Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 122483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MediNavi AG
b)
Frankfurt am Main
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am
Main
c)
Betreiben von Online-Marktplätzen mit
Fokus Gesundheitsbereich im Internet und
Beteiligung an Unternehmen aus dem
Internetbereich.
94.920,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wohlthat, Anna, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.07.2008, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
München (bisher Amtsgericht München, HRB 180265) nach
Frankfurt am Main beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.06.2023 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.294.431,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.06.2018 um 1.200.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
Das Genehmigte Kapital vom 08.06.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.268.543,00 EUR.
a)
06.04.2021
Pussehl
b)
Fall 1
Tag der ersten
Eintragung: 13.07.2009
2
1.363.463,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.06.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.268.543,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.03.2022 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
a)
15.09.2022
Pussehl
b)
Fall 3
3
2.443.463,00
a)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 122483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 16.12.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.080.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das bedingte Kapital 2018/I beträgt nach Ausgabe von
1.080.000 Bezugsaktien noch 120.000,00 EUR.
14.03.2023
Krämer
b)
Fall 6
Abruf vom 13.03.2024