Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 120226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
deltus 37. AG
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus 2, 10117
Berlin
c)
Die Verwaltung eigener Vermögenswerte.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.08.2020
a)
27.08.2020
Faldus
b)
Fall 1
2
a)
Clade AG
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Wendelsweg 64, 60599 Frankfurt am Main
c)
Die Herstellung, Vermarktung und der
Vertrieb analytischer Geräte, Applikationen
und Algorithmen zur Vermessung und
Digitalisierung von Gemischen oder
Reinstoffen, der Betrieb von Datenbanken
und Handelsplattformen für digitalisierte
Gemische oder Reinstoffe sowie die
Entwicklung, Vermarktung und Erbringung
von Dienstleistungen auf diesem Gebiet.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wolf, Andreas, Ingelheim, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2020 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in Ziffer 1.1 (Firma)
und Ziffer 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen.
a)
14.01.2021
Faldus
b)
Fall 2
3
91.930,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2021 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in Ziffer 5
(Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um
41.930,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2025
a)
15.06.2021
Zentgraf
b)
Fall 3
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 120226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 45.965,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2021/I).
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 29.04.2021 den
Vertrag vom 26.04.2021 mit Herrn Ralf Masuch (geb. am
28.08.1966, wohnhaft Esslingen am Neckar), Herrn Dr. Robert
Seidel (geb. am 16.04.1969, wohnhaft Freiburg im Breisgau),
Herrn Andreas Wolf (geb. am 10.11.1969, wohnhaft
Ingelheim) und der DAH Beteiligungs GmbH (Sitz in
Mannheim, Amtsgericht Mannheim, HRB 700171)
geschlossen.
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Marquart, Rainer, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Wolf, Andreas, Ingelheim, *XX.XX.1969
a)
30.08.2021
Zentgraf
b)
Fall 4
5
99.002,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.04.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.072,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.10.2021 ist Ziffer 5 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.04.2021 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 38.893,00 EUR.
a)
22.12.2021
Zentgraf
b)
Fall 5
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 120226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Göddertz, Ralf, Leverkusen, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Straub, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1984
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Marquart, Rainer, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1955
a)
01.08.2022
Kraus
b)
Fall 6
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Göddertz, Ralf, Leverkusen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Götz, Oliver, Gräfelfing, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.01.2023
Kraus
b)
Fall 8
8
150.785,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 51.783,00 EUR sowie die Änderung der
Ziffer 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
21.08.2023
Hecht
b)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 120226
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 10
9
188.480,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.04.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
37.695,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 24.08.2023 ist Ziffer 5 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.04.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.198,00 EUR.
a)
21.09.2023
Kraus
b)
Fall 11
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hirsch, Jochen, Heppenheim, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Straub, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Götz, Oliver, Gräfelfing, *XX.XX.1964
a)
21.09.2023
Kraus
b)
Fall 12
Abruf vom 13.03.2024