Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 125846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
wohnvoll AG
b)
Frankfurt am Main
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt
am Main
c)
Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden
Holding, also die Zusammenfassung von
Unternehmen unter einheitlicher Leitung
und insbesondere deren Gründung, der
Erwerb, die Veräußerung, das Halten und
Verwalten von Beteiligungen aller Art,
insbesondere solchen, die sich auf dem
Gebiet des Erwerbs, der Errichtung, der
Verwaltung, der Bewirtschaftung, der
Nutzung, des Vertriebs und der Verwertung
von Bauten in allen Rechts- und
Nutzungsformen und / oder der
Projektentwicklung als Bauherr oder
Bauträger betätigen, unter anderem in
Bezug auf Pflegebetriebe für Senioren,
einschließlich der Beteiligung an
Immobilienfonds, sowie die Beratung von
Unternehmen und die Übernahme sonstiger
betriebswirtschaftlicher Aufgaben für
Unternehmen, der Erwerb, die Errichtung,
die Vermittlung, die Verwaltung, die
Bewirtschaftung, die Nutzung, der Vertrieb
und die Verwertung, insbesondere durch
Veräußerung, Vermietung (Leasing) oder
Verpachtung von bebauten und
unbebauten Grundstücken, Wohnungen,
Erbbaurechten und grundstücksgleichen
Rechten sowie Projektentwicklungen als
Bauherr oder Bauträger, unter anderem in
60.050.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Freiherr von Herzogenberg, Anthony Christoph,
Berlin, *XX.XX.1985
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Nattenmüller, Paolo Darius Eric, Berlin,
*XX.XX.1990
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Skoberne, Andreas, Castrop-Rauxel,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Holl, Sebastian, Karben, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Zimmer, Daniel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.01.2021, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 30.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 225907 B)
nach Frankfurt am Main beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.08.2026 einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt 30.025.000 EUR durch
Ausgabe von bis zu insgesamt 30.025.000 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen unter teilweisem Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Die Gesellschaft hat am 30.08.2021 mit der PflegeDaheim
Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
92359) und der ASMUT AG mit dem Sizt in Zug/Schweiz
(Handelsregister des Kantons Zug/Schweiz CHE -
313710667) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen,
dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tag
zugestimmt hat.
a)
27.12.2021
Krämer
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung:
10.02.2021
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 125846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezug auf Pflegebetriebe für Senioren, die
Vermietung beweglicher und unbeweglicher
Gegenstände, die Bauträgertätigkeit sowie
die Beratung von Unternehmen, mit
Ausnahme von Steuer- und
Rechtsberatung sowie sonstiger
genehmigungsbedürftiger
Beratungstätigkeiten, insbesondere die
umfassende Beratung und Unterstützung
von dritten Unternehmen im
Zusammenhang mit dem Erwerb, der
Entwicklung, dem Management, der
Vermietung und Verwertung von
unmittelbaren und mittelbaren
Immobilieninvestments. Auch zu
Anlagezwecken kann die Gesellschaft
Beteiligungen an Unternehmen aller Art
erwerben, verwalten und veräußern.
Tätigkeiten, die nach dem
Kreditwesengesetz, dem
Kapitalanlagegesetzbuch oder den
Vorschriften für rechts- und
steuerberatende Berufe erlaubnispflichtig
sind, werden nicht ausgeführt.
abzuschließen.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Posselt, Jörg, Berlin, *XX.XX.1974
a)
28.01.2022
Weber
b)
Fall 2
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Skoberne, Andreas, Castrop-Rauxel,
*XX.XX.1967
a)
04.04.2022
Krämer
b)
Fall 3
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 125846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Die Gesellschaft hat am 30.08.2021 mit der PflegeQuartier
Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 93171) und der ASMUT AG mit dem Sitz in Zug/Schweiz
(Handelsregister des Kantons Zug/Schweiz CHE -
313710667) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen,
dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tag
zugestimmt hat.
a)
17.05.2022
Weber
b)
Fall 4
fehlerhafte Eintragung
beim AG Charlottenburg
nunmehr korrigiert
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Steyer, Marlene, Mainz, *XX.XX.1989
a)
17.05.2022
Weber
b)
Fall 5
6
61.850.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.08.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.800.000,00 EUR auf 61.850.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.04.2022 ist die
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital, Aktien) und 4
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
28.225.000,00, EUR.
a)
31.05.2022
Weber
b)
Fall 6
7
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer,
Ersatzmitglieder) beschlossen.
a)
02.09.2022
Weber
b)
Fall 7
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 125846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Scholl, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Steyer, Andreas, Ginsheim-Gustavsburg,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Zimmer, Daniel Andreas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1977
Nicht mehr
Vorstand:
Holl, Sebastian Victor Georg, Karben,
*XX.XX.1974
a)
14.11.2022
Krämer
b)
Fall 8
9
a)
Die Hauptversammlung vom 28.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer,
Ersatzmitglieder) beschlossen.
a)
05.12.2022
Weber
b)
Fall 9
10
Prokura erloschen:
Posselt, Jörg, Berlin, *XX.XX.1974
a)
05.12.2022
Weber
b)
Fall 10
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 125846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bettinastraße 53-55, 60325 Frankfurt am
Main
a)
07.12.2022
Weber
b)
Fall 11
Nachtrag zur Eintragung
lfd. Nr. 10
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Freiherr von Herzogenberg, Anthony Christoph,
Berlin, *XX.XX.1985
Nicht mehr
Vorstand:
Nattenmüller, Paolo Darius Eric, Berlin,
*XX.XX.1990
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Zimmer, Daniel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
08.05.2023
Dittberner
b)
Fall 12
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Weidner, Björn, Berlin, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.10.2023
Dittberner
b)
Fall 13
Abruf vom 13.03.2024