Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 123004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PREOS Global Office Real Estate &
Technology AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306
Frankfurt am Main
c)
Der Erwerb, die Errichtung, die Vermittlung,
die Betreuung, die Bewirtschaftung, die
Verwaltung, die Nutzung und die
Verwertung, insbesondere durch
Veräußerung, Vermietung (Leasing) oder
Verpachtung, von bebauten und
unbebauten Grundstücken, Wohnungen,
Erbbaurechten und grundstücksgleichen
Rechten sowie Projektentwicklung als
Bauherr oder Bauträger in Deutschland und
im Ausland; der Erwerb, der Besitz, der
Betrieb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen aller Art,
insbesondere die Beteiligung an
Unternehmen, die sich auf dem Gebiet der
Errichtung, der Betreuung, der
Bewirtschaftung, der Verwaltung, des
Abverkaufs von Bauten in allen Rechts- und
Nutzungsformen und/oder der
Projektentwicklung als Bauherr oder
Bauträger in Deutschland und/oder im
Ausland betätigen, einschließlich der
Beteiligung an Immobilienfonds; die
Vermietung beweglicher und unbeweglicher
Gegenstände; die Entwicklung, das
Management und die Konzeption von
Immobilien- und
Unternehmensveranlagungen für
Investoren; die Bauträgertätigkeit sowie die
107.495.532,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Mehlitz, Frederik Christian, München,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Noetzel, Stephan, Leipzig, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.04.2018, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 15.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Leipzig (bisher Amtsgericht Leipzig HRB 34786) nach
Frankfurt am Main beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.07.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
53.747.766,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes
Kapital 2020/II)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2020 hat die bedingte
Erhöung des Grundkapitals um bis zu 42.998.213,00 EUR
(Bedingtes Kapital 2020/II) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.09.2020 hat die bedingte
Erhöung des Grundkapitals um bis zu 10.749.553,00 EUR
(Bedingtes Kapital 2020/III)
a)
11.05.2021
Dittberner
b)
Fall 1
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 123004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beratung von Unternehmen, mit Ausnahme
von Steuer- und Rechtsberatung sowie
sonstiger genehmigungsbedürftiger
Beratungstätigkeiten, insbesondere die
umfassende Beratung und Unterstützung
von dritten Unternehmen im
Zusammenhang mit dem Erwerb, der
Entwicklung und dem Management und der
Vermietung und Verwertung von
unmittelbaren und mittelbaren
Immobilieninvestments.
2
113.467.506,0
0 EUR
b)
Vertretungsberechtigung geändert, nun:
Vorstand:
Mehlitz, Frederik Christian, München,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.971.974,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital) beschlossen.
a)
12.09.2021
Dittberner
b)
Fall 2
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mehlitz, Frederik Christian, München,
*XX.XX.1965
a)
14.01.2022
Hornburg
b)
Fall 4
4
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) und
14 (Leitung der Hauptversammlung), sowie die Einfügung der
§§ 15a (Bild- und Tonübertragungen) und 15b (Möglichkeit der
virtuellen Hauptversammlung) beschlossen.
a)
12.02.2023
Dittberner
b)
Fall 6
5
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2021 hat die Änderung des
§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
a)
23.05.2023
Dittberner
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 123004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/II) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.09.2020
(Bedingtes Kapital 2020/III) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.08.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 56.733.753,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Das bedingte Kapital 2020/II ist gemäß § 218 AktG auf
45.387.002,61 EUR erhöht.
b)
Fall 8
6
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes
Kapital, Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 22.09.2023 um bis zu 11.345.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2023/I).
a)
06.03.2024
Dittberner
b)
Fall 11
Abruf vom 13.03.2024