Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 128539
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Stabilus SE
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Wallersheimer Weg 100, 56070 Koblenz
c)
ist die Leitung einer Gruppe von in- und
ausländischen Unternehmen, die
insbesondere auf dem Gebiet der
Entwicklung, Herstellung und des Vertriebs
von Gasfedern, Dämpfern,
Klappenöffnungssystemen, Produkten der
Schwingungsisolierung und industrieller
Komponenten im Bereich
Bewegungssteuerung (Motion Control),
sowie der Erbringung von Dienst- und
Beratungsleistungen, die sich darauf
beziehen, tätig sind.
24.700.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Büchsner, Michael Robert, Salzburg /
Österreich, *XX.XX.1975
Vorstand:
Bauerreis, Stefan Peter Hermann,
Herzogenaurach, *XX.XX.1972
Vorstand:
Wilhelms, Mark, Bergheim, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schröder, Andreas, Luxemburg/Großherzogtum
Luxemburg, *XX.XX.1978
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 26.02.2010, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 11.08.2022 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung,
insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Sitz) und mit ihr die
Sitzverlegung von Luxemburg / Großherzogtum Luxemburg
(Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg, B
151589) nach Frankfurt am Main, 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 9 (Geschäftsführung und Vertretung der
Gesellschaft) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.08.2022 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 10.08.2027 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 2.470.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmalig oder in Teilbeträgen zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
a)
02.09.2022
Nagel
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 04.03.2010
2
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Wilhelms, Mark, Bergheim, *XX.XX.1960
a)
25.10.2022
Kraus
b)
Fall 3
3
a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Grundkapital) und 17 (Ort und
Einberufung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.02.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.02.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.940.000,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder in Teilbeträgen zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
a)
29.03.2023
Hecht
b)
Fall 4
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 128539
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
4
a)
Die Hauptversammlung vom 07.02.2024 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11 (Zusammensetzung; Bestellung;
Amtsdauer) und 18 (Voraussetzungen für die Teilnahme)
beschlossen.
a)
11.03.2024
Hewlett
b)
Fall 5
Abruf vom 14.03.2024