Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 128779
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A.,
GERMANY BRANCH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
c/o Citco Deutschland GmbH, Mainzer
Landstraße 41, 60329 Frankfurt am Main
Zweigniederlassung der CONVERA
EUROPE FINANCIAL S.A. mit dem Sitz in
Luxembourg/Luxemburg (Registre de
commerce et des sociétés, B264303)
c)
die Verwaltung des
Gesellschaftsvermögens, die Anmietung
und Unterhaltung von Geschäftsräumen
sowie die Einstellung von Personal in der
Bundesrepublik Deutschland.
35.000,00
USD
a)
Ist nur ein director bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere directors
bestellt, so wird die Gesellschaft durch alle
directors gemeinsam vertreten.
b)
Director:
McNichols III, William Leo, Seattle, WA / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1975
Director:
Collins, Sean Roberts, Hillsborough, CA / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1979
Director:
Duffy, Ryan James, Boston, MA / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1985
Ständiger Vertreter:
Pffenig, Eric, Schmitten, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Société Anonyme
Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht
Satzung vom 08.04.2022
a)
28.09.2022
Kraus
b)
Fall 1
2
b)
Bestellt als
Director:
Mattioli, Massimoluca, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Director:
van der Vijver, Tristan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1978
Bestellt als
Director:
Gauthier, Patrick, Bainbridge Island / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Director:
McNichols III, William Leo, Seattle, WA / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Director:
Collins, Sean Roberts, Hillsborough, CA / USA -
a)
17.04.2023
Kraus
b)
Fall 2
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 128779
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1979
Nicht mehr
Director:
Duffy, Ryan James, Boston, MA / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1985
3
b)
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Tuerker, Levent Taner, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Ständiger Vertreter:
Pffenig, Eric, Schmitten, *XX.XX.1969
a)
17.04.2023
Kraus
b)
Fall 3
4
c)
Gegenstand geändert, nun:
- die Erbringung der folgenden
Wertpapierdienstleistungen/-tätigkeiten:
Ausführung von Aufträgen im Namen von
Kunden, Handel für eigene Rechnung und
Anlageberatung;
- das Halten von Beteiligungen jeglicher Art
an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie an anderen
Anlageformen, der Erwerb durch Kauf,
Zeichnung oder auf andere Weise sowie
die Übertragung von Wertpapieren jeglicher
Art durch Verkauf, Tausch oder auf andere
Weise sowie die Verwaltung, das
Management, die Kontrolle und die
Entwicklung ihres Portfolios;
- die Gewährung von Darlehen sowie die
Stellung von Garantien oder Sicherheiten
zugunsten Dritter an andere Unternehmen,
an denen die Gesellschaft direkt oder
indirekt beteiligt ist oder an denen sie
Rechte jeglicher Art hält oder die derselben
Unternehmensgruppe angehören wie die
Kapital
geändert, nun:
54.960.386,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Die directors vertreten gemeinsam.
a)
Die Satzung der CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A. mit
dem Sitz in Luxembourg/Luxemburg (Registre de
commerce et des sociétés, B264303) ist neugefasst.
a)
19.07.2023
Kraus
b)
Fall 4
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 128779
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft, um ihre Verpflichtungen und
die Verpflichtungen anderer Unternehmen
zu sichern, oder diese Unternehmen
anderweitig unterstützen;
- die Beschaffung von Mitteln durch
Kreditaufnahme in jeglicher Form oder
durch die Ausgabe von
Schuldverschreibungen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Anleihen und
Schuldverschreibungen sowie allgemein
durch die Ausgabe von Wertpapieren
jeglicher Art;
- die Ausübung aller Tätigkeiten in den
Bereichen Handel, Industrie, Finanzen,
Immobilien und geistiges Eigentum, die sie
für die Erreichung dieser Ziele für nützlich
hält;
- das Auftreten als
Gesellschafterin/Aktionärin mit
unbeschränkter oder beschränkter Haftung
für die Schulden und Verpflichtungen einer
luxemburgischen oder ausländischen
Gesellschaft;
- der Erwerb und die Veräußerung von
Immobilien im Großherzogtum Luxemburg
oder im Ausland, einschließlich des
direkten oder indirekten Haltens von
Beteiligungen an luxemburgischen oder
ausländischen Gesellschaften, deren
Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung,
die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung
und/oder die Vermietung von Immobilien
ist;
- der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder
auf andere Weise sowie die Übertragung
durch Verkauf, Tausch oder auf andere
Weise von Rechten an geistigem und
gewerblichem Eigentum, die Erteilung von
Lizenzen an solchen Rechten an geistigem
und gewerblichem Eigentum und das
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 128779
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Halten und die Verwaltung von Rechten an
geistigem und gewerblichem Eigentum.
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Solmsstraße 2-22, 60486 Frankfurt am
Main
a)
29.12.2023
Kraus
b)
Fall 5
Abruf vom 14.03.2024