Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 120658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Universal General Actiengesellschaft AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Lurgiallee 14, 60439 Frankfurt am Main
c)
Verwaltung von eigenem und
Gesellschaftervermögen verschiedener
Anlageklassen, wie z.B.
Unternehmensbeteiligungen, Wertpapiere
(Aktien und Renten/festverzinsliche
Wertpapiere), Immobilien, Rohstoffe,
alternative Investments und liquide Mittel
sowie Beratung, wobei erlaubnispflichtige
Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz
nicht ausgeübt werden.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Herbrand, Timo Matthias, Köln, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.06.2020
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SMG
Bavaria GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 118710).
a)
13.10.2020
Faldus
b)
Fall 1
2
a)
DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien
AG
c)
Verwaltung von im eigenen Eigentum
gehaltenen Immobilien, insbesondere
gewerbliche und/oder privatwirtschaftliche
Immobilien, damit zusammenhängender
Geschäfte jedweder Art, insbesondere die
Bewirtschaftung, die Vermietung, der Neu-
und Umbau, der Erwerb und der Verkauf
von Immobilien sowie das Erbringen von
sonstigen Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Immobilien, selbst oder
durch Unternehmen, an denen die
Gesellschaft beteiligt ist. Erlaubnispflichtige
Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz
werden nicht ausgeübt.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in den Ziffern 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
18.11.2020
Krämer
b)
Fall 2
3
b)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 120658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Mantzke, Cristian, Kastanienbaum / Schweiz,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Liewald, Jens, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Herbrand, Timo Matthias, Köln, *XX.XX.1971
10.12.2020
Faldus
b)
Fall 3
4
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
23.12.2020
Faldus
b)
Fall 4
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Liewald, Jens, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1974
a)
27.07.2021
Faldus
b)
Fall 5
6
a)
Cardea Europe AG
c)
die Verwaltung von im eigenen Eigentum
gehaltenen
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2021 hat eine Änderung
der Satzung in Ziffer 1.1 (Firma) sowie in Ziffer 2 (Gegenstand
des Unternehmens) beschlossen.
a)
02.12.2021
Bäuml
b)
Fall 7
Abruf vom 14.03.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 120658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(i) Beteiligungen an Unternehmen jeder
Rechtsform und
(ii) Immobilien sowie sämtliche, mit (i) und
(ii) zusammenhängende Geschäfte,
insbesondere Kauf und Verkauf von
Beteiligungen, Bewirtschaftung und
Management der gehaltenen eigenen
Unternehmensbeteiligungen, das Erbringen
von sonstigen Dienstleistungen im
Zusammenhang von Firmenbeteiligungen
und Immobilien, auch durch Unternehmen,
an denen die Gesellschaft beteiligt ist.
Erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem
Kreditwesengesetz werden nicht ausgeübt.
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Waring, Jordan Whitney, Sant Cugat del Vallès /
Spanien, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Fillary, Neil, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1978
Bestellt als
Vorstand:
Raez, Alfredo Mark, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1969
a)
28.12.2021
Zentgraf
b)
Fall 8
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mantzke, Cristian, Kastanienbaum / Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
21.02.2022
Bäuml
b)
Fall 9
9
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
a)
28.10.2022
Kraus
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Nummer der Firma:
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HRB 120658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Raez, Alfredo Mark, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1969
b)
Fall 11
10
a)
Luna Capital Partners AG
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt
am Main
a)
Die Hauptversammlung vom 18.10.2023 hat die Änderung der
Satzung in den Ziffern 1 (Firma) , 4 (Geschäftsjahr) und 7
(Hauptversammlung) beschlossen.
a)
28.02.2024
Kraus
b)
Fall 12
Abruf vom 14.03.2024