Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 120358
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DFV Deutsche Familienversicherung-
Krankenversicherung-Vermittlungs-AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Reuerweg 47, 60323 Frankfurt am Main
c)
Die Gesellschaft bereitet die Gründung
einer Versicherungsgesellschaft vor, die
Krankenversicherungsprodukte vertreiben
und betreiben soll. Zur
Gründungsvorbereitung kann die
Gesellschaft alle Maßnahmen ergreifen und
alle diesbezüglichen rechtserheblichen
Erklärungen abgeben und
entgegennehmen, die in Zusammenhang
mit der Gründung eines Versicherers
notwendig sind.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann zu
diesem Zweck auch andere Unternehmen
gründen, erwerben oder sich an ihnen
beteiligen. Sie kann Unternehmen, an
denen mehrheitlich sie beteiligt ist, unter
ihrer Leitung zusammenfassen oder sich
auf die Verwaltung der Beteiligung
beschränken.
Die Gesellschaft kann ihren Betrieb ganz
oder teilweise in verbundene Unternehmen
ausgliedern.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schinnenburg, Stephan, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Wollny, Marcus, Garbsen (OT Schloß
Ricklingen), *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.07.2020 mit Änderung vom 03.09.2020
a)
14.09.2020
Faldus
b)
Fall 1
2
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Reuterweg 47, 60323 Frankfurt am Main
a)
15.09.2020
Faldus
b)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 120358
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 2
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wiedenroth, Patrick, Darmstadt, *XX.XX.1967
a)
02.10.2020
Wittmann
b)
Fall 3
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schinnenburg, Stephan, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1960
a)
02.05.2022
Bäuml
b)
Fall 4
5
a)
Hyrance AG
c)
Die Entwicklung, Aufbau und Betrieb einer
produktübergreifenden
Versicherungsbestands- und
Vertriebsplattform, insbesondere für
verbundene Unternehmen.
500.000,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wollny, Marcus, Garbsen (OT Schloß
Ricklingen), *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Knoll, Maximilian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1987
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hornung, Bettina, Roßdorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Wiedenroth, Patrick, Darmstadt, *XX.XX.1967
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere in den §§ 1.1 (Firma), 2
(Gegenstand des Unternehmens), 5 Vorstand und 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Erhöhung
des Grundkapitals um 450.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
26.09.2023
Krimmel
b)
Fall 6
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 120358
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 28.08.2023 mit der Hyrance AG mit Sitz in
Grünwald (Amtsgericht München HRB 277286) verschmolzen.
a)
26.09.2023
Krimmel
b)
Fall 5
Abruf vom 13.03.2024