Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 120938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cogia AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Poststraße 2-4, 60329 Frankfurt am Main
c)
die Softwareentwicklung im Bereich KI, Big
Data, jeweils mit Fokus auf Customer
Experience, die Entwicklung von Cloud
Software, der Vertrieb von Software sowie
Consulting in diesen Bereichen
3.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lauria, Pasquale, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.08.2020
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.08.2020 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 20.08.2020 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 03.11.2025 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 1.500.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
04.11.2020
Zentgraf
b)
Fall 1
2
3.500.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 20.08.2020 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500.000,00 EUR auf 3.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.05.2021 mit Nachtrag
vom 02.07.2021 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und § 4 (genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Satzung vom
20.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach
teilweiser Inanspruchnahme noch 1.000.000,00 EUR.
a)
07.07.2021
Hewlett
b)
Fall 5
3
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), 3
(Grundkapital, Aktien), 4 (Genehmigtes Kapital), 5 (Bedingtes
Kapital), 6 (Bekanntmachungen), 7 (Der Vorstand), 9
(Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter), 11 (Einberufung
von Aufsichtsratssitzungen und Beschlussfassungen im
Aufsichtsrat), 12 (Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern), 13
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 14
a)
12.10.2021
Zentgraf
b)
Fall 6
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 120938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Teilnahmerecht an der Hauptversammlung), 15 (Leitung der
Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht in der
Hauptversammlung) und 17 (Jahresabschluss) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/I) wird nach teilweiser Ausnutzung
und teilweiser Aufhebung vollständig aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.06.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2020
(Bedingtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.06.2021 um bis zu 1.200.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.06.2021 um bis zu 300.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/II).
Abruf vom 13.03.2024