Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 128759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Actemium Mechatronic GmbH
b)
Konstanz
Geschäftsanschrift:
Colmarer Straße 11, 60528 Frankfurt am
Main
c)
Planung und Wartung im gesamten Bereich
der MSR (Meß-Steuer-Regel)-Technik,
Elektrotechnik, Gebäudeleittechnik und
insbesondere der Prozeßleittechnik;
Vertrieb von Geräten und Komponenten
sowie von Softwareprodukten; Service,
Wartung, Instandhaltung und -setzung von
technischen Anlagen, insbesondere von
mechatronischen Systemen. Die
Gesellschaft kann auch Erzeugnisse
herstellen, ankaufen, verkaufen oder
vermitteln, die zur Verwendung bei dieser
Tätigkeit bestimmt sind. Im Rahmen ihres
Gesellschaftszwecks übernimmt die
Gesellschaft auch Forschungs-, Planungs-,
Entwicklungs- und Beratungsaufträge.
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Callies, Harald Hermann Heinrich, Kelkheim,
*XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Gretsch, Gerhard, Rheinfelden Baden,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hehl, Jörg, Rödermark, *XX.XX.1962
Herzog, Heike, Sulzbach, *XX.XX.1972
Breiner, Alexander, Mühlhausen-Ehingen,
*XX.XX.1987
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.04.1997, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung von Konstanz (bisher Amtsgericht
Freiburg i. Br. HRB 716283) nach Konstanz beschlossen.
b)
Eintragungen bei Sitzverlegung übernommen:
Mit der "VINCI Energies Deutschland GmbH", Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57946) wurde am
05.05.2008 (mit Änderung vom 03.11.2014) ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am
25.06.2008 zugestimmt hat.
Der zwischen der Gesellschaft und der "VINCI Energies
Deutschland GmbH", Frankfurt am Main (Amtsgericht
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57946) am 05.05.2008
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag wurde an 24.09.2018 erneut
geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung
am 29.10.2019 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten
Urkunden wird Bezug genommen.
a)
27.09.2022
Faldus
b)
Fall 1
2
b)
Sitz von Amts wegen berichtigt, nun:
Frankfurt am Main
a)
von Amts wegen berichtigt, nun:
Gesellschaftsvertrag vom 18.04.1997, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung von Konstanz (bisher Amtsgericht
Freiburg i. Br. HRB 716283) nach Frankfurt am Main
beschlossen.
a)
06.10.2022
Hornburg
b)
Fall 2
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wille-Reiß, Sabine Carola, Frankfurt am Main,
a)
16.05.2023
Nagel
b)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 128759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1970
Dahlhoff, Thorsten, Essen, *XX.XX.1973
Fall 3
Abruf vom 14.03.2024