Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 130187
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WISAG Facility Service Holding SE
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Herriotstraße 3, 60529 Frankfurt am Main
c)
der Erwerb und die Beteiligung an solchen
Unternehmen als Holdinggesellschaft,
deren Gegenstand die Ausführung von
Dienstleistungen aller Art, sowie sonstige
wirtschaftliche Verwertungen im eigenen
Namen sowie für eigene Rechnung ist
120.000,00
EUR
a)
Jeder geschäftsführende Direktor vertritt einzeln.
Jeder geschäftsführende Direktor ist befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Wisser, Michael C., Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
Geschäftsführender Direktor:
Moritz, Michael, Eppstein, *XX.XX.1961
Geschäftsführender Direktor:
Riebschläger, Martin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Kück, Nicole, Königstein im Taunus, *XX.XX.1976
Gressner, Martin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 14.11.2022
b)
Entstanden durch Übernahme des Vermögens der WISAG
Facility Service Holding AG mit dem Sitz in Wien/Österreich
(Österreichisches Firmenbuch, 584836d) und der WISAG
Facility Service Holding AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 128918) als Ganzes im
Wege der Verschmelzung nach Maßgabe des
Verschmelzungsplans vom 14.11.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
14.11.2022 und 13.12.2022 unter gleichzeitiger Annahme der
Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
Mit der WISAG Dienstleistungsholding AG (vormals firmierend
als WISAG Dienstleistungsholding GmbH) mit Sitz in Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 126395) als
herrschendem Unternehmen ist am 13.10.2015 ein
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 02.11.2015 zugestimmt.
a)
28.02.2023
Dittberner
b)
Fall 1
2
b)
Berichtigung zur
Geschäftsanschrift:
Herriotstraße 3, 60528 Frankfurt am Main
a)
09.03.2023
Dittberner
b)
Fall 2
3
b)
Ausgeschieden als
Geschäftsführender Direktor:
Moritz, Michael, Eppstein, *XX.XX.1961
a)
27.09.2023
Nagel
b)
Fall 5
4
a)
a)
a)
Abruf vom 15.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 130187
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende
Direktoren oder durch einen geschäftsführenden
Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
Die Hauptversammlung vom 16.03.2023 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 9 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
05.12.2023
Dittberner
b)
Fall 4
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Petri, Niklas, Hünfeld, *XX.XX.1992
a)
06.09.2024
Dittberner
b)
Fall 6
6
Prokura erloschen:
Gressner, Martin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
a)
13.05.2025
Schüßler
b)
Fall 7
Abruf vom 15.07.2026