Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 128921
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
econnext AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327
Frankfurt am Main
c)
Die Gründung, der Erwerb und das
langfristige Halten und Verwalten von
Allein- oder Mehrheitsbeteiligungen an
Tochterunternehmen, die im Bereich
Umwelt oder Soziales tätig sind oder die in
anderen Bereichen eine positive
gesellschaftliche Wirkung zu erzielen
versuchen, insbesondere mit dem Zweck,
den langfristigen Wert der durch die
Gesellschaft gehaltenen Unternehmen zu
fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt,
auch Minderheitsbeteiligungen im Bereich
Umwelt oder Soziales oder in anderen
Bereichen, die eine positive
gesellschaftliche Wirkung ermöglichen, zu
erwerben, solange diese
Minderheitsbeteiligungen in der
Gesamtschau nur eine untergeordnete
Rolle spielen. Hauptzweck des
Unternehmens ist nicht die Erzielung einer
Rendite durch Veräußerung der gehaltenen
Beteiligungen.
155.638,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Freiherr von Hoyningen, Jobst, Bad Homburg
v. d. H., *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schneider, Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Noack, Oliver, Berlin, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.12.2021
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der econnext
GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 119510).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 17.12.2021 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 29.09.2027 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 77.819,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.07.2021 mit Nachtrag vom 29.07.2021 um bis zu
6.300,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.12.2021 um bis zu 6.300,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/II).
a)
12.10.2022
Hewlett
b)
Fall 1
2
169.356,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schulz, Sabrina, Berlin, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2022 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 5 (Grundkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 13.718,00
EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
a)
09.03.2023
Dittberner
b)
Fall 3
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 128921
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2021
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.12.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.03.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 84.678,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schulz, Sabrina, Berlin, *XX.XX.1977
a)
09.05.2023
Hewlett
b)
Fall 5
4
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2023 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
22.05.2023
Hewlett
b)
Fall 4
5
170.356,00
EUR
b)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.12.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.000,00 EUR auf 170.356,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.03.2023 mit Nachtrag
vom 16.05.2023 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.12.2022 (Genehmigtes Kapital
2023/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
83.678,00 EUR.
a)
01.06.2023
Hewlett
b)
Fall 6
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 128921
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 04.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 19 (Ort und Einberufung), 20 (Vorsitz in der
Hauptversammlung;
Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder) und 22
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
25.08.2023
Hewlett
b)
Fall 8
7
171.356,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.12.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.000,00 EUR auf 171.356,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.10.2023 ist die Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.12.2022 (Genehmigtes Kapital
2023/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
82.678,00 EUR.
a)
07.02.2024
Faldus
b)
Fall 9
Abruf vom 14.03.2024