Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 120914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Actemium Controlmatic West GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Colmarer Straße 11, 60528 Frankfurt am
Main
c)
Entwicklung, Planung, Engineering,
Herstellung, Vertrieb, Montage,
Inbetriebsetzung, Wartung und Betrieb von
elektrischen und elektronischen Systemen
und Anlagen sowie solchen, die der
Energieversorgung / -wandlung und
Automatisierung dienen
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Renner, Gerd, Grünstadt, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seehöfer, Thomas, Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.10.2020
a)
03.11.2020
Hornburg
b)
Fall 1
2
b)
Mit der VINCI Energies Deutschland Industry & Infrastructure
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 57946) als herrschendem Unternehmen ist am
08.10.2020 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2020
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
16.11.2020
Hornburg
b)
Fall 2
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gréboval, Cécile, Kronberg, *XX.XX.1974
Callies, Harald, Kelkheim (Taunus), *XX.XX.1961
Herzog, Heike, Sulzbach (Taunus), *XX.XX.1972
Bogner, Martina, Schmitten, *XX.XX.1969
Telian, Guido, Dreieich, *XX.XX.1973
Walther, Rainer, Worms, *XX.XX.1967
a)
15.02.2021
Hornburg
b)
Fall 3
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
22.04.2021
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 120914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Friedrich, Petra, Bergheim, *XX.XX.1957
Hornburg
b)
Fall 4
5
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2021 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 75.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
22.04.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag Teile des Vermögens der
Actemium Controlmatic GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 12686) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Aufspaltung übernommen.
a)
25.05.2021
Hornburg
b)
Fall 5
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Renner, Gerd, Grünstadt, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rottstegge, Andre, Bocholt, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gretsch, Gerhard, Rheinfelden, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Renner, Gerd, Grünstadt, *XX.XX.1954
a)
28.05.2021
Hornburg
b)
Fall 6
7
Prokura erloschen:
Gréboval, Cécile, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wille-Reiß, Sabine Carola, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1970
a)
15.11.2021
Hornburg
b)
Fall 7
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 120914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kreie, Nicole, Petershagen, *XX.XX.1972
Jepkens, Martin, Herne, *XX.XX.1976
a)
12.09.2022
Hornburg
b)
Fall 8
9
Prokura erloschen:
Renner, Gerd, Grünstadt, *XX.XX.1954
a)
20.04.2023
Hornburg
b)
Fall 9
10
Prokura erloschen:
Friedrich, Petra, Bergheim, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dahlhoff, Thorsten, Essen, *XX.XX.1973
a)
16.05.2023
Dittberner
b)
Fall 10
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Friedrich, Petra, Bergheim, *XX.XX.1957
a)
26.05.2023
Hewlett
b)
Fall 11
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kundt, Katrin, Köln, *XX.XX.1992
a)
04.09.2023
Hornburg
b)
Fall 12
Abruf vom 13.03.2024