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Greb, Wolfram, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1983
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 14.11.2022
b)
Entstanden durch Übernahme des Vermögens der WISAG
Aviation Service Holding AG mit dem Sitz in Wien/Österreich
(Österreichisches Firmenbuch, 582758y) und der WISAG
Aviation Service Holding AG mit dem Sitz in Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 126394) als
Ganzes im Wege der Verschmelzung nach Maßgabe des
Verschmelzungsplans vom 14.11.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
14.11.2022 und 13.12.2022 unter gleichzeitiger Annahme der
Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
Mit der WISAG Dienstleistungsholding AG (vormals firmierend
als WISAG Dienstleistungsholding GmbH) mit Sitz in Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 126395) als
herrschendem Unternehmen ist am 23.12.2008 mit Änderung
vom 13.10./12.11.2015 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihnen haben die
Gesellschafterversammlungen vom 30.12.2008 und vom
15.10.2015 zugestimmt.
a)
28.02.2023
Dittberner
b)
Fall 1
2
Kapital von
Amts wegen
ergänzt, nun:
120.000,00
EUR
a)
08.03.2023
Dittberner
b)
Fall 2
3
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Wisser, Michael C., Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
a)
25.04.2023
Dittberner
b)
Fall 3
Abruf vom 14.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 130190
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Kenar, Mahmut, Taunusstein, *XX.XX.1981
a)
06.11.2023
Dittberner
b)
Fall 5
5
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.03.2023 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 9 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
a)
05.12.2023
Dittberner
b)
Fall 6
6
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt, nun:
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen. Jeder
geschäftsführende Direktor ist befugt, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Eingetreten als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Bruns, Thomas, Eschborn, *XX.XX.1978
a)
22.05.2026
Dimmer
b)
Fall 7
7
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Stuhr, Angela, Offenbach am Main, *XX.XX.1987
a)
28.05.2026
Dimmer
b)
Fall 8
Abruf vom 14.07.2026